独立董事： 广东银禧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第四次会 议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于部分固定资产及在建工程报废相关事项的独立意见 公司对部分固定资产及在建工程报废，遵循谨慎、稳健原则，依据充分合理， 符合《企业会计准则》、相关规章制度及公司的实际情况，能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。上述固定资产及在建工程报废的决策程序规范合法，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司进行 上述固定资产及在建工程的报废。 1 （此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 赵建青 谢 军 魏 龙 2023年10月23日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-74 广东银禧科技股份有限公司 关于部分董事减持计划实施进展的公告 一、股东减持情况 1、谭文钊先生减持计划期限届满，未进行减持。 2、傅轶先生减持股份具体情况如下： | 序号 | 减持时间 | 股东名 | 减持 | 减持股份 | 减持数量 | 减持比例 | 成交均 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 方式 | 来源 | (股) | （%） | 价（元） | | 1 | 2023-09-05 | | | 股权激励计 | 150,500 | 0.0317 | 5.61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023-09-06 | 傅轶 | 集中竞 价交易 | 划取得及二 级市场买入 | 80,000 | 0.0169 | 5.69 | | 3 | 2023-09-07 | | | 获得 | 159,125 | 0.0335 | 5.61 | | | 合计 | | | | 389,62 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会 议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于瑞新投资拟进行清算、注销相关事项的独立意见 参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投资"） 已完成对苏州妙益科技股份有限公司的投资处置，其清算、注销事宜不会对公司 的正常生产经营及财务状况产生不良影响。公司本次审议瑞新投资清算、注销事 宜，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及投资者 利益的情形，因此我们一致同意瑞新投资进行清算、注销。 1 （此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 赵建青 谢 军 魏 龙 2023年9月26日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-71 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 26 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届董事会第三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 18 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案： 审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》 公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投 资"）系一期私募股权投资基金，基金期限为2016年9月7日至2024年9月6日。瑞 新投资唯一资的项目，即苏州妙益科技股份有限公司项目已退出，因基金所投项 目全部处置完毕，同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公司管理层签 署瑞新投资清算、注销相关文件。 表决结果为：同意 9 票，弃权 0 ...

2023 年 9 月 26 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子通讯等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席叶建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》 经核查，公司监事会认为：参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙） （以下简称"瑞新投资"）已完成对其投资项目的处置，其清算、注销事宜不会 对公司的正常生产经营及财务状况产生不良影响。公司本次审议瑞新投资清算、 注销事宜，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及 投资者利益的情形。 表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上述事宜具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于瑞新投资拟进行清算、注销的公告》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-72 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-73 广东银禧科技股份有限公司 关于瑞新投资拟进行清算、注销的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或者"公司"）于2023 年9月26日召开第六董事会第三次会议，审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、 注销的议案》。 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投资"）系一期私 募股权投资基金，基金期限为2016年9月7日至2024年9月6日。瑞新投资唯一资的 项目，即苏州妙益科技股份有限公司（以下简称"苏州妙益"）项目已退出，因 基金所投项目全部处置完毕，同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公 司管理层签署瑞新投资清算、注销相关文件。 瑞新投资的清算、注销事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需 提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、公司投资瑞新投资的基本情况概述 二、瑞新投资基本情况 1、名称：樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙） 瑞新投资已于2017年3月9日根据相关法律法规的 ...

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 广东银禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-2 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 海通证券董栋梁 名称及人 员姓名 时间 2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 10:30-11:30 地点 公司董事会办公室 上市公司 董事会秘书郑桂华女士及董事会办公室工作人员 接待人员 姓名 本次调研采用现场沟通的方式举行,与调研人员就公司经营情况 以及其他投资者关心的问题进行充分沟通,公司与调研人员交流的主 要内容如下: 投资者关 Q1:是否可以介绍一下公司的具体情况,目前公司的主营业务 系活动主 是什么? 要内容介 答:公司是一家致力于在新材料领域给客户提供专业解决方案的 绍 国家级高新技术企业,主要业务领域为改性塑料及 LED 智能照明等业 务。 公司除在东莞、道滘、中山、苏州各地拥有研发制造基地外,根 1 / 5 据公司中长期战略发展规划及未来市场需求,进一步深度开发华中、 华北、华南地区市场,巩固公司的行业地位,公司已开始在珠海、松 山湖、安徽滁 ...

广东银禧科技股份有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-70 瑞新投资2023年l-8月的净利润约为828.14万元，将对公司2023年1-8月经营 业绩产生一定积极的影响，影响金额约为248.44万元，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董 事 会 2023年9月18日 关于公司收到瑞新投资分红款及退回的实缴资本款 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）近日收到 参股30%的参股公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投 资"）的通知，瑞新投资近日召开合伙人会议，由于瑞新投资账上闲置资金较多， 且暂无投资计划，经全体合伙人同意决定将瑞新投资部分账面资金共计人民币 2,310万元按实缴出资比例暂先退回给各合伙人。此外瑞新投资退出对苏州妙益 科技股份有限公司的投资，实现税前投资收益850万元，经全体合伙人同意，瑞 新投资将以2023年l-8月的净利润约为828.14万元为基数，弥补亏损后，按合伙 人实缴出资比例 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-69 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司接到子公司安徽银禧科技有限公司（以下 简称"安徽银禧科技"）通知，安徽银禧科技就变更住所（确定门牌号）事宜， 向滁州市南谯区市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续， 收到了滁州市南谯区市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》。 安徽银禧科技的《营业执照》登记信息具体如下： 营业期限：长期 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出 口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 公司名称：安徽银禧科技有限公司 注册资本：15000 万元 统一社会信用代码：91341103MA8NWKY91B 公司类型： ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2023 年 7 月 24 日对外披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》。公司职工代 表董事张德清先生计划自发布其减持计划之日起十五个交易日后六个月内，以集 中竞价的方式合计减持公司股份 375,000 股（占公司总股本比例 0.0790%）。公 司职工代表董事谭映儿女士计划自发布其减持计划之日起十五个交易日后六个 月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份 56,250 股（占公司总股本比例 0.0119%）。 近日，公司收到张德清先生、谭映儿女士出具的《股份减持计划完成告知函》， 截至 2023 年 8 月 17 日，张德清先生减持计划履行完毕，累计减持 375,000 股。 谭映儿女士减持计划履行完毕，累计减持 56,200 股（最终减持股份数量与减持 计划拟减持股份数有细微差异系四舍五入所致）。依据相关规定，现将张德清先 生、谭映儿女士的减持情况汇总如下： 一、股东减持情况 | 序号 | 减持时间 | 股东名 | 减持 | 减持股份 | 减持数量 | 减持比例 | 成交均 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...