证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-056 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决定于2024年12月19日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月19日（周四）中午12:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19 日（周 ...

在股东大会顺利审议通过第六届董事会与监事会换届选举事项前，公司第五 届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 11 月 28 日任期届满，鉴于目前公司董事会与监事会换届准备工 作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司本 次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期将相应顺延。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-053 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十七日 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产 生影响。 特此公告。 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-052 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于境外全资孙公司投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司境外设立 全资孙公司的议案》，同意以自有资金设立子公司并在境外设立孙公司，以开拓 海外市场，完善公司市场布局及中长期发展战略，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的 公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 8 月 22 日，公司披露了《关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成 设立登记的公告》（公告编号：2024-046）。 二、对外投资进展 近日，公司全资子公司北京景伯科技有限公司（"北京景伯"）已完成对外投 资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，并先后收到北京市发展和改革委员会 出具的《项目备案通知书》、北京市商务局颁发的《企业 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-050 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-049 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥151,121,615.17, a decrease of 0.67% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,475,279.35, representing a significant increase of 5,747.57% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,754,121.56, up 1,124.71% from the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.01, a 100% increase from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 463,410,985.93, an increase of 5.4% compared to CNY 440,213,366.69 in Q3 2023[17] - Net profit for Q3 2024 was CNY 16,493,033.25, a significant recovery from a net loss of CNY 7,302,818.31 in the same period last year[18] - The company's operating profit for Q3 2024 was CNY 13,921,990.95, compared to an operating loss of CNY 8,180,481.05 in Q3 2023[18] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.02, recovering from a loss of CNY 0.01 per share in Q3 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥206,440,301.85, down 24.43% compared to the same period last year[4] - The total cash inflow from investment activities is ¥40,397,087.22, significantly lower than ¥185,636,361.40 in the previous period, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥10,287,371.46[20] - The cash inflow from financing activities is ¥170,000,000.00, down from ¥185,000,000.00 in the previous period, with a net cash flow from financing activities of -¥168,781,120.18[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥370,535,624.04, an increase from ¥176,305,131.09 in the previous period[20] - The cash outflow for purchasing goods and services is ¥32,877,317.74, down from ¥46,196,144.81 in the previous period[19] - The cash outflow for employee compensation is ¥159,102,275.33, slightly up from ¥153,608,183.37 in the previous period[19] - The cash outflow for taxes paid is ¥30,670,017.98, significantly higher than ¥14,570,816.46 in the previous period[19] - The cash inflow from other operating activities is ¥6,133,212.15, a decrease from ¥44,256,225.02 in the previous period[19] - The cash outflow for investment activities is ¥50,684,458.68, down from ¥133,398,776.03 in the previous period[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents is -¥88,159.88, compared to a positive impact of ¥70,349.76 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,720,313,492.36, a decrease of 5.20% from the end of the previous year[4] - The total current assets increased to CNY 504.54 million, up from CNY 444.93 million, reflecting a growth of 13.38%[14] - The total non-current assets decreased to CNY 1.87 billion from CNY 2.08 billion, a decline of 10.14%[14] - The total liabilities decreased to CNY 727,791,885.79 from CNY 867,400,574.77, indicating a reduction of about 16.1%[16] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,982,631,315.40 from CNY 1,993,102,341.15, a decline of approximately 0.6%[16] - The company reported a decrease in long-term borrowings from CNY 329,540,110.81 to CNY 173,616,661.38, indicating a strategic reduction in debt levels[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,917, with the top 10 shareholders holding a combined 60.38% of shares[10] - The largest shareholder, Hu Chun, holds 33.27% of shares, amounting to 249,223,791 shares[10] - The company reported a significant increase in restricted shares held by Hu Chun, rising to 186,917,843 shares, with an increase of 128,342,843 shares during the period[12] Management and Strategy - The company's management expenses increased by 33.65% year-on-year, totaling ¥88,452,679.09 for the first nine months of 2024[9] - Interest expenses decreased by 30.64% year-on-year, amounting to ¥13,455,271.59, due to debt structure optimization[9] - The company reported a significant increase in asset disposal income, which rose by 1,898.62% to ¥69,448.59[9] - The company expects continued growth in net profit and revenue driven by new product development and market expansion strategies[4] - The company is focusing on enhancing its product offerings and technological advancements to drive future growth[13] - The company has established a wholly-owned subsidiary, indicating ongoing expansion efforts[13] - The company is actively pursuing new investment opportunities, as evidenced by the establishment of a wholly-owned subsidiary abroad[13]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-047 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资孙公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资孙公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司北京景伯科技有限公司（以下简称"北京景伯"）以自有资 金出资 200 万元人民币设立全资孙公司上海景伯管理咨询有限公司。近日，上海 景伯管理咨询有限公司已完成工商注册登记，并取得了上海市闵行区市场监督管 理局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次设立全资孙公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资孙公司不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资孙公司的基本情况 1、公司名称：上海景伯管理咨询有限公司 2、统一社会信用代码：91310112MAE0JR085Y 3、注册资本：2 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-042 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月13日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-045 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,49 ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 年半年 2024 | 2024 年半年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还 | 度期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | 名称 | | | | 生金额（不含 | 金的利息 | 累计发生金 | | | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 利息） | （如有） | 额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | - | - | - | - ...