董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员减持股份的行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市理邦 精密仪器股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。公司董事、监事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深 圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统、互联网投 票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统 申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 录入系统。 公司应当 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人苏洋，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 —— 苏洋 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏洋，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA， 中国证券期货从业资格注册会计师。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管 委会成员及首席财务官、深圳办公室管理合伙人、深圳市福田区政协常委、北京 国家会计学院特聘教授、深圳市注册会计师协会副会长、广东省注册会计师协会 理事、深圳市会计协会常务副会长。2022年4月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事苏洋先生、李淳先生及郑全录先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 总裁工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总裁的行为，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市理邦精密仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理 工作。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁及副总裁的职权 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（副总裁）、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳 市理邦精密仪器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案，拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。本次续聘 会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-022 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑全录作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届 董事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...