北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0539 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

广东银禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司完成工商登记变更的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-83 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）就营业执 照公司类型变更事宜【公司类型从股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）变 更为股份有限公司（上市）】向东莞市市场监督管理局递交工商登记变更资料， 近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》以及《营业执照》， 最新营业执照登记信息如下： 名称：广东银禧科技股份有限公司 注册资本：人民币肆亿柒仟肆佰伍拾伍万柒仟玖佰叁拾伍元 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1997 年 8 月 8 日 法定代表人：谭文钊 住所：东莞市虎门镇居岐村。 经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不 含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进 出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许 可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品 ...

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反 映了公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-79 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第十二次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 二、审 ...

广东银禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司。（本制 度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。） 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第四条 按投资的长短分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资及其他投资等。包括但不限于以下类型： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二） 公 ...

章 程 二○二四年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | 通知 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-82 广东银禧科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整性，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年 10月25日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，会议 分别审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，现将本次计提信用及 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年9月末各类应收款项、其他应收 款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、计提信用及资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末金额 | | --- ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-78 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的首次授 予登记工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容对照如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六 届董事会第十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 董事会经核查认为：2024 年第三季度报告全文所载资料内容 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-80 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 于 2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 15:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过 后，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥540,131,070.67, representing a 21.20% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,955,142.39, up 24.44% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 39.65% to ¥12,652,033.61 in Q3 2024[2]. - For the first nine months of 2024, the company achieved a total revenue of ¥1,415,545,968.59, a growth of 17.25% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,415,545,968.59, an increase of 17.3% compared to ¥1,207,263,275.21 in Q3 2023[21]. - Net profit for Q3 2024 was ¥38,533,886.02, compared to ¥27,462,593.01 in Q3 2023, representing a growth of 40.5%[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥39,148,494.69, an increase of 46.8% compared to ¥26,693,556.14 in the same period last year[22]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company reached ¥39,160,838.51, up 42.4% from ¥27,529,268.93 year-on-year[22]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0857, compared to ¥0.0592 in the previous year, reflecting a growth of 45.5%[22]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,217,444,405.71, reflecting a 20.17% increase from the end of the previous year[2]. - Total assets reached ¥2,217,444,405.71, up from ¥1,845,268,199.04, a growth of 20.1%[20]. - Total liabilities increased to ¥864,504,727.34 from ¥516,427,748.90, representing a rise of 67.3%[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.79% to ¥1,327,181,863.01 compared to the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,327,181,863.01 from ¥1,303,868,026.09, a growth of 1.8%[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥29,532,713.96 for the year-to-date, a decline of 138.18% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities decreased by 138.18% to -CNY 29,532,713.96, driven by increased cash payments for goods and services[8]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,228,657,480.68, an increase of 10.8% from ¥1,108,831,724.82 in the same period last year[23]. - The net cash flow from financing activities increased by 629.47% to CNY 127,496,381.62, primarily from increased bank loans[8]. - The net cash flow from financing activities was ¥127,496,381.62, a significant improvement from -¥24,079,881.77 in the same period last year[24]. Inventory and Accounts - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 34.71% to ¥277,081,347.63, attributed to higher revenue[5]. - Inventory increased to ¥277,081,347.63 from ¥205,682,325.87, reflecting a 34.7% increase[20]. - Accounts payable rose by 33.05% to CNY 331,675,209.19, reflecting higher procurement of raw materials[6]. - Accounts receivable rose to ¥545,034,165.98 from ¥475,969,205.57, indicating a growth of 14.5%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,283[9]. - The largest shareholder, Lin Dencan, holds 1.92% of the shares, totaling 9,170,700 shares[9]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 22,085,773, with 631,906 shares released during the period, resulting in an ending total of 25,239,117 shares[13]. - The largest shareholder, Lin Dancang, held 7,553,025 restricted shares at the beginning of the period, with 525,000 shares released, leaving 6,478,025 shares[11]. - The company has a total of 4,600,000 restricted shares held by shareholder Tan Wenzhao, with no shares released during the period[12]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with a combined total of 6,629,100 shares held by various accounts[10]. Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥75,079,856.61 for Q3 2024, compared to ¥58,150,345.59 in Q3 2023, an increase of 29.0%[21]. Future Plans and Projects - The company plans to adjust its product structure and optimize formulations to continue expanding market share amid a complex external environment[5]. - The company plans to grant 12.96 million shares of restricted stock under the 2024 incentive plan, with an initial grant of 10.37 million shares and a reserve of 2.59 million shares[14]. - The company has completed the repurchase and cancellation of 7.91 million shares of restricted stock from the 2021 incentive plan due to performance assessment not meeting targets[16]. - The "Yinxin High Polymer New Materials Industrial Park Project" has completed factory construction and commenced production[17]. - The company has initiated production line testing for the Zhuhai production base construction project[17].

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-77 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）的通知，苏州银 禧科技就增资事宜，向苏州市吴中区数据局递交相关资料，并于近日完成相关登 记变更手续，收到了苏州市吴中区数据局出具的《登记通知书》。苏州银禧科技 的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：苏州银禧科技有限公司 统一社会信用代码：91320506582290270K 董事会 2024 年 10 月 18 日 类型：有限责任公司 住所：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 9 号 法定代表人：谭文钊 注册资本：39000 万人民币 成立日期：2011 年 9 月 9 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具制造 ...