内部控制审计报告 安徽安利材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0384 号 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"安利股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 113 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审计报告 安徽安利材料科技股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z0366 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵惠芳） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵惠芳，1952 年出生，中国国籍，任合肥工业大学管理学院教授，退 休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工 业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长； 曾兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实维护公司及利 益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规、规范性文件和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面或不实报道； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘平） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘平，1962 年 7 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业 于华东政法学院法律系,法学学士学位,二级律师(高级),曾任职于安徽省人民检 察院。本人精通金融、证券及公司法律事务,曾担任多家股份公司的资产重组及 其上市工作的专项法律顾问,主导并 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜杰） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周乾） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章 程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的规定和 要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周乾，1981 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法 大学法学博士,持有法律职业资格和全国企业法律顾问执业资格。曾就职于大庆 石油国际工程公司,曾任安庆师范大学民商法学教研室主任。2021 年出版专著 《中国信托业刚性兑付问题研究》,在 ...

（陈来） 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》《独立董事专门会议制度》等公司制度的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，积极维护公司和股东利益，特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈来，1966 年 11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,武汉 大学政治经济学专业博士研究生学历,经济学教授,合肥市第六批专业技术拔尖 人才。1991 年 7 月至今在安徽大学工作,历任管理学院副教授、教授,商学院教 授、副院长,安徽大学出版社副社长、社长(总经理)。现任安徽大学商学院教授、 财务处处长 ...

李晓玲，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授、硕士生 导师、博士生导师、院长等职务；现为安徽大学退休教授。 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相 关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职 ...

2024 年度独立董事述职报告 （吕斌） 各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 本人于 2024 年 4 月任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 安徽安利材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吕斌，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士生导师。 曾任安徽省界首市第二中学教师 ...