苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二五年六月 | œ | | --- | | 1 | | . | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 股东会的召集 11 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈松，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州电器科学研究院股份有限公司董事会现就提名赵怡超为苏州 电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任苏州电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-031 苏州电器科学研究院股份有限公司 本次优惠政策可以适度降低客户检测成本，增强客户黏性与合作信心，预计 可以增加订单，改善公司现金流。具体优惠标准及政策实施周期将根据外部市场 变化与公司实际运营情况动态调整，其对公司净利润的影响暂无法精确测算，公 司将严格按照监管要求履行信息披露义务。 三、决策程序与合规性说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，本事 项已提交公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。本次实施优惠政策不会影响公司的持续经营能力及长期发展。 关于实施检验检测费用优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据市场监管总局 《贯彻落实民营企业座谈会精神重点举措清单》中关于"开展检验检测促进产业 优化升级行动"的工作要求，结合公司作为全国电器检测行业龙头的职责定位， 为切实履行服务实体经济、推动产业升级的社会责任，经第五届董事会第二十九 次会议审议通过，决定对部分 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州电器科学研究院股份有限公司董事会现就提名陈松为苏州电 器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任苏州电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、被提名人 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-030 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于 2024年11月28日任期届满并进行了延期，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月11日召开的第五届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事 会第五届提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈凤林、袁磊、顾军、钱 敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事候选人；赵怡超、陈松、董燃为公 司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见《电科院：第五届董事会第二 十九次会议决议公告》）。 上述独立董事候选人中，赵怡超为会计专业人士。三位独立董事候选人均已按照 规定取得独立董事资格证书。公司第六届董事会候选人名单中，兼任 ...

一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人董燃，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州电器科学研究院股份有限公司董事会现就提名董燃为苏州电 器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任苏州电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-029 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于修改公司章程的公告 | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知。 | ... | | --- | --- | | ... | | | 第四十九条 监事会或股东决定自行 | 第五十一条 审计委员会或股东决定自 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 行召集股东会的，须书面通知董事会， | | 会，同时向公司所在地中国证监会派出 | 同时向证券交易所备案。 | | 机构和证券交易所备案。在股东大会决 | 审计委员会或者召集股东应在发出股 | | 议公告前，召集股东持股比例不得低于 | 东会通知及股东会决议公告时，向证券 | | 10%。召集股东应在发出股东大会通知 | 交易所提交有关证明材料。 | | 及发布股东大会决议公告时，向公司所 | 在股东会决议公告前，召集股东持股 | | 在地中国证监会派出机构和证券交易 | （含表决权恢复的优先股等）比例不得 | | 所提交有关证明材料。 | 低于百分之十。 | | | 第五十五条 公司召开股东会，董事 | | | 会、审计委员会以及单独或者合并持有 | | ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵怡超，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任 ...