一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整，提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报，确保公司信息披露的真实、准确、 完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化 ...

广东银禧科技股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬与考核方案 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）高 级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订 本方案。 第二条 本方案适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第一章 总则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后 生效。 第五条 本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。 第三条 2025年高级管理人员的薪酬方案具体遵循以下原则： 第四章 绩效奖金的考核 第八条 绩效奖金的考核标准如下： 第三章 薪酬构成及标准 第六条 公司高级管理人员同时兼任公司董事的 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事谢军、魏龙、赵建青对其 2024 年度独立性情况 进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青的任职经历以及相关自查文件， 前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公司担任 职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 董事会 2025 年 4 月 1 日 广东银禧科技股份有限公司 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-12 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所交易的聚氯乙烯 与聚丙烯期货品种； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为800万元； 4.已履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十四次会议 及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期 保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格 波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2025年4 月1日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于开展聚氯乙烯与聚丙 烯期货套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司银禧工程塑料（东莞）有限 公司、东莞银禧新材料 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-20 广东银禧科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZL10061 号报告，截至2024年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-11,370.37万元， 母公司未分配利润为-37,896.72万元，实收股本为477,818,185元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司 2018 年度出现了巨额的亏损，2018 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-80,517.58 万元，截止 2018 年末（合并报表）未分配利润-37,135.08 万元。最近六年的利润情况如下： 1、2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,008.36 万元。 2、受原材料价格波动影响及市场竞争加剧，公司改性塑料业务部分产品毛 利率较低； 3、刚果金的3000 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：套期保值； 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-13 广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同 意公司及合并报表范围子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展金额不 超过2000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚 存使用）。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议，有关事项公告情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入 不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 2.交易品种： ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-14 广东银禧科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2025 年4月1日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。上 述事项尚需提请股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 ...

2025 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-10 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 四、审议通过了《关于 2024 年度财务决算的议案》 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 5,144.50 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利 润为-11,370.37 万元，母公司未分配的利润为-37,896.72 万元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。本利 润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 二、公司2024年度不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》相关规定：公司应当以合并报 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-8 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工 程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化 学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 名称：东莞银禧新材料有限公司 注册资本：15000 万人民币 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2014 年 5 月 23 日 法定代表人：谭文钊 住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）接到子公 司东莞银禧新材料有限公司（以下简称"银禧新材料"）的通知，银禧新材料 ...