证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-89 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第十三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 24 日以口头、电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予 2024 年限制 性股票激励计划预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，董事会认为本次激励计划 规定的预留限制性股票授予条件已成就。根据公司 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-91 广东银禧科技股份有限公司 关于公司向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、本次拟向林登灿先生预留授予120.00万股预留限制性股票。林登灿先生在 公司2021年限制性股票激励计划中获授限制性股票640.00万股（剔除已回购注销 的股份），本次授予登记完成后，林登灿先生通过公司全部在有效期内的股权激 励计划累计获授限制性股票合计760万股（剔除已回购注销的股份），超过公司总 股本的1%，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，本次向林登灿先生授予的预留限制性股票需经公司股东大会特别决议审 议通过之后方可实施。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于2024年 12月30日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于公司拟向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励 计划预留限制性股票的议案》《关于公司向其他 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-88 广东银禧科技股份有限公司 关于公司下属子公司完成工商登记变更的公告 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到下属子公司中山康诺德新材料有限公司（以下简称"康诺德"）的通知，康诺 德就住所、经营范围变更事宜，向中山市市场监督管理局递交相关资料，并于近 日完成相关变更手续，收到了中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》。康 诺德的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：中山康诺德新材料有限公司 统一社会信用代码：91442000303910597N 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 注册资本：人民币壹仟伍佰万元 成立日期：2014 年 4 月 24 日 经营范围：一般项目：生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化 学品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。【上述经营范围涉及：货物 或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-87 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司广东银禧增材科技有限公司（以下简称"银禧增材"）的通知，银禧增 材就住所变更事宜（由广东省东莞市道滘镇南阁西路 13 号 1 号楼 602 室变更为 广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 2 栋 401 室），向东莞市市场监督 管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东莞市市场监督管理 局出具的《登记通知书》。银禧增材的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：广东银禧增材科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA4X6TXM6P 住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 2 栋 401 室 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林登灿 注册资本：800 万人民币 成立日期：2017 年 10 月 9 日 经营范围：一般项目：3D 打印基础材 ...

广东银禧科技股份有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-86 关于公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）就变更注 册资本事宜（由 474,557,935 元变更为 477,818,185 元）向东莞市市场监督管理 局递交工商登记变更资料，近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记 通知书》以及《营业执照》，最新营业执照登记信息如下： 名称：广东银禧科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1997 年 8 月 8 日 法定代表人：谭文钊 住所：东莞市虎门镇居岐村。 经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不 含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进 出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许 可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告。 广 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-85 广东银禧科技股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人及质量控制复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技）于 2024 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，于 2024 年 6 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构 的公告》。 公司于近日收到立信出具的《关于变更广东银禧科技股份有限公司 2024 年 度财务报表审计项目合伙人及质量控制复核人的函》，现就相关情况公告如下： 一、本次变更情况 立信作为公司 2024 年度的审计机构，鉴于该所内部工作安排调整，原委派 的项目合伙人由梁谦 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-84 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长谭文钊先生。 6、会议的召集和召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》的规定。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 11 月 11 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0539 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

广东银禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司完成工商登记变更的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-83 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）就营业执 照公司类型变更事宜【公司类型从股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）变 更为股份有限公司（上市）】向东莞市市场监督管理局递交工商登记变更资料， 近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》以及《营业执照》， 最新营业执照登记信息如下： 名称：广东银禧科技股份有限公司 注册资本：人民币肆亿柒仟肆佰伍拾伍万柒仟玖佰叁拾伍元 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1997 年 8 月 8 日 法定代表人：谭文钊 住所：东莞市虎门镇居岐村。 经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不 含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进 出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许 可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品 ...

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反 映了公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-79 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第十二次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 二、审 ...