独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 职责权限 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的职责权限和议事规则,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、部门规章 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范安徽安利材料科技股份 有限公司 (以下简称"公司")接受媒体、投资者等特定对象来访和调研接待行为， 加强公司与媒体、投资者等特定对象的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、法规、规章和规范性 文件，以及安徽安利材料科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司以及董事、 监事、高级管理人员和工作人员，通过接受特定对象的调研、一对一沟通、一对 多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资 本市场对公司了解和认同的工 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理、 促进规范运作，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件，以及《安徽安利材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥675,456,271.99, an increase of 21.36% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥57,854,712.36, reflecting a 42.15% increase year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,686,811.49, up 45.19% from the previous year[2]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, totaling ¥150,667,706.27, up 10.45% year-to-date[2]. - The basic earnings per share rose to ¥0.2705, a 43.81% increase compared to the same period last year[2]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1,801.76 million RMB, a year-on-year increase of 25.89%[11]. - The net profit attributable to shareholders reached 150.26 million RMB, representing a significant year-on-year growth of 260.94%[11]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,801,760,048.57, an increase of 25.9% compared to ¥1,431,225,507.27 in Q3 2023[32]. - Net profit for Q3 2024 was ¥151,688,863.36, up from ¥39,255,039.01 in Q3 2023, representing a significant increase of 285.5%[33]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥146,189,334.17, compared to ¥36,479,079.88 in Q3 2023, indicating an increase of 300.5%[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,370,518,353.02, representing an 8.13% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets increased to ¥2,370,518,353.02, compared to ¥2,192,185,740.01 in the previous year, reflecting a growth of 8.1%[31]. - The total liabilities rose to ¥846,757,417.20, up from ¥786,310,011.00, indicating an increase of 7.7%[31]. - The total current assets increased to CNY 1,423,458,461.66, compared to CNY 1,215,881,441.73 at the beginning of the period, reflecting a growth of 17.1%[29]. - Fixed assets decreased to CNY 851,619,917.59 from CNY 895,926,613.49, indicating a decline of 4.9%[29]. Research and Development - Research and development investment amounted to 112.41 million RMB, an increase of 17.43% compared to the same period last year[11]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥112,409,369.05, compared to ¥95,724,863.20 in Q3 2023, marking a rise of 17.4%[32]. - The company holds a total of 571 valid authorized patents, including 152 invention patents, making it the enterprise with the most patents and the most national and industry standards established in the domestic industry[14]. Market Expansion and Partnerships - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on optimizing product and customer structure[6]. - The company has established stable partnerships with brands such as PUMA, ASICS, and Decathlon, enhancing its market presence[12]. - The company is expanding its automotive brand partnerships, with applications in models from BYD, Toyota, and others, aiming for increased orders[13]. - High-tech and high-value-added product sales are increasing, with a focus on new materials and technologies such as water-based and bio-based products[13]. - The company is actively developing projects with brands like Apple and Samsung to expand its market share in electronic products[13]. - The company is focused on expanding its market presence and improving customer service efficiency in Southeast Asia[25]. Cash Flow and Financing - Cash inflow from operating activities totaled 1,392,908,621.74 CNY, an increase from 1,249,442,151.49 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 11.5%[35]. - The net cash flow from operating activities is 150,667,706.27 CNY, up from 136,410,462.33 CNY year-over-year[36]. - Cash outflow for investing activities was 50,359,942.88 CNY, down from 73,379,501.98 CNY in the previous period, indicating a reduction of about 31.3%[36]. - The net cash flow from financing activities is -7,071,582.77 CNY, an improvement from -131,825,152.81 CNY in the previous period[36]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 546,268,871.72 CNY from 384,729,861.98 CNY, marking a growth of approximately 42%[36]. - The company received 163,120,250.00 CNY from financing activities, compared to 130,336,800.00 CNY in the previous period, reflecting an increase of about 25%[36]. - The total cash outflow for financing activities was 170,191,832.77 CNY, down from 262,161,952.81 CNY, indicating a decrease of approximately 35%[36]. Awards and Recognition - The company has been recognized as a "Green Integrity Enterprise" by the Anhui Provincial Ecological Environment Department for the fifth consecutive time[14]. - The company has been awarded the "Annual Best Collaboration Award" by Anta and the "Quality Stability Award" at Anta's Jinjiang Park[14]. - The company has been selected as one of the top 30 manufacturing enterprises in Hefei for 2024[14]. - The chairman of the company, Yao Heping, has been recognized as "Excellent" for two consecutive years by the Anhui Provincial Light Industry Association[14]. Operational Developments - The company is actively constructing two additional production lines in Vietnam, expected to be operational by mid-2025, which will increase total production capacity to four lines[25]. - In Q3 2024, Amway Vietnam achieved certification from Nike's laboratory, laying a foundation for future orders and revenue growth[25]. - The company aims to reduce losses in 2024 compared to 2023, following improvements in operational performance in August and September[25]. - The company is actively coordinating the remaining compensation balance of CNY 50 million for the land acquisition[15]. - The company has received a total compensation of CNY 205.08 million for the land acquisition and relocation from the Hefei County Land Acquisition Reserve Center, with CNY 155.08 million already received, accounting for approximately 75.62% of the total compensation[15]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[37]. - The report was released on October 25, 2024[37].

安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所申报 信息的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持有公 司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第二章 董事、监事和高级管理人员持股变动管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《安徽 安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）及其他有关的法 律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-063 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第三季度末各类应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生减值的信用及资产计提减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，具 体为： 二、本次计提信用及资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 单位：元 项目 2024 年 6 月 30 日 本期变动情况 2024 年 9 月 30 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他 日 应收 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 章程修订对照表 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 第一条 为维护公司、 | 修改后 第一条 为规范公司的组织和行为， | | --- | --- | --- | | | 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根 | 保护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 据《中华人民共和国公司法》 | 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 | | | （以下简称《公司法》）、《中 | 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 | | | 华人民共和国证券法》（以下 | 易所创业板股票上市规则》（以下简称"股 | | | 简称《证券法》）、 ...

1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-061 安徽安利材料科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所于日前被暂停从事证券服务业务6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，按照财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，经公司综合评估、资格审查等选聘程序，公司拟聘请容诚所为公司 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 内部审计制度 安徽安利材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目等 事项的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、经理层和全体员 工 ...