万商天勤（上海）律师事务所 关于 胡醇先生免于发出收购要约 之 法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 341 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 关于胡醇先生免于发出收购要约之法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 341 号 致：胡醇先生 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受胡醇先生（以下简 称"收购人"）的委托，就免于以要约方式收购苏州电器科学研究院股份有限公 司股份事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定， 出具本法律意见书。 2 万商天勤（上海）律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 万商天勤（上海）律师事务所 法律意见书 释义 | 简称 | 指 | 全称或涵义 | | --- | --- | --- | | 上市公司、电科院 | ...

上市公司名称：苏州电器科学研究院股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：电科院 股票代码：300215 收购人：胡醇 住所：苏州市姑苏区 通讯地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号 股份变动性质：一致行动人之间的转让（增加） 签署日期：二〇二四年二月 苏州电器科学研究院股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关 规定编写。 苏州电器科学研究院股份有限公司 收购报告书 苏州电器科学研究院股份有限公司 收购报告书 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了收购人及其一致行动人在电科院拥有权益的股份。截至本报告书签署 之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式 在电科院拥有权益。 三、收购人及其一致行动人均为自然人，具备完全的民事行为能力，收购人及其 一致行动人签署本报告书无需获得授权和批准。 四、本次收购系电科院实际控 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-009 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开的第五届董事会第十九次会议以及于 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第 二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司注册资本由 758,322,487 元 变更为 749,094,187 元，公司的总股本由 758,322,487 股变更为 749,094,187 股。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注 销的公告》《关于修改公司章程的公告》。 截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司 章程》备案手续，现将有关情况公告如下： 一、营业执照换发情况 公司于近日取得了由苏州市行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： ...

万商天勤（上海）律师事务所 关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 155 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 155 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-007 苏州电器科学研究院股份有限公司 二、其他说明 公司第五届董事会成员：胡醇、顾军、董永升、马健、陈凤林、李红梅、独 立董事赵怡超、独立董事陈松、独立董事朱中一。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 关于完成董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于增补第五届董事 会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事 2023 年 10 月 11 日，许冬冬先生因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞 去董事会专门委员会中的战略委员会、提名委员会职务。辞职后许冬冬先生不再 担任公司任何职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关 于增补第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举李红梅女士为公司第五届董 事 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会现场会议于2024年1月22日下午14:30在苏州石湖金陵花园酒店会议室 召开。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-006 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月22 日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22 日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年1月5日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份 448,060,033股 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-001 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月27日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，代董秘陈凤林主持，会议应出席董 事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事参与会议表决，审议通 过了如下议案： 一、议案审议情况 为满足发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道，公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（最终授信额 度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-005 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议决定于2024年1月22日（周一）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年1月22日（周一）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月22 日（周一）上午9 ...

本次增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、 法规的要求。本次增补董事事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 李红梅女士简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-003 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、 提名委员会职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。具体内容详见中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务副 总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书、财务副总监 根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，经公司提名委 员会审议通过，公司董事会聘任袁磊先生为公司董事会秘书、财务副总监， 任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 袁磊先生具备履行职责所必须的专业能力，教育背景、工作经历能够胜任 公司董事会秘书、财务副总监的职责要求。已取得深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-004 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的公告 联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 联系电话：0512-68252194 传真号码：0512-68081 ...