镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 经公司提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审 议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名岳修峰先生为公司第六届董事 会独立董事候选人（简历见附件）。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后，岳修峰先生 将担任公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董 事会战略与投资委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 岳修峰先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 特此公告。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-010 镇江东方电热科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名岳修峰为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-013 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2025年4月11日（星期五）以现场表 决结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月11日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交易时间，即9： 15-9：2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-009 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1.本次预计的2025年度日常关联交易金额占公司2024年度销售及采购总金额的比重较小， 对公司独立性无影响,也不会形成依赖性。 2.本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互 ...

一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生以通讯表决方式参加；公司所有监事和部 分高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-008 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票， ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，青岛东方海盛科技有限公司成立，法定代表人为管江 勇，注册资本4000万元，经营范围包含：机械电气设备销售；家用电器零配件销售；家用电器制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由东方电热等共同持股。 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-007 镇江东方电热科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 孔玉生先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。公司董事会对孔玉生先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事孔 玉生先生提交的书面辞职报告，孔玉生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及 审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。孔玉生先生的原定任期至 2026 年 12 月 28 日止，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 孔玉生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 ...

关于控股股东暨实际控制人减持股份变动1%的公告 股东谭伟、谭克保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-006 镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）控股股东暨实际控 制人及其一致行动人谭伟先生和谭克先生计划自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日期间， 以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 19,283,746 股（占本公司总股本 1.30%）。具体 内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告》（公告编号：2024-083）。 2025 年 2 月 27 日，公司收到谭伟先生及谭克先生分别出具的《关于减持公司股份的告知 函》，自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 27 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-005 镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25日 召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使 用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体 内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-004 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 镇江东方电热科技股份有限公司 三、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | | 受托 | | | 关 联 | 产品 | | 理财金 | | | 预计年化 | 赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 方名 | | 产品名称 | 关 | 类型 | | 额（万 | 产品起息日 | 产品到期日 | 收益率（%） | | | | 称 | | | | | | 元） | | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 工 镇 | 行 江 | | | 固 | 定 | | | | | 收回本金并收到 | | 1 | | | 定期存款 | 无 | | | 5,000 | 2023.10.18 | 2024.4.18 | 1.45 | 理 财 收 益 36.25 ...