安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜杰） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周乾） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章 程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的规定和 要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周乾，1981 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法 大学法学博士,持有法律职业资格和全国企业法律顾问执业资格。曾就职于大庆 石油国际工程公司,曾任安庆师范大学民商法学教研室主任。2021 年出版专著 《中国信托业刚性兑付问题研究》,在 ...

（陈来） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈来，1966 年 11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,武汉 大学政治经济学专业博士研究生学历,经济学教授,合肥市第六批专业技术拔尖 人才。1991 年 7 月至今在安徽大学工作,历任管理学院副教授、教授,商学院教 授、副院长,安徽大学出版社副社长、社长(总经理)。现任安徽大学商学院教授、 财务处处长 ...

李晓玲，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授、硕士生 导师、博士生导师、院长等职务；现为安徽大学退休教授。 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相 关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职 ...

2024 年度独立董事述职报告 （吕斌） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 本人于 2024 年 4 月任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 安徽安利材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吕斌，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士生导师。 曾任安徽省界首市第二中学教师 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-013 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请 贷款及抵押担保的议案》。现就有关事项公告如下： 董事会 本次事项经公司股东会表决通过后生效，有效期为 2 年。上述融资授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 二、相关授权情况 为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营 管理层根据生产经营发展情况，在不超过融资授信总额内，自行确定融资的金融机构及 其授信额度，以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反 担保、办理有关手续等相关事项。 三、备查文件 安徽安利材料科技股份有限公司 一、关于 2025 年度向金融机构申请贷款的具体情况 为补充流动资金，满足公司日 ...

董事会 二〇二五年四月十五日 经核查独立董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生的任职经历、 履职情况，以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司或公司附属企业担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事的独立 性的相关要求。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，公司董事会对现任独立 董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生的独立性进行评估并出具专项 意见如下： ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-019 安徽安利材料科技股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安 利股份"）截至 2024 年末的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"（以 下简称"圆融 1 号"）信托产品确认公允价值变动，具体情况如下: 期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公 司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式 发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行 重分类。 以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于 此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动 ...

2024 年度财务决算报告 二、2024 年度主要财务数据指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 240,346.30 | 219,218.57 | 21,127.73 | 9.64% | | 归属于母公司所有者权益 | 142,752.00 | 126,623.51 | 16,128.49 | 12.74% | | 归属于母公司每股净资产 （元） | 6.68 | 5.92 | 0.76 | 12.84% | | 营业收入 | 240,278.61 | 200,027.19 | 40,251.42 | 20.12% | | 营业利润 | 21,536.93 | 7,307.26 | 14,229.68 | 194.73% | | 利润总额 | 21,346.24 | 6,427.07 | 14,919.17 | 232.13% | | 归属于母公司的净利润 | 19,419.09 | 7,082.38 | 12,336.72 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-015 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025年4月11日，经公 司第七届董事会第五次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监 事会对该事项发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 的规定，本次2024年度日常关联交易确认及2025年度 ...