广东银禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司。（本制 度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。） 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第四条 按投资的长短分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资及其他投资等。包括但不限于以下类型： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四） 股票、债券、基金投资等； 第一章 总则 第一条 为了规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份变动管理规则 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （1）本公司股票上市交易之日起一年内； 广东银禧科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 ...

广东银禧科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）等其他法律 、行政法规、 规范性文件和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会应根据有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，按 照谨慎授权原则，授予董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，并在章程中予以明确；超过股 东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第二章 ...

广东银禧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记与外部报送管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，以 及规范在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关 信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司（本制度 所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司），公司董事、 高级管理人员及相关人员，公司控股股东、实际控制人及与披露工作有关的其他 单位，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指《证券法》第七十四条规定的有 关人员，即上市公司内幕信息公开前 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 广东银禧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在委员 ...

广东银禧科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任 人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东 银禧科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员 在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当 按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制 ...

广东银禧科技股份有限公司 第四条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规章、规范性文件及公司章程，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披 ...

广东银禧科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围子公司外汇套期保值业务管理，有效防止采购、销售及其他外汇业务中的 汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司及合并报表范 围子公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务。合 并报表范围子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同 意，合并报表范围子公司不得操作该业务。 第四条 公司及合并报表范围子公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法 规及规范行为文件外，须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息 披露义务。 第五条 公司及合并报表范围子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易, 所有外汇交易行为均以正常生产经营、国际贸易及投资为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以 投机为目的的交易。 第二章 ...

融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文 件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司（本制度所 称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称融资，包括权益资本融资和债务融资两种方式。权益资 本融资是由公司股东投入以及发行股票方式融资，债务融资指公司以负债方式借 入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式 筹资。 第四条 融资的原则总体上以满足公司资金需要为宜，但要遵从公司的统筹 安排；充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如无偿、资助、 无息或贴息贷款等；长远利益与当前利益兼顾；权衡资本结构（权益资本和债务 资本比重）对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；要慎重考虑公司 的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入 ...

第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，保证公司投资的安全、完整，确保公司整体合并财务报表的真实可靠, 维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》、《内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定本制度。 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司。（本制 度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。） 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决 策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务 等义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下独立经营、自主管理，合法 有效的运作企业法人财产，严格执行公司对子公司的各项制度规定，对公司 和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制定、管理机构及人员、财务、经营 决策、信息管理、审计检查等方面进行管理。 第二章 管理机构及人员管理 广东银禧科技股份有限公司 （三）协调公司与子公司间的有 ...