苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 2264 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 万商天勤（上海）律师事务所 电话：021-50819091 传真：021-50819591 关于 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 2264 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-035 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈 凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事；赵怡 超、陈松、董燃为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审 议通过之日起三年。（上述人员简历详见公司 2025 年 6 月 12 日披露在中国证监 会创业板指定的信息披露网站上的《电科院：第五届董事会第二十九次会议决议 公告》）。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。最近三年内均 未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规 定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。三名独 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-034 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 公司董事会于2025年6月12日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人159名，代表有表决权的股份 451,003,133股，占公司股份总数的60.2065％。其中，根据出席本次股东大会现 场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理 人3名，代表有表决权的股份446,964,733股，占公司股份总数的59.6674％；通过 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票出席本次股东大会的股东156名，代表有表决权的股份4,038,400股，占 公司股份总数的0.5391％。 单独或合计持有公司股份比例低 ...

深入走访调研,助力企业发展。该院纪委深入一线,通过实地走访、调研座谈、面对面交流等方式,对各党 支部廉洁风险防控、项目建设等情况进行深入摸排了解,及时发现问题,校准偏差,堵塞风险漏洞,消除阻碍 企业发展的顽瘴痼疾,推进纪检工作和中心工作进一步规范化。 下一步,国网甘肃电科院纪委将继续坚守职责定位,将纪检监察工作"三化"建设年行动与深入贯彻中央八 项规定精神学习教育有机衔接,着力在提升依规依纪依法工作质效、加强纪检队伍建设、加强纪法教育 和培训等方面下功夫,为国网甘肃电科院高质量发展保驾护航。 为推进全面从严治党和正风肃纪反腐,打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检铁军,国网甘肃电科院纪 委以"三化"建设年行动为引领,聚焦组织建设、制度建设等方面,多措并举持续推动纪检工作提质增效。 加强队伍建设,筑牢基层防线。该院纪委建立纪检两级级管理架构,补齐配强纪检队伍,明确各党支部纪检 委员和纪检人员及工作职责,形成逐级负责、协调互通的纪检工作机制,积极构建上下联动、攥指成拳的 监督网;同时以干代训深化教育培训,建立纪检干部上挂锻炼机制,优化人员选育管用,持续推进纪检队伍 建设正规化。 健全制度机制,提升治理能力。该院纪委 ...

"'心有所戒，方能行有所界'，无论在什么位置，都要讲纪律，守规矩。"国网甘肃电科院纪委书记日前 在四级领导人员任前廉洁谈话时说。 近年来,越来越多的年轻干部通过岗位竞聘等方式在该院走上领导岗位，他们有着较高的学历、专业的 知识技能、创新的思维和敢打敢拼的冲劲，许多人成为了各条战线上的骨干力量。该院把加强对年轻干 部的教育管理监督作为重要工作内容，通过严把入口、教育、监督"三关"，将年轻干部的管理监督'关 口前移'，严管厚爱年轻干部，助力年轻干部健康成长。 严管厚爱年轻干部，就要全过程坚守"教育关"。该院纪委针对新提拔的领导干部，量身定制"任前廉政 套餐"，即通过学习纪法知识、廉政谈话、廉政法规知识测试、观看警示教育片、签订廉政承诺书、建 立廉政档案等方式，增强党员领导干部底线思维和廉政意识，锤炼严细深实的工作作风,提升防腐拒变 能力。 严管厚爱年轻干部，必须把好"监督关"。该院对于出现苗头性、倾向性问题的年轻干部，及时咬耳扯 袖、红脸出汗，并督促分管领导加强教育,最大限度预防和遏制年轻干部违纪违法行为的发生。 今年以来,该院通过"面对面、实打实"的约谈提醒,帮助年轻干部找出问题、分析原因，督促其正确认识 问题 ...

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 白新鑫 通讯员 刘奕元 王士柏 关逸飞 面对挑战，团队成员主动放弃休息，开启昼夜攻坚模式，连续数日高强度工作，数据分析、模型调参不 舍昼夜，甚至加班至凌晨四点，全力确保每一个数据的准确性。在这种不懈拼搏下，团队高水平重点分 析新能源发展和运行消纳情况，针对风光资源量、负荷增长率、新能源新增装机规模、煤电灵活性及储 能配置等变量开展敏感性分析，测算不同场景下的消纳空间，最终以严谨高效的专业精神，圆满完成了 高强度的消纳测算任务，提出了新能源消纳存在的问题及建议，为新能源高效消纳提供了坚实支撑。 在2025年全国节能宣传周（6月23日至29日）启幕之际，国网山东电科院以"节能增效，焕'新'引领"为 主题指引，积极响应国家全面节约战略部署，通过开展新能源消纳能力测算工作，为山东省构建清洁低 碳、安全高效的能源体系提供技术支撑。该院支撑国调开展2025年新能源消纳能力专项分析，聚焦风光 资源波动、负荷增长趋势、煤电调节能力等关键参数，系统性评估全省新能源消纳能力，以实际行动践 行新发展理念，服务经济社会发展全面绿色转型。 未来，伴随新能源发电占比持续攀升，电网"双高"特性将更加凸显，确保新能源 ...

Group 1 - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.05 RMB per 10 shares, totaling 3,745,470.93 RMB to be distributed to shareholders [1][2] - The profit distribution is based on a total share capital of 749,094,187 shares, and adjustments will be made if the total share capital changes before the distribution [1][2] - The dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of June 26, 2025 [2][3] Group 2 - The record date for the dividend distribution is set for June 26, 2025, and the ex-dividend date is June 27, 2025 [2][3] - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2] - The company has made commitments regarding the minimum selling price for shares post-lockup period, which will be adjusted according to the profit distribution [2]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-033 苏州电器科学研究院股份有限公司 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致， 共分配现金红利3,745,470.93元（含税）。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过《2024年年度 利润分配预案的议案》，同意以总股本749,094,187股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送股。在利润分配方案实施前，公司 总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配预案披露至实施期间公司股本总数未发 ...

Group 1 - The core point of the article is the restructuring of the board of directors at Suzhou Electrical Appliance Research Institute Co., Ltd. (referred to as "the company"), with the current chairman Hu Chun voluntarily stepping down to facilitate a transition to a professional management team, marking a significant step in modern corporate governance [2][3] - The new board consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, with the new chairman to be elected after the board's restructuring is officially completed [2] - The company has introduced a fee reduction policy for certain electrical testing projects, aligning with the regulatory requirements to promote industrial optimization and upgrade actions [2] Group 2 - The company maintains a leading position in the core testing field of high and low voltage electrical appliances in China, with a forward-looking layout in emerging business areas such as new energy equipment lifecycle testing and energy storage system validation [3] - The transition in governance structure reflects the company's substantial progress in modern governance, with Hu Chun's exit from the board indicating his recognition of modern governance methods and confidence in market-oriented operational mechanisms [3] - The company is expected to seize new development opportunities in the context of building a new energy system and achieving carbon neutrality goals, supported by its stable governance structure, clear strategic planning, and accumulated technical strength [3]

Core Points - The company, Suzhou Electric Science Research Institute Co., Ltd., is proposing amendments to its Articles of Association to align with relevant laws and regulations, including changes in the structure and roles of the board and shareholders [1][2][3] Group 1: Amendments to Articles of Association - The board will establish an audit committee to exercise the powers previously held by the supervisory board, and the term "shareholders' meeting" will be changed to "shareholders' assembly" [1] - The legal representative of the company will now be the chairman instead of the general manager, with a new legal representative to be determined within 30 days of resignation [1][2] - The company will bear civil liability for actions taken by the legal representative in the course of their duties, with the right to seek compensation from the representative if negligence is proven [1][2] Group 2: Share Capital and Shareholder Rights - The total number of shares is 749,094,187, with a history of capital increases through various methods, including public offerings and capital reserve transfers [2][3] - Shareholders holding more than 5% of the company's shares must return any profits gained from buying and selling shares within a six-month period [3][4] - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise company operations, and access company documents [5][6] Group 3: Governance and Decision-Making - The shareholders' assembly is the company's governing body, responsible for major decisions such as approving financial reports, profit distribution, and changes to the Articles of Association [8][9] - Specific external guarantees require approval from the shareholders' assembly, particularly if they exceed certain thresholds related to the company's net assets [9][10] - The company must provide financial assistance for share purchases only under specific conditions and with proper approvals [9][10]