镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-039 镇江东方电热科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱晓龙先生递交的书面辞任申请，因公司内部工作调整，朱晓龙先生申请辞去第六届董事会非 独立董事职务。朱晓龙先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任申请自 送达公司董事会之日起生效。朱晓龙先生辞任后将继续在公司担任其他相关职务。 为保障公司董事会的正常运作，2025 年 6 月 3 日，公司召开第五届职工代表大会第十一 次会议。与会职工代表认真审议，选举赵海林先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。赵 海林先生将与公司第六届董事会现任3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事 会。 赵海林先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-038 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会于2025年 5月30日（星期五）下午2:30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭伟先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、公司有表决权股份总数为1,471,808,998股（注：公司总股本1,477,976 ...

东方电热年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2024 年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 东方电热年度股东大会 法律意见书 上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-037 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使 用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体 内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲 ...

金十数据5月12日讯，东方电热在业绩说明会上表示，截至目前，公司新能源汽车元器件业务订单充 足，预计全年会有较大增长，且正在扩大产能。此外，公司表示，随着新能源汽车元器件产能的扩大以 及预镀镍新材料订单的不断增长，公司预计2025年全年业绩将在下半年出现好转。 东方电热：公司预计全年业绩将在下半年出现好转 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他线上交流 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 15：00 至 17：00 | | 地点 | "东方电热投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待 | 公司实控人、董事长、总经理：谭伟先生 | | | 公司实控人、董事：谭克先生 | | | 副总经理兼董事会秘书：史经洋先生 | | 人员姓名 | 财务总监：罗月芬女士 | | | 独立董事：岳修峰先生 | | | 保荐代表人：李金龙先生 | | | 问题一：请问在光伏设备业务方面，公司预计市场何时回暖？针对订 | | | 单下滑，有哪些具体的应对措施？ | | | 答：针对多晶硅设备需求减少、订单下滑情况，公司将继续 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-035 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以电子邮 件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会 议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规，以及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条、《公司章程》第五十一条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章 程》规定行使职权；董事会对股东会负责。 第二章 董事的任职资格和职权 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董 事。 第四条 董事任职资格与条件： （二）熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具备履行职务所必需的专业知 识、组织、管理能力、工作经验等； （三）《公司法》第 178 条规定的情形及被中国证监会处以证 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事和董事会 25 | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 4 ...