证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-079 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事会收到公司股东提议召开临时股东大会的函 暨监事会回复意见的公告 2.《关于罢免于绪刚第八届董事会独立董事职务的议案》 3.《关于罢免唐光泽第八届董事会独立董事职务的议案》 4.《关于选举刘小龙为第八届董事会非独立董事的议案》 5.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东提议召开临时股东大会的基本情况 2025 年 8 月 8 日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"金 力泰公司"）监事会收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称"海南 大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第三次临 时股东大会的函》（以下简称"《函》"），《函》主要内容如下： 公司于 2025 年 7 月 18 日披露了《关于独立董事辞职的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海金力泰化工 股份有限公司股东大会议事规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-080 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 13 日召开第八届监事会第三十次（临时）会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的投票结果，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人及履行的召集程序： 召集人：公司监事会。 履行的召集程序： （1）公司董事会于2025年7月28日收到公司股东海南大禾企业管理有限公司 （以下简称"海南大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会 于2025年8月5日召开 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-078 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日以 通讯的方式发出了召开第八届监事会第三十次（临时）会议的紧急通知，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知期限。 2、本次监事会会议于2025年8月13日下午13:00以现场结合通讯方式召开并 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席沈旭东先 生、监事庄志良先生以通讯方式出席了会议。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》； 5.1《关于选举徐丽慧为第八届董事会独立董事的议案》； 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-082 上海金力泰化工股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已 获2025年7月22日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、自公司2024年度利润分配方案披露之日至实施期间，公司的股本总额没有发生 变化。 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 475,429,590股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红 利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者 ...

Group 1 - The company Shanghai Jinlitai Chemical Co., Ltd. (*ST Jin Tai, stock code: 300225) has announced that its stock is subject to other risk warnings due to a negative internal control audit report issued by Zhongxinghua Accounting Firm for the fiscal year 2024 [1] - According to the Shenzhen Stock Exchange's rules, if a company's internal control audit report is either unable to express an opinion or issues a negative opinion, the stock will be subject to risk warnings [1] - The company has received an inquiry letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding related matters and has applied for an extension to respond to the inquiry, expecting to complete the response by August 12, 2025 [1] Group 2 - Investors who purchased *ST Jin Tai shares between June 15, 2021, and September 29, 2022, and sold or continued to hold after September 30, 2022, may be eligible for compensation [2] - Additionally, investors who bought shares between April 30, 2022, and February 2, 2023, and sold or continued to hold after February 3, 2023, as well as those who bought before May 5, 2025, and sold after May 6, 2025, may also qualify for claims [2] - The final eligibility for claims will be determined by the court [2]

截至发稿，*ST金泰市值为20亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——未收车就要结清20多万元尾款，否则5000元定金作废？小米汽车知情人 士：涉及两种特殊情况；律师解读→ （记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST金泰（SZ 300225，收盘价：4.26元）8月12日晚间发布公告称，公司第八届第六十次 董事会临时会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于上海证监局监管问询函 回复说明的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST金泰的营业收入构成为：非主机厂占比68.8%，主机厂占比31.2%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-071 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十次（临时）会议决议公告 公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于上海金力 泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》沪证监公司字[2025]134 号。公司 对此高度重视，对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查，并对《问询函》 中关注的问题进行回复说明。 董事郝大庆先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：鉴于本人接任时间较短， 对公司经营情况和所处行业的了解尚需时间，存在一个必要的熟悉周期。作为新 1 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十次（临时）会议的紧急通知， 定于 2025 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六十次（临时）会议。 任董事长，肩负着引领公司迈向良性发展方向的责任，在此过程中需着重加强风 险管控与合规运营。本次投弃权票是一种负责的表现，并非对相关陈 ...

上海金力泰化工股份有限公司 关于上海证监局监管问询函回复说明 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关于上海金力泰 化工股份有限公司相关事项的监管问询函》沪证监公司字[2025]134 号（以下简 称"《问询函》"）。 公司对此高度重视，对《问询函》所提及的有关事项进行了认真核查。现对 《问询函》中关注的问题回复如下： 一、关于与相关贸易商(供应商)大额资金往来事项根据相关信息，你公司与 相关贸易商的大额资金往来存在以下异常情况: 1.你公司存在以战略备库预付款名义将资金转出至相关贸易商后，相关贸 易商又在邻近时间点将相近金额转出至非供货主体的异常情形，部分贸易商实 际经营场地及规模与其签订的采购协议金额存在严重不匹配现象。 2.转出资金与实际采购金额严重不成比例。2024 年你公司战略备库预付款 发生额及取消合作转回款项均超过 9 亿元，但实际采购金额仅 2,900 余万元 3. 你公司与相关贸易商的资金往来呈现季度初转出和季度末转回的显著特征，累 计转出金额与转回金额大体相当。你公司资金存在以战略备库名义转出后被关 联方 ...

Core Viewpoint - The company *ST Jintai (300225)* is facing significant governance issues, particularly regarding its response to regulatory inquiries from the Shanghai Securities Regulatory Bureau, which has led to internal conflicts among board members and independent directors [1][3][4]. Group 1: Regulatory Inquiry and Governance Issues - The company has not yet provided a satisfactory response to the regulatory inquiry received over a month ago, leading to a high vote against the proposal for a temporary shareholders' meeting by the board [1][4]. - There are serious disagreements among board members regarding the response to the regulatory inquiry, with independent directors expressing concerns about the management's legal awareness and the adequacy of the response [3][6]. - The independent directors voted against the company's response due to contradictions between the two versions of the reply and inconsistencies with the company's 2024 annual report [3][6][8]. Group 2: Financial Concerns and Related Parties - The company has been under scrutiny for potential fund misappropriation involving related parties, with auditors highlighting risks of funds being funneled through trade companies back to non-supplier entities [4][5]. - Specific trade companies involved, such as Rui Nai Trading and Shanghai Yue Rui, have been flagged for having similar registration details and potential connections to previous company leadership, raising red flags about their legitimacy [4][5]. - Independent directors have raised doubts about the company's claims regarding the lack of related party relationships, citing discrepancies in the company's financial disclosures and the nature of the trade companies involved [6][7][8].

法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 董事会不同意股东提议召开临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 董事会不同意股东提议召开临时股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金力泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师就公司董事会对股东海南大禾企 业管理有限公司（以下简称"海南大禾"）提议召开 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本项目"）出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰 化工股份有限公司章程》（以下简 ...