证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-020 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比 例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月 ...

企查查股权穿透显示，该公司由日科化学全资持股。 人民财讯3月21日电，企查查APP显示，近日，山东日科高分子材料有限公司成立，法定代表人为刘大 伟，注册资本1000万元，经营范围包含：新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术 研发；机械设备研发等。 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-018 4、本次监事会会议由韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 1、2025年3月10日选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，本次监事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达 方式发出。 2、第六届监事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的 方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 监 事 会 二○二五年三月十二日 经全体监事一致表决通过，选举韩成功先生为公司第六届监事会监事会主 席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 韩成功先生简历详见公司在巨潮资讯网（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级 管理人员，现将有关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1. 非独立董事：徐鹏先生、孙小中先生 2. 独立董事：邢乐成先生、朱鸿霄先生 3. 职工代表董事：田志龙先生（董事长） 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-019 山东日科化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 1. 非职工代表监事：韩成功先生（监事会主席）、岳继霞女士 4. 专门委员会成员 战略委员会：田志龙先生（召集人）、徐鹏先生、孙小中先生 审计委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、田志龙先生 提名委员会：邢乐成先生（召集人）、朱鸿霄先生、孙小中先生 薪酬与考核委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、徐鹏先生 上述 5 名董事任期自本次审议通过之日起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025年3月10日选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，本次董事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达方式 发出。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-017 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、第六届董事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由田志龙先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 本次会议决定选举田志龙先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016） ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-016 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十日 附件：职工代表董事和职工代表监事简历 田志龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学 士。2011 年 7 月加入公司证券部工作，任职证券事务代表；2016 年 1 月至 2024 年 6 月担任公司副总经理兼董事会秘书，负责证券事务、人力资源等工作；2024 年 6 月至 2025 年 3 月担任公司总经理兼董事会秘书。 山东日科化学股份有限公司 关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监事 会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行 职工代表董事和职工代表监事的换届选举。2025 年 3 月 10 日，公司召开职工代表 大会，经与会职工代表审议，选举田志龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会 职工代表董事，选举姚宾宾先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代 ...

监事会议事规则 山东日科化学股份有限公司 二〇二五年三月 山东日科化学股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《山东 日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和 监事的职责。 第八条 监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名，非职工代表监事2 第 1 页 共 8 页 山东日科化学股份有限公司 监事会议事规则 名；公司设监事会主席1人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。 第三章 监事会及监事会主席的职权 在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 二〇二五年三月 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第00003号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王圣然律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东日科化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-015 山东日科化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年3月10日下午14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日上 午9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共185名，合计持有股份139,494 ...

山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年三月 山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议根据《公司章程》第三十条的规定应当由股东会决定的收购本 公司股份事项； （十 ...