证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-050 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-047 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资孙公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资孙公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司北京景伯科技有限公司（以下简称"北京景伯"）以自有资 金出资 200 万元人民币设立全资孙公司上海景伯管理咨询有限公司。近日，上海 景伯管理咨询有限公司已完成工商注册登记，并取得了上海市闵行区市场监督管 理局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次设立全资孙公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资孙公司不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资孙公司的基本情况 1、公司名称：上海景伯管理咨询有限公司 2、统一社会信用代码：91310112MAE0JR085Y 3、注册资本：2 ...

证券代码： 300215 证券简称：电科院 苏州电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240927 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | √现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 上海证券研究所、明泽资本、华安证券研究所、宁泉资产、 睿郡资产、兴业证券、华富基金、苏州臻瓴 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 | | | 地点 | 苏州 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-041 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月13日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-046 三、备查文件 孙公司注册证明文件。 一、对外投资概述 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司境外设立 全资孙公司的议案》，同意以自有资金设立子公司并在境外设立孙公司，以开拓 海外市场，完善公司市场布局及中长期发展战略，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的 公告》（公告编号：2024-022）以及《关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登 记的公告》（公告编号：2024-035）。 二、对外投资进展 公司于近日完成境外全资孙公司的设立登记手续，并取得当地行政主管部门 签发的注册证明文件，相关信息如下： 1、公司名称：OTEGL TECHNOLOGY LTD. 2、注册号：BC1491735 3、注册资本：1万加元 4、公司类型：有限责任公司 5、成立日期：2024年7月11日 6、注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省 7、股权结构：由全资子公司持股100% ，系 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-045 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,49 ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 年半年 2024 | 2024 年半年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还 | 度期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | 名称 | | | | 生金额（不含 | 金的利息 | 累计发生金 | | | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 利息） | （如有） | 额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | - | - | - | - ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-042 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月13日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-044 【2024-08-22】 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡醇、主管会计工作负责人袁磊及会计机构负责人(会计主管 人员)袁磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展规划及经营计划的等前瞻性陈述，均 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，请广大投资 者查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州电器科 ...

2024年半年度业绩预告 1、业绩预告期间： 亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降 基本持平 二、 与会计师事务所沟通情况 三、 业绩变动原因说明 四、其他相关说明 苏州电器科学研究院股份有限公司 一、 本期业绩预计情况 2、预计的业绩： 注:上年同期数为公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损 益 2023 年修订)》追溯调整后数据。 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 2、公司预计 2024 年半年度非经常性损益对当期净利润的影响约为-450 万 元。非经常性损益项目主要为持有的交易性金融资产产生的公允价值变动以及收 到的政府补助等。 特此公告。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------------|--------|---- ...