安徽天禾律师事务所 关于安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度股东会法律意见书 天律意 2025 第 01052 号 致：安徽安利材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安利 材料科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下称 "天禾律师"）出席公司 2024 年度股东会（下称"本次股东会"），并对本次 股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师 股东会法律意见书 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-032 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展 区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本公司董事会 5、会议主持人：董事长姚和平先生 6、会议的召集、召开与 ...

Group 1: Impact of Tariffs and Market Conditions - The company's indirect exports to the U.S. are primarily from the sofa home market and sports, with limited revenue impact due to tariffs [1] - Nike and Apple, major clients, have minimal impact on the company as their products sold in the U.S. are mainly produced outside China [2][3] - The overall impact of U.S. tariffs on consumer electronics is limited due to existing exemptions and the competitive landscape [2] Group 2: Business Performance and Market Trends - In Q1 2025, the company experienced growth in functional shoe materials and automotive interior products, while the sofa home category saw a decline [2] - The company maintains a stable order flow and positive outlook for future development [2] Group 3: Supplier Selection Criteria - Brand clients prioritize comprehensive supplier capabilities, including quality, innovation, service, and environmental responsibility during the selection process [3] Group 4: Production and Customization - The company operates in a fast-fashion industry, focusing on personalized products with quick delivery, making long-term order predictions challenging [3] Group 5: Future Growth and Dividend Plans - Future growth will stem from customer upgrades, product upgrades (with water-based products increasing from 18% to 22%), and management improvements [4] - The company has maintained a stable dividend policy, with cash dividends accounting for 96.05% of the average net profit over the last three years [4] Group 6: Profitability and Margin Stability - The company's gross margin was 26.81% in Q1 2025, indicating a return to normal operating conditions after previous fluctuations due to external factors [5] - The company emphasizes profit maximization over merely achieving the highest gross margin [5]

Group 1 - The controlling shareholder, Anli Investment, plans to increase its stake in Anli Co., Ltd. (300218) within six months through centralized bidding, with an investment amount not less than 13 million yuan and not exceeding 23 million yuan [1] - The increase will be financed through a combination of self-owned funds and a special loan for the increase, with self-owned funds not exceeding 3 million yuan and the special loan not exceeding 20 million yuan, with a loan term of no more than 3 years [1] - The funds for the increase will be used to purchase shares through the Shenzhen Stock Exchange trading system [1]

关于控股股东计划增持公司股份暨取得金融机构增持贷款承诺函 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-031 安徽安利材料科技股份有限公司 特别提示： 1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"） 拟在本公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人 民币 1,300 万元，不超过人民币 2,300 万元。 2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险 因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"）收到 控股股东安利投资通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 为提振投资者信心，促进公司持续、健康、稳定发展，控股股东安利投资计划以自有资 金与增持专项贷款相结合的方式，自本公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价方式增 持公司股份，增持金额不低于人民币 1,300 万元，不超过人民币 2, ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 04 月 28 日 安利股份（300218.SZ） 资料来源：公司数据、招商证券 增持（维持） 2025Q1 增势良好，关注下游订单情况 周期/化工 事件：公司发布 2025 年一季报，报告期内公司实现收入 5.55 亿元，同比增长 2.59%，归母净利润 0.46 亿元，同比增长 12.47%，扣非归母净利润 0.44 亿元， 同比增长 17.47%。 财务数据与估值 | 会计年度 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万元) | 2000 | 2403 | 2971 | 3445 | 4006 | | 同比增长 | 2% | 20% | 24% | 16% | 16% | | 营业利润(百万元) | 73 | 215 | 284 | 352 | 433 | | 同比增长 | -55% | 195% | 32% | 24% | 23% | | 归母净利润(百万元) | 71 | 194 | 256 | 319 | 392 | | ...

前十大流通股东累计持有： 11065.27万股，累计占流通股比： 51.15%，较上期变化： -58.18万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2171 | 0.1930 | 12.49 | -0.0647 | | 每股净资产（元） | 6.8 | 6.02 | 12.96 | 5.82 | | 每股公积金(元) | 1.62 | 1.62 | 0 | 1.62 | | 每股未分配利润(元) | 3.54 | 2.84 | 24.65 | 2.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.55 | 5.41 | 2.59 | 4.34 | | 净利润(亿元) | 0.46 | 0.41 | 12.2 | -0.14 | | 净资产收益率(%) | 3.20 | 3.21 | -0. ...

安徽安利材料科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。 公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开 展市 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-030 安徽安利材料科技股份有限公司 安利股份成立于 1994 年，主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市，是目前全国专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革和 复合材料最大的企业，是国家工信部认定的"全国制造业单项冠军示范企业"，是 2024 年安徽省委省政府表彰的"安徽省优秀民营企业"。 公司坚持"专业化、特色化、品牌化、规模化"的发展战略，以"高端化、绿色化、 智能化、全球化"为发展方向，秉承"市场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团 队制胜"的核心价值观，围绕生态功能聚氨酯合成革和复合材料主业，努力做大、做强、 做优，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力， 把安利打造成高质量发展、创造美好价值的企业，以高新美好材料，满足全球消费者对 美好生活的需求，向着"力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业"的美好愿景努力 奋斗。 二、品牌引领，创新驱动，持续提升公司竞争力 安利股份深耕聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料三十余年，坚持品牌引领、创新驱动， 关于"质量回报双提 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 关于第 3 期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月22日、2025 年4月24日召开了第3期员工持股计划第二次持有人会议、第七届董事会第六次会议，审 议通过了《关于第3期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第3期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）存续期自原届满次日起展期24个月。现将相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-029 截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，尚持有公司股票3,815,800股， 占公司总股本约1.76%。 二、本员工持股计划存续期展期的情况 本员工持股计划存续期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据公司《第 3 期员工持股计 划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经持有 人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。 鉴于本员工持股计划即将期满，基于对 ...