广东银禧科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为防止控股股东及关联方占用广东银禧科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规以及《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司的控股股东及公司关联方, 以及广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司（本制度所称控股子公司，是 指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告费等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方 ...

广东银禧科技股份有限公司 第二章 公司对外提供担保的条件 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。对外提供担保必须对被担保对象的 资信进行审核，被担保对象应符合下列要求： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形； 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司（本办法 所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东银禧科技股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，强化年度报告信息编制工作，充分发挥独立董事和 审计委员会在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《广东银禧科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等公司规章制度，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等的相关规定，认真履行职责和义务，勤 勉尽责的开展工作，保证公司年度报告的真实准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第二章 独立董事、审计委员会年度报告工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，独立董事应 ...

广东银禧科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 | | | | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 . | 4 | | 第一节 股份发行 · | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | 27 | | 第一节 董事的一般规定 . | | | 第二节 董事会 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | | 第八章 通知和公告 51 | | | 第一节 通知 | | | 第二节 公告 . | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解 ...

广东银禧科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了完善广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计管理，规范公司内部审计工作流程，增强公司内部的自我约束机制，改善经营 管理，提高经济效益，保障公司经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适应于广东银禧科技股份有限公司各部门、各办事处及其各 控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司）。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内控制度的运行，检 查被审计对象会计账目及其相关资产，核查被审计对象预、决算执行和财务收支， 评价重大经济活动的效益以及预防、发现、调查和处理各种舞弊行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会及其成员应具有相应 的资质和独立性。审计委员会直接对董事会负责，审计委员会主任委员由独立董 事担任。 第五条 公司设立审计部，审计部对董事会负责，并接受审计委员会的指导 ...

广东银禧科技股份有限公司 第一章 总则 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 4、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 5、认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业 务相关的行政处罚； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请（含续聘、改聘）会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司 的财务审计工作，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-65 广东银禧科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本 的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对 《公司章程》及相关制度进行了修订，现将具体情况公告如下： 年 6 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。 2025 年 9 月 9 日，公司对外披露了《关于部分 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成了本次股份回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后， 公司总股本由 479,538,185 股减少至 473,754,685 股。 三、公司章程的修订情况 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督 ...

广东银禧科技股份有限公司 内部控制基本规范 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规并结合公司具体情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于广东银禧科技股份有限公司及其下属控股子公司 （本规范所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-64 广东银禧科技股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2025 年 10 月 17 日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审 议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展， 提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司拟 按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定的利润分配条件。该议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 六、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章 程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 35,768,016.59 元和资本公积-资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-62 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...