首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二一年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | --- | | 二、本次实施首次授予的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 9 | | 一、限制性股票授予条件 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东银禧科技股份有 限公司（以下简称"银禧科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在银禧科技提供有关资料的基础上，发表独立 财务顾问意见，以供银禧科技全体股东及有关各方参考。 一、本 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-64 广东银禧科技股份有限公司 关于银禧新材料收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧科技"）全资子公司 东莞银禧新材料有限公司（以下简称"银禧新材料"）于近日获批政府补助资金 共计 276.82 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润 的 10.24%。该笔资金由市镇（园区、街道）财政按 5:5 比例分担，目前公司已 收到市级补助 138.41 万元，具体情况如下： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 获得 | 获得补助 | 补 | 补助 | | 是否与公 | 实际收 | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 的原因或 | 助 | 金额 | 补助依据 | 司日常经 | 到款项 | 会计 | 有可持 | | 的主 | | 形 | （万 | | 营活动相 | （万 | 处理 | ...

序号 姓名 人员类型 1 张* 核心骨干人员 2 赖* 核心骨干人员 3 郑*宇 核心骨干人员 4 周*阳 核心骨干人员 5 胡*刚 核心骨干人员 6 洪*然 核心骨干人员 7 孙* 核心骨干人员 8 陈*文 核心骨干人员 9 王* 核心骨干人员 10 陈*丽 核心骨干人员 二、核心技术骨干人员名单 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、首次授予激励对象名单及授出权益分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 首次授出权益 | 首次授予日股 | | | | | 股) | 数量的比例 | 本总额比例 | | 谭文钊 | 中国 | 董事长 | 460.00 | 40.93% | 0.97% | | 张德清 | 中国 | 职工代表董事 | 50.00 | 4.45% | 0.11% | | 谭映儿 | 中国 | 职工代表董事 | 50.00 | 4.45% | 0.11% | | | 核心骨干 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-66 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条 件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象 中无独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-67 广东银禧科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）规 定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年7月17日为首次授予 日，向49名激励对象授予1,124.00万股限制性股票，首次授予价格为2.79元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。 2、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司人民币A股普通股股票。 3、首次授予限制性股票的授予价格：2.79元/ ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-3号 致：广东银禧科技股份有限公司 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》，本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师 事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划的法律 意见书》（以下称"原法律意见书"），现针对公司2024年限制性股票激励计划 的首次授予（以下简称"本次授予"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-65 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。 详见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年 7 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯等通知方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0392 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 证券简称：银禧科技 证券代码：300221 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 1 广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由广东银 禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、银禧科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本 公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-63 广东银禧科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息 披露及内幕信息管理的相关制度；本次激励计划的策划、讨论过程中已按照相关 规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信 息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次 ...