广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-80 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 于 2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 15:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过 后，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-81 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-77 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）的通知，苏州银 禧科技就增资事宜，向苏州市吴中区数据局递交相关资料，并于近日完成相关登 记变更手续，收到了苏州市吴中区数据局出具的《登记通知书》。苏州银禧科技 的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：苏州银禧科技有限公司 统一社会信用代码：91320506582290270K 董事会 2024 年 10 月 18 日 类型：有限责任公司 住所：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 9 号 法定代表人：谭文钊 注册资本：39000 万人民币 成立日期：2011 年 9 月 9 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具制造 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-75 广东银禧科技股份有限公司 关于公司孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到孙公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称"众耀电器"）的通知，众耀 电器就营业范围变更事宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完 成相关变更手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。众耀电 器的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：东莞市众耀电器科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA518TBE4H 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 11 号 1 号楼 法定代表人：张林 注册资本：2000 万人民币 成立日期：2018 年 1 月 15 日 经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；集成电路制造；集成 电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；塑料制品制造； 塑料制品销售；变压器、整流器和电感器制造 ...

编号：2024-5 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 广东银禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（线上投资者交流） | | 参与单位 | 汇华理财（ AmundiBOC ）、日本第一生命保险株式会社、浙江金河投 | | 名称及人 | 资、宁波永禧宝莱特私募、中信证券、华福证券、申万宏源证券、杭 | | 员姓名 | 州庄贤投资、信达证券、中泰证券、国联证券、方正证券、浙江发展 | | | 资产、上海金舆资产、上海朴石投资、维金（杭州）资产管理、杭州 化雨频沾私募、野村国际香港有限公司、沙特公共投资 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-74 公司名称：安徽银禧科技有限公司 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出 口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目） 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司安徽银禧科技有限公司（以下简称"安徽银禧科技"）的通知，安徽银 禧科技就法定代表人变更事宜，向滁州市南谯区市场监督管理局递交相关资料， 并于近日完成相关变更手续，收到了滁州市南谯区市场监督管理局出具的《准予 变更登记（备案）通知书》。安徽银禧科技的《营业执照》登记信息具体如下： 统一社会信用代码：91341103MA8NWKY91B 类型：其他有限责任公司 住所：安徽省滁州市南 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-73 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；集成电路制造；集成电路销售； 光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；住房租赁； 非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑 料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口；物业管理；房地产咨询。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 公司名称：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900692468535E 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 12 号 1 号楼 法定代表人：林登灿 成立时间：2009 年 08 月 13 日 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司东莞市 银禧光电材料科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东银禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）已完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）所涉及的限制性股票的首次授予登记工作，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-72 广东银禧科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 （一）2024 年 6 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于< 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关 于拟 ...

广东银禧科技股份有限公司2024年1-6月 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：蔡洁 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月 | 占用形成原 | 单位：万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东银禧科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人谭文钊、主管会计工作负责人顾险锋及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者及 相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | | | 加剧等风险，有 ...