苏州电器科学研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 审计报告 德皓审字[2025]00000993 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 审 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000750 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 第 1 页 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000750 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 电科院公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 电科院公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州电 器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"或"公司"）2015 年度创业 板非公开发行股票的保荐机构，法定持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止，由于 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此东吴证券需对公司 募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，针对电科院 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、非公开发行股份 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合 条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）38,322, ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000749 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000749 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州电 器科学研究院股份有限公司（以下简称电科院公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 客观、审慎、公正的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人赵怡超，1985年生，中国国籍，研究生学历。2008年9月至2012年5月， 任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2012年8月至2014年12月， 任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2015年1月至2018年7月， 任职于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2018年8月至今，任 职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2022年6月至今， 任本公司独立董事。 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 客观、审慎、公正的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人陈松，1964年生，中国国籍，2000年获清华大学经济管理学院管理学博 士学位。2003年2月至今，任同济大学经济与管理学院教授，2009年至2020年间 曾担任同济大学经济与管理学院党委副书记。贵州省神奇公益基金会理事长。曾 担任上海世茂股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

各位股东及股东代表： 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 客观、审慎、公正的意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人朱中一，1975年生，中国国籍，博士研究生学历，1999年8月至今，于 苏州大学任教师职务，2001年5月至今，为江苏新天伦律师事务所律师；2023年9 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、年度履职 ...

经核查独立董事赵怡超、陈松、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 2025年4月22日 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事赵怡超、陈松、朱中一的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（三）提高员工素质，自觉防范和抵制商业贿赂、腐败行为，维护公司的 形象和声誉。 廉洁建设管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范苏州电器科学研究院股份有限公司（下称"公司"）的 商业经营行为，加强合规内控体系的规范化、制度化建设，树立廉洁高尚、诚 实守信、优质服务的企业形象，杜绝贪污、腐败等不良行为，维护公司利益， 特依据国家相关法律法规制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所有涉及对外经济往来的行为，包括但不限于 业务活动、采购行为。 第三条 本规定适用对象为公司及其下属分公司和控股子公司的所有员 工。 第四条 制定本规定的目的： （一）预防和治理商业贿赂、腐败行为，规范公司员工廉洁从业的行为， 防范法律风险； （二）进一步完善公司制度建设，提高员工反商业贿赂、反腐败的法律意 识； 第五条 防治商业贿赂和腐败行为的管理工作遵循统一领导，分级负责， 严密组织，综合治理的原则。 第二章 禁止商业贿赂行为 第六条 本规定所称商业贿赂行为，是以获得商业交易机会为目的，在交 易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、报销各种费用、提供境内外旅游等 各种名义直接或间接给付现金、实物和其他利益的一种不正当竞争行为。 1 第七 ...

2024 年年度报告 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 【2025-4-22】 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡醇、主管会计工作负责人袁磊及会计机构负责人(会计主管 人员)袁磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展规划及经营计划的等前瞻性陈述，均 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，请广大投资者 查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 749,094,187 ...