关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10063 号 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2024 | | 1 | | | 情况汇总表 | | | 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是银禧科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计银禧科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解银禧科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10063 号 广东 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）及子公司银 禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）、东莞银禧新材料有限公 司（以下简称"东莞银禧新材"）是集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分 子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料，其生产需要大量用 到聚氯乙烯与聚丙烯。 一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性 公司及东莞银禧新材料有限公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙 烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银禧工塑生产聚丙烯改性塑料所需主 要原材料聚丙烯，占该类产品生产成本的 50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对 公司及子公司的生产成本影响较大。 公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯与聚丙烯远期价 格，规避了聚氯乙烯与聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 综上所述，在 2025 年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要 的也是可行的。 二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东银禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 ...

广东银禧科技股份有限公司 2025 年非独立董事薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）董 事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司非独立董事，暨除独立董事外的其他董事。 第三条 2025年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管 工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循 以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、 奖罚相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要 求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员列席了报告期董事会和出席了所 有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议审议情况 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日 期 | 决议内容 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）《关于<广东银禧科技股份有限公司2024 | | | | | | 年限制性股 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整，提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报，确保公司信息披露的真实、准确、 完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-11 广东银禧科技股份有限公司 关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司向银行申 请授信供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业 务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2024年年度股东 大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 公司拟提供担保的公司有：银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）、 苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）、东莞市众耀电器科技有限公司（以 下简称"众耀电器"）、安徽银禧科技有限公司（以下简称"安徽银禧科技"）具体情况如下： | 被担保方 | 拟申请授信银行 | 授信额度 | 担保金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银禧工塑 | 东莞农村商业银行股份有 招商银行股份有限公司东 | 18,785 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-15 广东银禧科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整性，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2025年4 月1日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，会议分 别审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。现将本次计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、前次计提信用及资产减值准备概述 2024年10月25日，公司召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第 十二次会议，会议分别审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，同 意公司对2024年9月末各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资产 等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等 进行了充分的评估和分析，最终确定2024年1-9月公司计提信用减值准备 2,299,268.19元，计提资产减值准备 7,878,823.75元，共计减少公 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事谢军、魏龙、赵建青对其 2024 年度独立性情况 进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青的任职经历以及相关自查文件， 前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公司担任 职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 董事会 2025 年 4 月 1 日 广东银禧科技股份有限公司 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-20 广东银禧科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZL10061 号报告，截至2024年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-11,370.37万元， 母公司未分配利润为-37,896.72万元，实收股本为477,818,185元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司 2018 年度出现了巨额的亏损，2018 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-80,517.58 万元，截止 2018 年末（合并报表）未分配利润-37,135.08 万元。最近六年的利润情况如下： 1、2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,008.36 万元。 2、受原材料价格波动影响及市场竞争加剧，公司改性塑料业务部分产品毛 利率较低； 3、刚果金的3000 ...