北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0392 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 证券简称：银禧科技 证券代码：300221 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 1 广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由广东银 禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、银禧科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本 公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-63 广东银禧科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息 披露及内幕信息管理的相关制度；本次激励计划的策划、讨论过程中已按照相关 规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信 息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次 ...

重要提示： 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-62 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 7 月 15 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 ...

统一社会信用代码：913205007462203173 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-61 广东银禧科技股份有限公司 关于孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到孙公司苏州银 禧新材料有限公司（以下简称"苏州银禧新材料"）的通知，苏州银禧新材料就 变更营业范围事宜，向苏州市吴中区市场监督管理局递交相关资料，并于近日完 成相关登记备案手续。苏州银禧新材料的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：苏州银禧新材料有限公司 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 9 号 7 幢 法定代表人：谭文钊 成立时间：2003 年 02 月 24 日 经营范围：从事塑料粒子，塑料制品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管 理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:物业管理，房地产咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)， ...

广东银禧科技股份有限公司 关于银禧聚创增资暨关联交易并完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资银禧聚创的概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-60 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）近日收到 孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称"银禧聚创"）的通知，银禧聚 创股东对其进行同比例增资并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册 资本由人民币 800 万元增加至人民币 1500 万元。 本次银禧聚创新增注册资本 700 万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料 （东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）以货币方式认缴出资 420 万元，四 会市聚创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"四会聚创"）以货币方式认缴 出资 210 万元，东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"东莞聚成"） 以货币方式认缴出资 70 万元。 公司职工代表董事傅轶先生持有东莞聚成 80%股权，且为东莞聚成执行事务 合伙人，本次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-59 广东银禧科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《广东银 禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计划拟授出全部权 | 占本激励 计划草案 公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 益数量的比例 | | | | | 数量(万股) | | 本总额比 | | | | | | 例 | | 谭文钊 | 董事长 | 460.00 | 35.49% | 0.97% | | 张德清 | 职工代表董事 | 50.00 | 3.86% | 0.11% | | 谭映儿 | 职工代表董事 | 50.00 | 3.86% | 0.11% | | | 核心骨干人员（46 人） | 564.00 | 43.52% | 1.19% | | | 预留 | 172.00 | 13.27% | 0.36% | | | 合计 | 1,296.00 | 100.00% | 2.73% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 人员类型 | | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 二〇二四年六月 | 第一章 声 明 2 | | --- | | 义 4 第二章 释 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、对银禧科技实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 18 | | 六、本激励计划对银禧科技持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ...