镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司 提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、提供担保的具体情况 （一）担保概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反 对的投票结果审议通过了《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》， 同意 2025 年度为部分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 11.3 亿元， 担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日前。 在上述担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项提请公司董事会或股东大会另行 审批，并根据担保的进展情况履行信息披露义务。提请公司股东大会授权公司总经理在上述担 保有效期及担保额度内， ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-022 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、2024 年度集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金基本情况 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万 元。东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金总额 608, ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制配套指引》《上市公司治理准则》以 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 3.现金管理额度：母公司不超过 5.5 亿元，东方山源不超过 0.5 亿元，江苏九天不超过 1.2 亿元，镇江东方不超过 4 亿元，东方瑞吉不超过 4 亿元，在上述额度内可以滚动使用。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-026 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司，下同）使用资金总额不超过 15.2 亿元（含，下 同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 5.5 亿元，全资子公司镇 江东方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江 苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1.2 亿元；全资子公司镇 江东方电热有 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或 电话通知形式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监 事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规、行政规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体 股东的合法权益。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-019 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-018 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中朱晓龙以通讯表决方式出席会议，其余董事均现场出席，公司所有监事和 高级管理人员列席会议，董事长谭伟主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司董事会在 2024 年度各项工作 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-024 根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确 定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 2024 年，公司实现营业收入 371,118.15 万元，同比下降 9.62%；归属于上市公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司 股东 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-024 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润 31,775.49 万元。 根据公司的实际经营发展情况，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过 2024 年度利润分配预案之日总股本 1,477,976,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金 0.32 元（含税），合计分配现金红利 47,295,262.08 元（含税）；不以资本公积金转增股 本，也不送红股。在实际实施 2024 年度权益分派方案时，以分红总金额保持不变为原则，按 照股权登 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-028 镇江东方电热科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划第三个归属期锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第三个归属期锁定期届满暨解 锁条件成就的议案》，相关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划基本情况 （一）2023 年员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议， 于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 披露的相关公告 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-032 镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 683,874,954.38 | 875,590,999.27 | -21.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...