证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-4 高新技术企业名称:银禧工程塑料（东莞）有限公司 广东银禧科技股份有限公司 证书编号：GR202444002255 关于公司子公司通过高新技术企业重新认定的公告 发证日期：2024年11月19日 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 有效期：三年 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司银禧工程塑料（东 莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）近日收到由广东省科学技术厅、广东省 财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，银禧工 塑通过了高新技术企业重新认定。 具体情况如下： 本次系银禧工塑原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 国家对高新技术企业的相关税收优惠政策, 银禧工塑自获得高新技术企业认定 三年内，所得税率改按15%征收。银禧工塑通过高新技术企业认定事宜不会对银 禧工塑及公司的经营业绩产生重大影响。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2025年2月17日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0031 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-3 广东银禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长谭文钊先生。 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的规定。 1 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 1、召开时间： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表 有表决权的股份 17,910,222 股，占公司有表决权股份总数的 3.7483%。其中， 出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,880 股，占公司股份总数的 0.0004%。 ...

报告期摊销股权激励费用-1193万元，去年同期为886万元，报告期股权激励费用较去年同期减少2079万 元，管理费用较去年同期减少较多。 证券时报e公司讯，银禧科技(300221)1月16日晚间公告，2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润 4800万元—5300万元，同比增长78%—96%。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to increase by 78%-96% compared to the same period last year, with an estimated profit of between 48 million and 53 million yuan[3]. - The operating revenue for 2024 is projected to be approximately 2.024 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.52%[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to grow by 38%-53% year-on-year, with an estimated profit of between 47.4 million and 52.4 million yuan[3]. - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to the parent company is approximately 600,000 yuan[7]. Expenses and Provisions - The company will not amortize the stock incentive expenses for 2024, resulting in a reversal of previously amortized expenses amounting to 11.93 million yuan, a decrease of 20.79 million yuan compared to the previous year[6]. - The impairment provision for the reporting period is estimated at 17.8 million yuan, including approximately 4.15 million yuan for credit impairment and 13.65 million yuan for asset impairment[6]. - The fixed asset depreciation expenses have increased significantly due to the completion of the Dongguan Songshan Lake Polymer Materials Industrial Park and the Zhuhai production base[6]. Future Plans and Targets - The performance assessment target for the 2021 Restricted Stock Incentive Plan is a cumulative operating revenue of no less than 8.8 billion yuan from 2021 to 2024[6]. - The company’s production base in Vietnam is still in the preparatory stage, contributing to significant losses during the reporting period[6]. - The specific data for the 2024 annual performance will be disclosed in detail in the company's annual report[7].

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对银禧科技提供的有关文件和事实 进行了充分的核查和验证的基础上，出具法律意见如下： 1 一、本次预留授予的批准与授权 经查验银禧科技相关董事会、监事会、股东大会的会议文件以及银禧科技就 本次股权激励的相关公告，本次预留授予已经履行的批准和授权程序如下： 1.2024年6月24日，银禧科技召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-92 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2025 年 1 月 21 日(星期二)下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的预留限 | 占本激励计划 | 占预留授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 制性股票数量 | 预留授出权益 | 公司股本总额 | | | | （万股） | 数量的比例 | 的比例 | | 林登灿 | 董事兼总经理 | 120.00 | 69.77% | 0.25% | | 郑桂华 | 董事会秘书 | 32.00 | 18.60% | 0.07% | | 核心骨干人员（4 | 人） | 20.00 | 11.63% | 0.04% | | 合 计 | | 172.00 | 100.00% | 0.36% | 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） | 一、预留授予激励对象名单及拟授出权益分配情况表 | | --- | 1 二、核心技术骨干人员名单 序号 姓名 人员类型 1 刘*志 核心骨干人员 2 梁*旗 核心骨干人员 3 邓*聪 核心骨干人员 4 张*龙 核心骨干人 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二一年一月 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 2 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 8 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 8 | | | 二、本次实施预留授予的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况..9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东银禧科技股份有限 公司（以下简称"银禧科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-90 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技" 或"公司"）第六届监事会第十三次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公 司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预 留限制性股票的议案》 本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性 文件规定的任职资格，符合《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 1 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 象的主体资格合法 ...