关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 3607 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 3607 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-057 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会现场会议于2024年12月19日12:00在上海浦东假日酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19 日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 19日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年12月3日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-054 苏州电器科学研究院股份有限公司 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。 经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因素，公司 拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作实际情况确定审 计费用。 公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月25日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-055 关于改聘会计师事务所的公告 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多 方因素，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构。 4、公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司审计委员会、董事会对本次改聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议。 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 苏州电器科学 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-056 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决定于2024年12月19日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月19日（周四）中午12:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19 日（周 ...

编号：20241129 证券代码： 300215 证券简称：电科院 苏州电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | √现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 长江证券研究所、宏利基金、华泰柏瑞 | | 时间 | 2024 年 11 月 | | | 地点 | 苏州市吴中区越溪前珠路 | 5 号公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书、财务总监：袁磊 董事、副总经 ...

在股东大会顺利审议通过第六届董事会与监事会换届选举事项前，公司第五 届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 11 月 28 日任期届满，鉴于目前公司董事会与监事会换届准备工 作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司本 次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期将相应顺延。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-053 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十七日 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产 生影响。 特此公告。 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-052 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于境外全资孙公司投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司境外设立 全资孙公司的议案》，同意以自有资金设立子公司并在境外设立孙公司，以开拓 海外市场，完善公司市场布局及中长期发展战略，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的 公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 8 月 22 日，公司披露了《关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成 设立登记的公告》（公告编号：2024-046）。 二、对外投资进展 近日，公司全资子公司北京景伯科技有限公司（"北京景伯"）已完成对外投 资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，并先后收到北京市发展和改革委员会 出具的《项目备案通知书》、北京市商务局颁发的《企业 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-051 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------ ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-049 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2 ...