广东银禧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记与外部报送管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，以 及规范在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关 信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司（本制度 所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司），公司董事、 高级管理人员及相关人员，公司控股股东、实际控制人及与披露工作有关的其他 单位，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指《证券法》第七十四条规定的有 关人员，即上市公司内幕信息公开前 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 广东银禧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在委员 ...

广东银禧科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任 人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东 银禧科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员 在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当 按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制 ...

广东银禧科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围子公司外汇套期保值业务管理，有效防止采购、销售及其他外汇业务中的 汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司及合并报表范 围子公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务。合 并报表范围子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同 意，合并报表范围子公司不得操作该业务。 第四条 公司及合并报表范围子公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法 规及规范行为文件外，须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息 披露义务。 第五条 公司及合并报表范围子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易, 所有外汇交易行为均以正常生产经营、国际贸易及投资为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以 投机为目的的交易。 第二章 ...

广东银禧科技股份有限公司 第四条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规章、规范性文件及公司章程，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披 ...

融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文 件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司（本制度所 称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称融资，包括权益资本融资和债务融资两种方式。权益资 本融资是由公司股东投入以及发行股票方式融资，债务融资指公司以负债方式借 入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式 筹资。 第四条 融资的原则总体上以满足公司资金需要为宜，但要遵从公司的统筹 安排；充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如无偿、资助、 无息或贴息贷款等；长远利益与当前利益兼顾；权衡资本结构（权益资本和债务 资本比重）对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；要慎重考虑公司 的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入 ...

第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，保证公司投资的安全、完整，确保公司整体合并财务报表的真实可靠, 维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》、《内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定本制度。 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司。（本制 度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。） 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决 策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务 等义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下独立经营、自主管理，合法 有效的运作企业法人财产，严格执行公司对子公司的各项制度规定，对公司 和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制定、管理机构及人员、财务、经营 决策、信息管理、审计检查等方面进行管理。 第二章 管理机构及人员管理 广东银禧科技股份有限公司 （三）协调公司与子公司间的有 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东银禧科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法履行董事义 务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

财经审批制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常 财务审批的管理，明确各级审批人的责任与权力，针对公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司。（本制 度所称控股子公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司） 第三条 本制度所称财经审批是指公司的日常财务资金审批或是公司重 大资金、资产运用上如何按照不同的权限进行审批。 第四条 公司在建立和实施财经审批制度中，至少应当强化对以下关键 方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备 应当科学合理； 广东银禧科技股份有限公司 （一）根据公司《章程》的相关规定，确认审批权限如下： 1、董事长就运用公司资金、资产事项的决定权限为相当于公司最近一期经 审计的合并会计报表净资产值百分之十以内（含百分之十），但有关法律、行政 法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外，超过此权限的按章程规定报董事 会或股东会审批。 2、总经理对公司日常生产经营管 ...

广东银禧科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东银禧科技股份有限公司 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本办法的有效实施。募集 资金管理办法应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究等内容进行明确规定，以及明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金的管理规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 1 广东银禧科技股份 ...