证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-013 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请 贷款及抵押担保的议案》。现就有关事项公告如下： 董事会 本次事项经公司股东会表决通过后生效，有效期为 2 年。上述融资授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 二、相关授权情况 为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营 管理层根据生产经营发展情况，在不超过融资授信总额内，自行确定融资的金融机构及 其授信额度，以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反 担保、办理有关手续等相关事项。 三、备查文件 安徽安利材料科技股份有限公司 一、关于 2025 年度向金融机构申请贷款的具体情况 为补充流动资金，满足公司日 ...

董事会 二〇二五年四月十五日 经核查独立董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生的任职经历、 履职情况，以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司或公司附属企业担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事的独立 性的相关要求。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，公司董事会对现任独立 董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生的独立性进行评估并出具专项 意见如下： ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-019 安徽安利材料科技股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安 利股份"）截至 2024 年末的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"（以 下简称"圆融 1 号"）信托产品确认公允价值变动，具体情况如下: 期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公 司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式 发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行 重分类。 以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于 此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动 ...

2024 年度财务决算报告 二、2024 年度主要财务数据指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 240,346.30 | 219,218.57 | 21,127.73 | 9.64% | | 归属于母公司所有者权益 | 142,752.00 | 126,623.51 | 16,128.49 | 12.74% | | 归属于母公司每股净资产 （元） | 6.68 | 5.92 | 0.76 | 12.84% | | 营业收入 | 240,278.61 | 200,027.19 | 40,251.42 | 20.12% | | 营业利润 | 21,536.93 | 7,307.26 | 14,229.68 | 194.73% | | 利润总额 | 21,346.24 | 6,427.07 | 14,919.17 | 232.13% | | 归属于母公司的净利润 | 19,419.09 | 7,082.38 | 12,336.72 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-015 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2025年4月11日，经公 司第七届董事会第五次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监 事会对该事项发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 的规定，本次2024年度日常关联交易确认及2025年度 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司对容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报表审计 机构和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《安徽安利材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对容诚所 2024 年度审计工作履行监督职责， 具体情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2023 年度上市公司审计客户家数：394 主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共 设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交安徽安利材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-020 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2025 年4月11日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2、成立日期：1994 年 12 月 30 日 3、注册地：合肥 为满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）控股 子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称"安利新材料"）、安利（越南）材 料科技有限公司（以下简称"安利越南"）生产经营的需要，降低融资成本，获取更好 的经济效益，公司 2025 年拟计划为安利新材料、安利越南向国内银行等金融机构申请 的授信提供连带责任担保。授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证、进口开证、贸易融资、跨境直贷、内保外贷等。公司可在审定的额度内一次性提供 最高额担保，也可分数次提供担保；担保期限计划为二年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通 ...