苏州电器科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 苏州电器科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范苏州电器科学研究院股 份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他有关法律法规和《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州电器科学研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州电器科学研究院股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本制度的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （三）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生 之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止； 第一条 为加强对苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州电器科学研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金管理制度 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部 门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到 报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的监管，提高募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关 法律法规、规范性文件的要求，以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 内部审计管理制度 苏州电器科学研究院股份有限公司 内部审计管理制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总则 第一条 为规范苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况 ，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第七条 公司审计部配置专职人员从事内部 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-037 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于 选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长 根据公司章程的规定，公司总经理陈凤林女士为公司法定代表人。 根据公司章程的规定，选举袁磊先生为公司董事长，任期三年，自本次董事 会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。简历详见《第六届董事会第一次会 议决议公告》。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第 六届董事会各专门委员会成员如下。各专门委员会成员简历详见《第六届董事会 第一次会议决议公告》。 1 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-036 苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月30日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方 式召开。本次会议由董事袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席 董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董 事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议 通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据公司章程的规定，选举袁磊先生为公司董事长，任期三年，自本次董事 会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。袁磊先生简历请见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 2264 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 万商天勤（上海）律师事务所 电话：021-50819091 传真：021-50819591 关于 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 2264 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-035 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈 凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事；赵怡 超、陈松、董燃为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审 议通过之日起三年。（上述人员简历详见公司 2025 年 6 月 12 日披露在中国证监 会创业板指定的信息披露网站上的《电科院：第五届董事会第二十九次会议决议 公告》）。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。最近三年内均 未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规 定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。三名独 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-034 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 公司董事会于2025年6月12日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人159名，代表有表决权的股份 451,003,133股，占公司股份总数的60.2065％。其中，根据出席本次股东大会现 场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理 人3名，代表有表决权的股份446,964,733股，占公司股份总数的59.6674％；通过 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票出席本次股东大会的股东156名，代表有表决权的股份4,038,400股，占 公司股份总数的0.5391％。 单独或合计持有公司股份比例低 ...