与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-009 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届董事 会第五次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式 召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人；其中董事李中亚、方炜、 黄万里、潘平以通讯表决方式参会，董事杨滁光以远程视频方式参会。会议由公司董事 长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案为，以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除 公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红 利人民币 2.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 安徽安利材料科技股份有限公司(下称"公司")第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 11 日上午以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以即时通讯等方式送达全体独立董事。会议应出席 4 人，实际出席 4 人。会议由独立董事赵惠芳女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定。 二、会议审议情况 与会独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 公 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计 主管人员)陈薇薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司未来可能存在宏观环境复杂多变及全球经贸形势不确定性，美国加 征关税及中美贸易冲突升级，产能不能充分利用，原材料价格波动上涨，环 保、安全生产、天然气供应和成本费用上涨，汇率波动等风险，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节、管理 ...

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审 字[2025]230Z0366 号），2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 194,190,949.79 元，母公司实现净利润 199,435,001.76 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，提取 法定盈余公积金 11,232,859.22 元，提取任意盈余公积金 9,971,750.09 元，截至 2024 年末，公司累计未分配利润为 720,639,884.86 元，母公司未分配利润为 689,580,983.29 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红， 给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用证券账户中的股份余 额为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。本次利 润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配预案公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟 ...

安利股份（300218）公告，2024年营业收入24.03亿元，同比增长20.12%。归属于上市公司股东的净利 润1.94亿元，同比增长174.19%。基本每股收益0.9082元/股，同比增长162.26%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-006 安徽安利材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日披露 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、 行业前景等情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00－17:00，在"全景网" 和"价值在线"两个平台采用网络远程方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可自行 选择全景 网" 投 资者 关系 互 动平 台"（http://rs.p5w.net）和"价值在线"（www.ir- online.cn）任一平台参与本次年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 1、会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、参加人员：公司董事长兼总经理姚和平先生，副总经理兼董事会秘书刘松霞女 士，副总经理兼财务总监陈薇薇女士， ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-005 示范企业"和"国家绿色设计产品"，获国家生态环境部环境发展中心"中国环境标志 优秀企业奖"，是"中国工业碳达峰'领跑者'企业"。 此次获得上述荣誉，不会对公司近期生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥市生态环境局发布了《关于合肥市 2024 年度企事业单位环境信用评价 结果的公告》，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"） 在安徽省生态环境厅开展的 2024 年度安徽省企业环境信用评价中，第六次被评为"安 徽省环保诚信企业"。 安徽省企业环境信用评价是依据安徽省生态环境厅发布的《安徽省企事业单位环境 信用评价管理办法（试行）》（皖环函〔2024〕860 号）（以下简称"《管理办法》"）， 遵循"依法依规、客观公正、守信激励、失信惩戒、公开透明、宽严相济"原则，对纳 入年度环境信用评价计划的企业进行评价，旨在加强生态环境领域信用建设体系，促进 企事业单位自觉履行生态环境保护法定义务和社 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-004 安徽安利材料科技股份有限公司 关于"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术" 入选国家工信部第一批先进适用技术名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家工信部发布了《关于印发第一批先进适用技术名单的通知》（工信厅科 函〔2025〕53 号），安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份"或"公司"） 自主创新技术"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用 技术名单。 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用 技术名单，是对公司创新实力的充分肯定，反映出公司技术创新能力居全国领先水平， 公司技术先进性、实用性、创新性以及推广价值获得了国家层面的认可。 此次获得上述荣誉，不会对公司近期生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月三日 国家认定的先进适用技术是指具备技术领先优势，已有成熟应用实践，符合经济和 社会协调发展的技术，具备较高的推广价值 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | |  现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 1、交银施罗德基金：何雄； | | 人员姓名 | 2、嘉实基金：孟夏。 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日 10:00-11:30 | | 地点 | 公司行政楼会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：姚和平 | | | 董事会秘书、副总经理：刘松霞 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽婷 | | | 一、参观公司展厅； | | | 二、主要问题及回答： | | | 1、2025 年及未来一段时期内公司总体经营规划？ | | | 答：公司成立至今，坚持聚焦主业，坚持"战略导向、品 | | | 牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态"的发展 | | | 路径，积极扩大与全球头部企业合作，寻求特色化、差异化经 | | 投资者关系 ...

Group 1: Revenue and Market Strategy - In 2024, the revenue from functional shoe materials and sofa home furnishings is expected to account for approximately 70% of total revenue, while automotive interiors and electronic products will make up about 30% [1] - The company aims to expand its market share by adhering to a major customer strategy and actively exploring new channels in 2025 [1] - The company anticipates a rebound in the sofa home furnishings category and stable growth in electronic products, despite potential fluctuations due to upstream material prices and downstream demand changes [1] Group 2: Key Partnerships and Client Relationships - The partnership with Nike has shown promising results, with plans for rapid growth in 2025 following the upgrade to a strategic partner in January 2025 [2] - The company has achieved supplier certification with Adidas and is working on product development to enhance collaboration and sales in 2025 [2] - Collaborations with other brands like Puma, Asics, and Anta have also seen growth, with efforts to strengthen ties with domestic sports brands [2] Group 3: Profitability and Cost Management - The company's gross margin has shown volatility due to diverse customer demands and a customized product approach, influenced by both revenue and cost factors [2] - The company employs a flexible pricing strategy that considers customer needs, competitive landscape, and product margins, rather than a simple cost-plus model [2] - The company maintains strong bargaining power and stable supply channels, enhancing its competitive edge in the market [2] Group 4: Competitive Advantages - The company is recognized as a national high-tech enterprise with significant R&D investments, focusing on eco-friendly and high-value products [5] - It has established long-term relationships with numerous well-known brands, enhancing its market presence across various industries [6] - The company operates advanced automated production lines, ensuring efficient production and cost control [6] Group 5: Future Capacity and Development - The company currently has 42 production lines in operation and plans to optimize its capacity structure to match order demands [7] - Future plans include achieving an annual production capacity of eco-functional polyurethane synthetic leather and composite materials, although this is a gradual process and not a commitment to investors [7] - The company is also working on the construction of two additional production lines in Vietnam, expected to be operational in the first half of 2025 [7]