证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-70 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司东莞市银禧特种材料科技有限公司（以下简称"银禧特种材料"）的通 知，银禧特种材料就住所变更事宜（由广东省东莞市虎门镇居岐路 36 号变更为 广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 2 栋），向东莞市市场监督管理局 递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东莞市市场监督管理局出具 的《登记通知书》。银禧特种材料的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：东莞市银禧特种材料科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA7HF9300A 类型：其他有限责任公司 2024 年 7 月 30 日 住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 2 栋 法定代表人：王亮 注册资本：1500 万人民币 成立日期：2022 年 1 月 24 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务； ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-69 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024年半年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）业绩预告情况 | 亏损 | 扭亏为盈 | 同向上升 | 同向下降 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 同比上年增长 | 60%-72% | 1,628 | 万元 | | | 盈利：2,600 | 万元–2,800 万元 | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 同比上年增长 | 55%-66% | | 1,721 万元 | | | 盈利：2,660 | 万元–2,860 万元 | | | 二、与会计师事务所沟通情况 广东银禧科技股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1、2024 年上半年实现营业收入 8.75 亿元，较去年同期增长 14.93%，毛利 额较去年同期增加约 800 万元。 2、2024 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-68 广东银禧科技股份有限公司 关于公司子公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）的通知，苏州银 禧科技就营业范围变更事宜，向苏州市吴中区行政审批局递交相关资料，并于近 日完成相关变更手续，收到了苏州市吴中区行政审批局出具的《登记通知书》。 苏州银禧科技的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：苏州银禧科技有限公司 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具制造；照明器具销售；货物进出口；技 术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 特此公告。 董事会 2024 年 7 月 18 日 统一社会信用代码：9132050658229027 ...

首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二一年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | --- | | 二、本次实施首次授予的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 9 | | 一、限制性股票授予条件 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东银禧科技股份有 限公司（以下简称"银禧科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在银禧科技提供有关资料的基础上，发表独立 财务顾问意见，以供银禧科技全体股东及有关各方参考。 一、本 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-64 广东银禧科技股份有限公司 关于银禧新材料收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧科技"）全资子公司 东莞银禧新材料有限公司（以下简称"银禧新材料"）于近日获批政府补助资金 共计 276.82 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润 的 10.24%。该笔资金由市镇（园区、街道）财政按 5:5 比例分担，目前公司已 收到市级补助 138.41 万元，具体情况如下： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 获得 | 获得补助 | 补 | 补助 | | 是否与公 | 实际收 | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 的原因或 | 助 | 金额 | 补助依据 | 司日常经 | 到款项 | 会计 | 有可持 | | 的主 | | 形 | （万 | | 营活动相 | （万 | 处理 | ...

序号 姓名 人员类型 1 张* 核心骨干人员 2 赖* 核心骨干人员 3 郑*宇 核心骨干人员 4 周*阳 核心骨干人员 5 胡*刚 核心骨干人员 6 洪*然 核心骨干人员 7 孙* 核心骨干人员 8 陈*文 核心骨干人员 9 王* 核心骨干人员 10 陈*丽 核心骨干人员 二、核心技术骨干人员名单 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、首次授予激励对象名单及授出权益分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 首次授出权益 | 首次授予日股 | | | | | 股) | 数量的比例 | 本总额比例 | | 谭文钊 | 中国 | 董事长 | 460.00 | 40.93% | 0.97% | | 张德清 | 中国 | 职工代表董事 | 50.00 | 4.45% | 0.11% | | 谭映儿 | 中国 | 职工代表董事 | 50.00 | 4.45% | 0.11% | | | 核心骨干 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-66 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条 件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象 中无独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-67 广东银禧科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）规 定的限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年7月17日为首次授予 日，向49名激励对象授予1,124.00万股限制性股票，首次授予价格为2.79元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。 2、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司人民币A股普通股股票。 3、首次授予限制性股票的授予价格：2.79元/ ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-3号 致：广东银禧科技股份有限公司 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》，本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师 事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划的法律 意见书》（以下称"原法律意见书"），现针对公司2024年限制性股票激励计划 的首次授予（以下简称"本次授予"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-65 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。 详见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年 7 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯等通知方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公 ...