公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 二、资产负债、利润和现金流量 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）资产变动情况分析 单位：元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 524,746,680.90 | 1,464,677,403.80 | -64.17 | | 交易性金融资产 | 849,202,495.72 | 80,114,446.10 | 959.99 | | 应收票据 | 686,141,297.45 | 798,845,560.33 | -14.11 | | 应收账款 | 1,17 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制配套指引》《上市公司治理准则》以 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 3.现金管理额度：母公司不超过 5.5 亿元，东方山源不超过 0.5 亿元，江苏九天不超过 1.2 亿元，镇江东方不超过 4 亿元，东方瑞吉不超过 4 亿元，在上述额度内可以滚动使用。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-026 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司，下同）使用资金总额不超过 15.2 亿元（含，下 同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 5.5 亿元，全资子公司镇 江东方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江 苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1.2 亿元；全资子公司镇 江东方电热有 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-021 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 本报告期，公司通过观察内部控制的实施情况、询问相关人员实际操作流程和 遇到的问题及建议、检查相关流程资料、复核部门提供数据计算的准确性、对实物 资产进行盘点等方法 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-025 镇江东方电热科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 29 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 二、与立信讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与立信保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2024 年度 财务报告的审计事项与立信进行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。 立信完成了初步审计意见后，审计委员会即与立信的年审会计师进行了深入的讨论和解释，确 保审计报告的准确性和完整性。审计委员会在与立信沟通时积极开展了以下工作：年审注册会 计师进场审计前，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独 立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计 工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、 初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反 馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与立信之间的互动和合 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或 电话通知形式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监 事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规、行政规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体 股东的合法权益。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-019 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-018 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中朱晓龙以通讯表决方式出席会议，其余董事均现场出席，公司所有监事和 高级管理人员列席会议，董事长谭伟主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司董事会在 2024 年度各项工作 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-024 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润 31,775.49 万元。 根据公司的实际经营发展情况，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过 2024 年度利润分配预案之日总股本 1,477,976,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金 0.32 元（含税），合计分配现金红利 47,295,262.08 元（含税）；不以资本公积金转增股 本，也不送红股。在实际实施 2024 年度权益分派方案时，以分红总金额保持不变为原则，按 照股权登 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-024 根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确 定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 2024 年，公司实现营业收入 371,118.15 万元，同比下降 9.62%；归属于上市公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司 股东 ...