镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司对会计师事务所 2024 年 度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务。 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。2024 年度，立信业务收入 47.48 亿元（未 经审计，下同），其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元；为 693 家上市公 司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，审计同行业 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》相关要求，为明确公司对股东的 合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利 润分配进行监督，公司董事会特制订《未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发 展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制。 二、公司未来股东回报规划原则 公司至少每三年重新审定一次《未来三年股东回报规划》，并由公司董事会 结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段 及当期资金需求，制定分红方案。 四、2025-2027 年度股东回报规划 1、公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策， 公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的百分之十，且任何 三个连续年度内，公司以现金方式累计分 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-022 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、2024 年度集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金基本情况 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万 元。东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金总额 608, ...

镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司 提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、提供担保的具体情况 （一）担保概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反 对的投票结果审议通过了《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》， 同意 2025 年度为部分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 11.3 亿元， 担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日前。 在上述担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项提请公司董事会或股东大会另行 审批，并根据担保的进展情况履行信息披露义务。提请公司股东大会授权公司总经理在上述担 保有效期及担保额度内， ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-031 镇江东方电热科技股份有限公司 关于核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、本次核销资产、计提资产减值准备及计提商誉减值情况概述 （一）本次核销资产的基本情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实 的反映公司的财务状况和资产价值，公司需要对经营过程中经审慎确认后确实无法收回 的应收账款进行核销。2024 年度，公司核销应收账款 4,166,737.91 元。 （三）本次计提商誉减值的基本情况 公司聘请的中联资产评估集团有限公司对江苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏九 天"）进行了 2024 年度商誉减值测试，并出具了商誉减值测试项目资产评估报告（中联评报字 [2025]第 1144 号），评估结论：在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，江苏九天包含商誉的相关 资产组的账面价值6,197.33 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，镇江东 方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事 孔玉生先生、许良虎先生和万洪亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的最新会计准则解释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司 董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的 数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"东方电热投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司实控人、董事长、总经理谭伟先生，公司实控人谭克 先生，副总经理兼董事会秘书史经洋先生，财务总监罗月芬女士，独立董事岳修峰先生，保荐 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-030 镇江东方电热科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五） 15:00-17:00举行2024年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"东方电热投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 公司提前 ...

镇江东方电热科技股份有限公 司 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《监事会 工作细则》的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理 人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将2024年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，为规范公司运作，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监 督职能。 （一）经营情况监督 监事会成员列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司经营管理中的重大决策实施监督： 包括对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、对外担保、关联交 易、现金管理、募集资金使用、员工持股计划实施、回购股份实施、财务预算方案等，适时审 议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 （二）财务情况监督 检查公司财务状况是监事会的工作重点之一，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内 控制度； ...