镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-017 镇江东方电热科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名岳修峰先 生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在创业板信息 披露网站巨潮资讯网上披露的《关于补选独立董事的公告》。 2025 年 4 月 11 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届 董事会独立董事的议案》，同意补选岳修峰先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第 六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自 2025 年第一 次临时股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 岳修峰先生的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第一次临时股东会审议前已经深圳证 券交易所备案审核无异 ...

东方电热临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》 等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东会的召集、召开程序 上述会议通知中除载明 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-016 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案； 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会于 2025年4月11日（星期五）下午2:30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.公司有表决权股份总数为1,471,808,998股（注：公司总股本1,477,976,940股，其 中公司2023年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份6,167,942股），出 席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共425人，所持 ...

近日，东方电热（SZ300217，前收盘价4.95元，市值73.16亿元）因一则公告中的低级错误引发市场广 泛关注。4月3日，公司发布股东股份减持计划实施完毕的公告，本是常规信息披露，却因减持记录表中 谭克减持时间出现"2025年5月39日"这样荒诞的表述，沦为市场笑柄，也让投资者对公司信息披露的严 肃性和专业性产生深深质疑。 东方电热作为国内电加热领域的头部企业，本在行业内颇具影响力。但多次信息披露失误，正侵蚀着公 司多年积累的品牌形象与市场信誉。从监管层面看，深交所已迅速出手，于4月7日发布公告，指出东方 电热上述行为违反《创业板股票上市规则》相关规定，要求其吸取教训、及时整改，杜绝上述问题的再 次发生。 对于东方电热而言，当下亟需深刻反思，完善内部信息披露流程与审核机制。一方面，要加强对董秘等 信息披露关键岗位人员的专业培训与考核，提升其业务能力与责任心。另一方面，需建立多层级、多环 节的信息审核体系，避免单一环节疏漏导致错误公告流出。 消息传出后，舆论一片哗然。在股吧等投资者交流平台，股民们纷纷吐槽，有人直言这是"小学生都不 会犯的错误"，更有人对公司内部管理充满忧虑。毕竟，在资本市场，信息披露是上市 ...

原公告中： 一、股东减持股份情况 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-015 镇江东方电热科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东暨实际控制人股份减持计划实施完毕的 公告》，经事后核查，上述公告"1.股东减持股份情况"中谭克的大宗交易减持期间内容存在 错误，现将更正内容公告如下： 1.股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(股) | 减持比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | | | | 谭伟 | 集中竞价交易 | 2025.2.25 | 5.68 | 2,865,300 | 0.19 | | | 集中竞价交易 | 2025.2.26 | 5.91 | 1,377,500 | 0. ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人股份减持计划实施完毕的公告 股东谭伟、谭克保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）控股股东暨实际控 制人及其一致行动人谭伟先生和谭克先生计划自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日期间， 以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 19,283,746 股（占本公司总股本 1.30%）。具体 内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东暨实际控制人及其一 致行动人股份减持的预披露公告》（公告编号：2024-083）。 2025 年 2 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东暨实际控制人减持股份变动 1%的公告》，谭伟先生及谭克先生通过大宗交易及集中竞价交易方式累计减持公司股份 13,481,400 股，占公司总股本的 0.91%。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号： ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易事项的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 东方电热因日常生产经营需要，预计2025年度发生日常关联交易总额不超过4,492万元(含 本数，不含税，下同)，其中：公司全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称"江 苏瑞吉"）和镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"）与关联方上海韵申新能源科技有 限公司（以下简称"上海韵申"）发生日常关联交易合计不超过 2,811 万元；公司与关联方镇 江日进科技有限公司（以下简称"镇江日进"）发生日常关联交易不超过 1,681 万元。 2025 年 3 月 15 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将此事项 提交公司董事会审议。2025 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。公司董事谭克先 生为上海韵申董事兼股东，为关联董事，对此议案回 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-012 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于在泰国设立子公司并建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 资事项属于海外投资且投资金额不超过公司最近一期（2023 年度）经审计净资产 39.07 亿元 的 10%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别提示： 在泰国投资设立子公司并建设生产基地项目尚需履行国内的境外投资相关手续，以及中 国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险， 本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1.基本情况 为进一步拓展海外市场，增强国际市场竞争力，快速响应海外客户需求，公司拟在中国香 港设立子公司，最终由香港子公司和新加坡子公司共同在泰国设立子公司，通过泰国子公司建 设生产基地，从事各类电加热器的生产、加工和销售等活动。该项目计划投资总额不超过 1,000 万美元（按近期汇率折合人民币约 7,2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-011 镇江东方电热科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产经营需要，预 计 2025 年度发生日常关联交易总额不超过 4,492 万元(含本数，不含税，下同)，其中：公司 全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有限公司 （以下简称：镇江东方）与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申）发生 日常关联交易合计不超过 2,811 万元；公司与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江 日进）发生日常关联交易不超过 1,681 万元。 2025 年 3 月 15 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将此事项 提交公司董事会审议。2 ...

■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳修峰作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和 ...