广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-6 2024 年 2 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第五次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公 司的持续发展。公司 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-7 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-7 号 致：广东银禧科技股份有限公司 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》，本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划的法律意见书》（国枫律证字[2021]AN096-1号，以 下称"原法律意见书"）及相关法律意见书。现针对公司根据激励计划回购注销 部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票（以下简称"本次回购注销" ...

| 10 | 袁 * | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 11 | 林 * 翰 | 核心骨干人员 | | 12 | 李 * | 核心骨干人员 | | 13 | 赵 华 * | 核心骨干人员 | | 14 | 彭 * | 核心骨干人员 | | 15 | 熊 * 明 | 核心骨干人员 | | 16 | 孙 * 静 | 核心骨干人员 | | 17 | 江 芳 * | 核心骨干人员 | | 18 | 叶 * | 核心骨干人员 | | 19 | 杨 * 升 | 核心骨干人员 | | 20 | 张 * 黎 | 核心骨干人员 | | 21 | 李 焕 * | 核心骨干人员 | | 22 | 史 * 东 | 核心骨干人员 | | 23 | 周 * 平 | 核心骨干人员 | | 24 | 杨 * | 核心骨干人员 | | 25 | 黄 锋 * | 核心骨干人员 | | 26 | 吴 * 盼 | 核心骨干人员 | | 27 | 陈 * 梅 | 核心骨干人员 | | 28 | 陈 * 宇 | 核心骨干人员 | | 29 | 吴 * | 核心骨干人员 | | 30 | 何 * 文 | 核心骨干人员 | ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到孙公司银禧科技 （新加坡）有限公司（SILVER AGE TECHNOLOGY ( SINGAPORE ) PTE.LTD.）（以 下简称"新加坡银禧"）的通知，新加坡银禧在越南设立子公司银禧科技（越南） 有限公司（SILVER AGE VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）（以下简称"越 南银禧"）。越南银禧注册资本为 120 万美元，由新加坡银禧独资设立。本次对 外投资资金来源于新加坡银禧的自有资金。 越南银禧基本信息如下： 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-4 广东银禧科技股份有限公司 关于孙公司在越南设立子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股东基本情况 | 股东名称 | 出资金额（万美元） | 股份比例（%） | 认缴方式 | | --- | --- | --- | --- | | 新加坡银禧 | 120 | 100 | 货币 | | 合计 | 120 | 100 | - | 特此公告。 公司名称：SILVER AGE ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-3 广东银禧科技股份有限公司 关于公司孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到孙公司东莞银禧高分子新材料有限公司（以下简称"银禧高分子新材料"）通 知，银禧高分子新材料就注册资本变更事宜(注册资本从 15000 万元变更为 5000 万元)，向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续， 收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银禧高分子新材料的《营 业执照》登记信息具体如下： 公司名称：东莞银禧高分子新材料有限公司 统一社会信用代码：91441900MA58BYT43F 类型：其他有限责任公司 住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 1 栋 301 室 法定代表人：谭文钊 2024 年 2 月 2 日 注册资本：5000 万 成立日期：2021 年 11 月 15 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工 程塑料及合成树脂制 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-1 广东银禧科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公告前，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公 司"）总股本为 474,557,935 股。 2、公司职工代表董事张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、董事会秘书郑 桂华女士、财务总监顾险峰先生合计持有公司 3,657,064 股股份，占公司总股本 0.7706%，上述董事、高级管理人员拟计划自本公告发布之日起十五个交易日后 三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过 468,272 股股份，占公司总股本 0.0987%。 银禧科技于近日分别收到职工代表董事张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、 董事会秘书郑桂华女士、财务总监顾险峰先生的《股份减持计划告知函》，具体 情况如下： 注：表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持股东名称、减持方式、减持股份数量及占总股本比例 | 股东名称 | 拟减持 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-82 广东银禧科技股份有限公司 关于银禧新材料收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧科技"）全资子公司 东莞银禧新材料有限公司（以下简称"银禧新材料"）于近日取得政府补助资金 2,500,000 元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润的 44.51%，具体情况如下： 上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补 助计入其他收益 2,500,000 元。 3、补助对上市公司的影响 上述补助的取得对公司 2023 年度的税前利润影响金额为 2,500,000 元。 4、风险提示和其他说明 | 获得 | | | | | 补 | | | 是否与 | 会 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-81 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司签署产业发展协议的公告 （二）单位性质：地方政府机构 （三）关联关系：公司与苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室不存在关 联关系。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）第六届董事会第 二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司子公司苏州银禧科技投资建 设苏州银禧科创产业园项目的议案》，同意公司子公司苏州银禧科技有限公司（以下简 称"苏州银禧科技" 或"乙方"）建设用于智能制造、研发及配套项目的现代产业园 区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造"苏州银禧科创产业园项目"， 该存量更新项目的总建筑面积约为 27 万平方米，项目预计总投资达 11 亿元（包括已有 的土地及存量建筑物）。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《子公司苏州银禧科技 投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》等相关公告。 近日，苏州银禧科技与苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室（以下简称 " ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司出售资产完成的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-80 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）分别于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 1 日召开的第五届董事会第三十一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》， 同意公司子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）将位于苏 州市吴中区苏州吴中经济开发区郭巷街道碧堤花园 32 幢的一套房产出售给自然 人周星、王毅华，交易价格为人民币 2,406 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 17 日、2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于子公司苏州银禧科技出售资产的公告》《关于子公司苏州银禧科技签署苏州市 存量房买卖合同的公告》。 一、交易进展 截至本公告披露日，苏州银禧科技已收到全部交易价款并与交易对方办理完 毕上述房产的过户手续，本次交易已完 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 445,638,418.49, a decrease of 0.51% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 10,410,840.28, an increase of 153.28% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,963,886.06, up 570.32% from the previous year[5]. - The gross profit margin for the first nine months of 2023 was 17.25%, an increase of 2.00 percentage points compared to the same period last year[9]. - The total operating revenue for the period was CNY 1,207,263,275.21, a decrease of 13.7% compared to CNY 1,398,428,616.16 in the previous period[33]. - Net profit for the period reached CNY 27,462,593.01, compared to a net loss of CNY 6,385,183.95 in the same period last year[35]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0592, a recovery from a loss of CNY 0.0194 in the previous period[36]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,298,305.80, compared to a loss of CNY 2,564,303.09 in the previous year[36]. Cash Flow and Assets - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 77,358,874.20, down 78.16% year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 decreased by 78.16% to ¥77,358,874.20 compared to ¥354,241,666.95 in the same period last year[13]. - The cash and cash equivalents increased by 131.70% to ¥10,985,640.26, influenced by the net cash flow from operating, investing, and financing activities[13]. - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 1,108,831,724.82, down from CNY 1,716,687,003.16 in the prior period[37]. - The net cash flow from investment activities was -42,726,169.70 CNY, compared to -274,411,915.32 CNY in the previous year[38]. - The net cash flow from financing activities was -24,079,881.77 CNY, compared to -116,214,860.09 CNY in the same period last year[38]. - The cash paid for debt repayment was 158,705,493.12 CNY, compared to 257,168,985.50 CNY in the previous year[38]. - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 77,358,874.20, significantly lower than CNY 354,241,666.95 in the prior period[37]. Investments and Expenses - Investment income increased by 95.06% to ¥3,797,281.52, primarily due to profits from the joint venture Ruixin Investment[12]. - The company's management expenses decreased by 35.58% to ¥81,198,824.60, mainly due to a reduction in equity incentive expenses[12]. - The financial expenses turned positive with a decrease of 103.91%, resulting in a net income of -¥122,759.64, attributed to increased interest income from large bank deposits[12]. - The deferred income increased by 173.17% to ¥788,740.62, reflecting government subsidies received during the first nine months of 2023[12]. - The company reported a significant loss from asset disposal of ¥2,949,630.97, a 1427.99% increase compared to the previous year, mainly from the subsidiary Yinxin Congo Cobalt's asset disposal[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,139[14]. - The total number of restricted shares at the beginning of 2023 was 27,556,557, with 7,500,609 shares released during the period and 2,029,825 shares added, resulting in 22,085,773 restricted shares at the end of the period[18]. - The company’s executives are subject to a 25% limit on the transfer of shares through centralized bidding, block trading, and agreement transfers[18]. - The company has a stock incentive plan with restricted shares set to be released in 2023, 2024, 2025, and 2026, contingent upon meeting certain conditions[18]. - The company’s stock incentive plan includes a total of 7,634,963 shares under other restricted shareholders, with 2,665,479 shares released during the period[18]. Corporate Governance - The sixth board of directors was elected, including three non-independent directors and three independent directors, with Tan Wenzhao, Zhou Juan, and Lin Dencan as non-independent directors[20]. - The sixth supervisory board was elected, consisting of one non-employee representative supervisor and two employee representative supervisors[22]. - The company held its first employee representative meeting on July 21, 2023, to elect employee representative directors and supervisors[20]. - The company completed the second unlock period for 6.478 million shares of restricted stock under the 2021 incentive plan, benefiting 64 eligible participants[24]. - The company will repurchase and cancel 135,000 shares of restricted stock due to two participants losing eligibility after leaving the company[25]. Future Plans and Projects - The company plans to relocate its Suzhou facility to the Anhui production base, incurring a severance cost of CNY 9,500,000[10]. - The total investment for the Suzhou Yinxin Innovation Industry Park project is expected to reach 1.1 billion yuan, covering an area of approximately 270,000 square meters[26]. - The subsidiary Zhongshan Kangnuo New Materials Co., Ltd. approved a cash dividend of 8 million yuan from undistributed profits as of June 30, 2023[27]. - The company received dividends and returned capital from its 30% stake in Zhangshu Ruixin Investment Management Center, and approved the liquidation and cancellation of Ruixin Investment[28]. Asset and Liability Overview - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,798,782,302.27, reflecting a 1.47% increase from the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased from approximately 477.4 million yuan to 431.9 million yuan during the same period[31]. - Short-term borrowings increased from approximately 56 million yuan to 67 million yuan[31]. - Non-current assets rose from approximately 554 million yuan to 709.5 million yuan[31]. - Total liabilities decreased from approximately 502.5 million yuan to 471.4 million yuan[31]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,303,606,498.09 from CNY 1,246,679,295.56 in the previous period[32].