证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-078 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通讯的方式发出了召开第八届监事会第三十次（临时）会议的紧急通知，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知期限。 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席沈旭东先 生、监事庄志良先生以通讯方式出席了会议。 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 公司监事会于 2025 年 8 月 8 日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称 "海南大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第 三次临时股东大会的函》，海南大禾向公司监事会提议于 2025 年 9 月 3 日前召 开 2025 年第三次临时股东大会并对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选。 同时要求审议以下议案： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-080 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 票的投票结果，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，于 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 召集人：公司监事会。 履行的召集程序： （1）公司董事会于2025年7月28日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司 （以下简称"海南大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 于2025年8月5日召开了第八届董事会第五十九次（临时）会议，审议了《关于股 东提议召开临时股东大会的议案》，该议案以2票同意，6票反对，1票弃权的投 票结果，未获半数以上董事同意，审议不通过。即董事会不同意海南大禾关于提 请董事会召开临时股东大会的请求，亦不同意将议案提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-079 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事会收到公司股东提议召开临时股东大会的函 暨监事会回复意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东提议召开临时股东大会的基本情况 力泰公司"）监事会收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称"海南 大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第三次临 时股东大会的函》（以下简称"《函》"），《函》主要内容如下： 公司于 2025 年 7 月 18 日披露了《关于独立董事辞职的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海金力泰化工 股份有限公司股东大会议事规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规 定为进一步完善金力泰公司的公司治理、更加有效地行使股东的监督权，维护金 力泰公司和全体股东利益，我司海南大禾企业管理有限公司目前持有金力泰公司 稳定发展的前提下，我司于 2025 年 7 月 28 日向金力泰公司董事会送达《关于 提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第三次 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-073 上海金力泰化工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南大禾企业管理有限公司现就提名邦荔为上海金力泰化工股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-081 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事会审计委员会对上海证监局监管问询函的回复公告 本公司及董事会审计委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"金力泰"）于近日收 到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关 于上海金力泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》沪证监公司字 [2025]134号，要求审计委员会及独立董事对公司战略备库涉及的大额资金往来 和深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称"怡钛积"）股权投资事项进行关注 核实并对相关资金往来性质发表明确意见。 至于资金的最终占用主体、用途和占用金额，在年报审计期间审计委员会就 多次口头及书面要求金力泰管理层如实向会计师事务所填报非经营性资金占用 表，表中的资金占用主体、用途、金额要实事求是，但是公司一直没有如实填报， 这也是导致金力泰年报经过延期仍被会计师出具无法表示意见的审计报告的根 本原因。 年报披露前，金力泰向独立董事提供了2025年6月签署的战略备库采购终止 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-074 上海金力泰化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐甲强，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南大禾企业管理有限 公司提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 1 五、 ...

一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-077 上海金力泰化工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南大禾企业管理有限公司现就提名徐丽慧为上海金力泰化工股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

□√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-075 上海金力泰化工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南大禾企业管理有限公司现就提名徐甲强为上海金力泰化工股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-076 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 上海金力泰化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐丽慧，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南大禾企业管理有限 公司提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 1 五、 ...

声明人邦荔，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南大禾企业管理有限公 司提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-072 如否，请详细说明： 上海金力泰化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...