2、案件所处的诉讼阶段：根据《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼 民终507号（以下简称"《民事裁定书》"），2023年12月26日，海南高院作出 终审裁定，撤销海南省海口市中级人民法院一审判决，本案发回海南省海口市中 级人民法院重审。 3、截至本公告披露日，本案尚处于一审重审阶段，本案最终判决结果尚存 在不确定性，本案未对公司正常生产经营构成重大不利影响。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华锦资产发来 的《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼民终507号，现将有关情况公告如 下： 一、诉讼的基本情况 公司第一大股东海南大禾与大禾实业作为共同被告，自然人刘少林、刘小龙 作为案件第三人，由华锦资产作为原告就股东资格确认纠纷为案由向海南省海口 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于第一大股东诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华锦资产管理有限公司（以下简称"华锦资产"、"原告"）与海南大 禾企业管理有限公司（被 ...

关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-001 上海金力泰化工股份有限公司 1、2024年1月4日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕 61号）。根据《行政处罚决定书》认定的情况，本次公司涉及的信息披露违法行 为不触及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条所述情形，也 不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第10.3.1条 规定的财务类强制退市情形，及第10.5.1条、第10.5.2条、第10.5.3条规定的重 大违法强制退市的情形。 2、截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《行政处罚决定书》认定 的情况，经公司测算，若追溯调整公司相应报告期的财务报表，上述事项未对公 司2021年度、2022年第一季度的归属于上市公司股东的净利润、总资产、所有者 权益产生影响，即影响额为0元。 一、基本情况 公司于2023年2月3日 ...

调整后：马维华（主任委员）、涂涛、于绪刚 上海金力泰化工股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第八届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会对董事会审计委员会委员构 成进行调整，公司董事、副总裁兼董事会秘书汤洋先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会选举独立董事于绪刚 先生担任第八届董事会审计委员会委员，调整前后董事会审计委员会成员情况如 下： 调整前：马维华（主任委员）、涂涛、汤洋 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023- ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的 前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 公司董 事会设立战略委员会（以下简称"战略委 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关 规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即 ...

第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海金力泰化工股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前 3 日通知全体独立董事、董事会秘书。如情况紧急，需要尽快召开独立 董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、召开形式 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-074 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2023年12月25日下午2：00以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董 事吴纯超先生，独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生 以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审 计委员会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员的日常办事机构，专门负责向薪 酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备 委员会会议并执行委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事；所称高级管理人 员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三 ...