广东银禧科技股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬与考核方案 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）高 级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订 本方案。 第二条 本方案适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第一章 总则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后 生效。 第五条 本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。 第三条 2025年高级管理人员的薪酬方案具体遵循以下原则： 第四章 绩效奖金的考核 第八条 绩效奖金的考核标准如下： 第三章 薪酬构成及标准 第六条 公司高级管理人员同时兼任公司董事的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：套期保值； 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-13 广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同 意公司及合并报表范围子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展金额不 超过2000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚 存使用）。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议，有关事项公告情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入 不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 2.交易品种： ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-14 广东银禧科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2025 年4月1日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。上 述事项尚需提请股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 ...

2025 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-10 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 四、审议通过了《关于 2024 年度财务决算的议案》 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 5,144.50 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利 润为-11,370.37 万元，母公司未分配的利润为-37,896.72 万元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。本利 润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 二、公司2024年度不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》相关规定：公司应当以合并报 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-8 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工 程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化 学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料 销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 名称：东莞银禧新材料有限公司 注册资本：15000 万人民币 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2014 年 5 月 23 日 法定代表人：谭文钊 住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）接到子公 司东莞银禧新材料有限公司（以下简称"银禧新材料"）的通知，银禧新材料 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-7 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司对外投资并完成工商注册登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到子公司东莞银禧 新材料有限公司（以下简称"银禧新材料"）的通知，为进一步拓宽公司在新材 料领域的产业链，银禧新材料参股广东银禧赛美技术有限公司（以下简称"银禧 赛美"），投资金额为 175 万元人民币。银禧赛美已于近日完成了相关工商登记 手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》与《登记通知书》。 本次对外投资的资金来源于银禧新材料自有资金。根据公司及子公司的《公 司章程》规定，本次交易无需提交银禧科技董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资标的基本情况 公司名称：广东银禧赛美技术有限公司 统一社会信用代码：91441900MA5748J15D 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：广东 ...

Company Overview - Guangdong Yinhui Technology Co., Ltd. was established in 1997, focusing on the R&D, production, and sales of high-performance polymer materials [2] - The company has established production and R&D bases in multiple locations including Dongguan, Songshan Lake, Zhuhai, Suzhou, and Anhui, as well as an international base in Vietnam [2][4] - Key product areas include modified plastics, smart lighting, 3D printing materials, and electronic chemicals, with applications across various industries such as automotive, home appliances, and aerospace [3][4] Production Capacity and Utilization - The company has a diverse product range with production capacity distributed across its various bases, with a focus on modified plastics and engineering plastics [4][5] - The capacity utilization rate is influenced by the variety of products and customer orders, with no immediate expansion plans due to recent new production bases coming online [5] - Modified plastics accounted for over 80% of total revenue in 2023, with expectations for similar proportions in 2024 [6] Strategic Initiatives - The company is implementing a new equity incentive plan based on net profit targets for 2024, aiming for net profits of at least 40 million yuan, 48 million yuan, and 58 million yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively [6] - To enhance performance, the company plans to solidify its presence in traditional sectors while exploring high-margin product development in niche markets [7] Customer Base and Market Position - The customer base is diverse, including companies in home appliances, cables, electronics, and the new energy sector [4] - The company has established a production base in Vietnam to better serve customer needs and has begun production of modified plastics and smart lighting products there [10] Management and Future Outlook - The management team has remained stable over time, with ongoing efforts to attract and retain talent through equity incentives [12] - Currently, there are no immediate plans for capital operations, but the company will comply with disclosure obligations if such plans arise [13]

注册资本：22400 万元 统一社会信用代码：9144190074297834X4 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 13 号 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-6 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司接到子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司（以下简称"银禧工塑"）通知，银禧工塑就变更公司类型（由"有限责任公 司（港澳台与境内合资）"变更为"有限责任公司（港澳台投资、非独资）"事 宜，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续， 收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银禧工塑的《营业执照》 登记信息具体如下： 公司名称：银禧工程塑料（东莞）有限公司 经营范围：生产和销售工程塑料（PA6、PA66、PP、ABS、PP0、PBT、PET、PC、 HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等）。道路普通货运（凭许可证经营）。(依法须 经批准的项目，经相关部门 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-5 广东银禧科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留部分限制性股票上市日期：2025 年 2 月 24 日 2、预留部分限制性股票授予登记人数：6 人 3、预留部分限制性股票授予登记数量：172.00 万股 4、预留部分限制性股票授予价格：3.09 元/股 5、预留部分限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东银禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）已完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）所涉及的限制性股票的预留授予登记工作，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 6 月 24 日， ...