关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-17 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2025 年4月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1127 | 0.0598 | 88.46 | -0.0123 | | 每股净资产（元） | 2.81 | 2.75 | 2.18 | 2.63 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.14 | -1.4 | 2.13 | | 每股未分配利润(元) | -0.24 | -0.35 | 31.43 | -0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.22 | 16.65 | 21.44 | 18.46 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.27 | 88.89 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | 3.91 | 2.13 | 83.57 | -0.47 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) ...

广东银禧科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10062 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是银禧科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10062 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 3．本所律师同意将本法律意见书作为银禧科技本次股权激励计划所必备的 法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任； 1 4．本所律师同意银禧科技在本次股权激励计划相关文件中引用本法律意见 书的部分或全部内容；但银禧科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解； 国枫律证字[2021]AN096-9 号 致：广东银禧科技股份有限公司 根据本所与银禧科技签订的《律师服务协议书》，本所律师作为银禧科技本 次股权激励的特聘专项法律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等 相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照 ...

广东银禧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10061 号 广东银禧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 信会师报字[2025]第 ZL10061 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技）财 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢军） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，出生于1969年，无境外永久居 留权，博士学位，厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工 大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计 硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高 级会员、广东省审计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导 委员会委员，广州市国资委监管企业外部董事专家库成员。2019年10月2025年3 月，任北京盛诺基医药科技股份有限公司董事；2020年10月至今，任广东德尔玛 科技股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年7月，任广东天元实业集团股份 有限公司独立董事；2022年3月至今，任广州环投永兴集团股份有限公司独立董 事；2020年7月13日至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024年度， ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏龙） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2024年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度独立董事履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014 年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今， 担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2019年5月至今，担任广东四通集团 股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事； ...

广东银禧科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵建青） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2024年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度独立董事履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 赵建青先生：中国国籍，出生于1965年，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学，博士研究生学历。1989年6月至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授。 2014年4月至2022年7月期间，历任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、广州鹿 山新材料股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司。2017年6月至2023年6 月，担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2020年8月至今， ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 477,818,185 RMB for the fiscal year 2024, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders [4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,021,505,223.03, representing a 21.38% increase compared to ¥1,665,378,003.70 in 2023 [16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥51,445,015.05, a significant increase of 90.33% from ¥27,030,034.07 in 2023 [16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,893,511.10, up 48.62% from ¥34,245,017.84 in 2023 [16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,333,014,390.19, reflecting a 26.43% increase from ¥1,845,268,199.04 at the end of 2023 [16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4,024,438.22, a decrease of 92.97% compared to ¥57,234,067.79 in 2023 [16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1127, an increase of 88.46% from ¥0.0598 in 2023 [16]. - The company achieved operating revenue of 2.02 billion, a year-on-year increase of 21.38%, with modified plastic products growing by 17.77% and smart lighting products by 52.78% [46]. - The net profit attributable to the parent company reached 0.51 billion, up 90.33% year-on-year, driven by a gross profit increase of 0.54 billion [46]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its operations, including fluctuations in raw material prices and intensified market competition, which are detailed in the management discussion section [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding future plans and forecasts, distinguishing them from commitments [4]. - The company has established a strategic cooperation relationship with upstream raw material suppliers, ensuring stable and relatively low prices for key raw materials [45]. - The company has implemented a strict raw material procurement control system, collecting daily market information to optimize purchasing decisions [45]. - The company faces risks related to raw material supply and price fluctuations, with raw material costs accounting for about 90% of operating costs [94]. Research and Development - The company is actively involved in research and development of new materials and technologies, although specific projects were not detailed in the report [4]. - The company is focusing on upgrading its modified plastics to meet increasing high-end product demands, with significant R&D investments in halogen-free, lightweight, and green materials [29]. - The company has a professional R&D team with over 30% of employees having more than 5 years of experience in lighting product development [36]. - The company is focusing on new product development and optimizing product structure to enhance market share in various segments [48]. - The company is developing PCR materials for home appliances and consumer electronics, aiming for environmental certifications and market adaptation [61]. - The company is focusing on expanding the application of modified PA66 materials in various industries, including robotics [61]. - The company has successfully launched PA carbon fiber materials, receiving positive feedback from customers and addressing specific production process requirements [62]. Market Outlook - Future development outlook includes a focus on enhancing product offerings and market expansion strategies, although specific numerical targets were not disclosed [4]. - The market for modified plastics in China is expected to reach 33.2 million tons in 2024, driven by demand in automotive and new energy sectors [25]. - The smart lighting market in China is projected to exceed ¥100 billion by 2025, with a compound annual growth rate of over 20% [26]. - The company anticipates continued growth in the smart lighting sector, supported by advancements in IoT and AI technologies [26]. - The company is focusing on high-performance materials and domestic substitution in the modified plastics sector, particularly in aerospace and semiconductor applications [25]. Governance and Compliance - The company maintains a strong governance structure with all board members present for the report's approval, ensuring accountability [4]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders [107]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and fair access to information for all shareholders [109]. - The company has established four specialized committees under the board to enhance decision-making processes [108]. - The company has a robust independent operational framework, with no assets or funds occupied by major shareholders [111]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,124, with 91 in the parent company and 1,033 in major subsidiaries [143]. - The company has established a competitive and fair compensation distribution system to enhance employee motivation and satisfaction [144]. - The company has conducted training programs annually to enhance employee skills and performance, focusing on various training categories [145]. - The company has proposed a stock incentive plan to grant 12.96 million shares of restricted stock, with 10.37 million shares for initial grants and 2.59 million shares reserved [150]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, although specific details were not provided in the documents [140]. Environmental Responsibility - The company has achieved compliance with pollutant discharge standards, with no instances of exceeding limits reported [172]. - The company has implemented strict environmental protection measures in accordance with its pollution discharge permits [168]. - The company has established scholarships to support impoverished students and has contributed to infrastructure support in poor villages since 2013 [174]. - The company has not faced any significant penalties for environmental violations during the reporting period [172]. - The company has invested approximately CNY 27,600 in environmental facilities for 2024 [172]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its overseas market presence, particularly through the establishment of a manufacturing base in Vietnam [49]. - The company is actively pursuing the development of 3D printing materials, although the project faces uncertainties due to the industry's long development cycle [96]. - The company is exploring strategies for market expansion, although specific initiatives were not detailed in the documents [140]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its product portfolio and market reach [116]. - The company plans to strengthen product quality standards and enhance brand reputation through targeted quality improvement initiatives [101].