证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-010 重要内容提示： 1、本公司于2024年1月8日披露了《关于第一大股东诉讼事项的进展公告》 （公告编号：2024-002），根据《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼民 终507号，2023年12月26日，海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）作 出终审裁定，撤销海南省海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"）一审判 决，本案（即华锦资产管理有限公司（以下简称"华锦资产"、"原告"）与海 南大禾企业管理有限公司（被告，以下简称"海南大禾"）与海南自贸区大禾实 业有限公司（被告，以下简称"大禾实业"）及案件第三人刘少林、刘小龙的股 东资格确认纠纷一案）发回海口中院重审。 2、2025年3月17日，本公司收到本案被告公司第一大股东海南大禾的自然人 股东刘少林之子刘天祥发来的电子版《海南省海口市中级人民法院民事判决书》 （2024）琼01民初47号（以下简称"《民事判决书》"）。由于公司属于本案的 案外人，未直接收到海口中院出具的《民事判决书》，因此公司于2025年3月17 日、2025年3月21日向华锦资产发送《询问函》核实上述《民事 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-009 截至 2025 年 3 月 18 日，沈旭东先生本次股份减持计划期限已届满，沈旭东先 生未减持其所持有的公司股份。 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事减持股份计划期限届满未减持股份的公告 沈旭东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日披露 了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-056），监事会主席沈旭东 先生，拟在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或 大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,500 股（占本公司总股本比例 0.0047%）。 公司于今日收到沈旭东先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》， 截至 2025 年 3 月 18 日，本次股份减持计划期限已届满，减持计划期间，沈旭东先 生未减持其所持有的公司股份。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-007 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开 第八届董事会第五十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的 议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事涂涛先生的辞职报告，涂涛先生因拟担任国 内某高等学校的行政职务，根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》以及该高等学校有关行政职务任职条件的相关要求， 涂涛先生担任上述行政职务后不得在校内外其他经济实体中兼职，故涂涛先生辞 去公司第八届董事会独立董事职务并同时辞去第八届董事会提名委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，涂涛先生的 辞职报告将自公司股东大会选举产生新 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 唐光泽先生为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-004 上海金力泰化工股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-005 声明人唐光泽，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海金力泰化工股份有 限公司董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 上海金力泰化工股份有限公司 是 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-008 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三 次(临时)会议审议决定，于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日（星期三）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月2日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月2日9:15- 15:0 ...

上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十三次（临时）会议决议公告 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十三次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第五十三次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名；本次董事会会议 于 2025 年 3 月 17 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开并表决。独立董事于绪 刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...

一、本次申请综合授信额度的股东大会授权情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-003 上海金力泰化工股份有限公司 关于继续向兴业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯 网上披露的《第八届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、 《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。 二、本次申请综合授信额度的情况 2024 年 4 月 12 日，公司披露了《关于继续向兴业银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-010），公司与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 （以下简称"兴业银行上海陆家嘴支行"）签署《额度授信合同》（编号： 1 EDJLT2024），公司以自有资产抵押的方式向兴业银行上海陆家嘴支行 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的厦门盛 芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）分配款，公司 本次获得的分配金额为人民币 4,434,976.30元，预计将增加公司2025年度合并口径投资 收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》，上述事项已达到信息披露标准。现将相关情况 公告如下： 一、盛芯基金基本情况 公司于 2017 年 8 月 7 日召开第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于 对外投资设立产业投资基金的议案》。公司以自有资金 1,000 万元作为有限合伙人参与 设立盛芯基金，投资金额占盛芯基金 5% 的份额。盛芯基金合伙人总认缴出资额为2亿 元，全部为货币出资。有关公司参投盛芯基金的具体情况详见公司于 2017 年 8 月 7 日 披露的《关于 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 27 million to 40 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 88% to 179% compared to 14.33 million yuan in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 23 million and 34 million yuan, indicating a year-on-year increase of 108% to 208% from 11.05 million yuan last year[3]. - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact net profit by approximately 4.56 million yuan, primarily from investment dividends and government subsidies[8]. Profitability Improvement Strategies - The increase in profitability is attributed to the company's focus on expanding its core product lines in automotive and industrial coatings, enhancing collaboration with existing clients, and actively exploring new market opportunities[6]. - The company has intensified its R&D efforts to respond to market demands and optimize its product offerings, contributing to improved overall profitability and a higher gross margin for 2024[6][7]. - The company has implemented effective cost control and budget management strategies, leading to improved operational efficiency and overall business quality[7]. Financial Reporting and Communication - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[8]. - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies between the two parties[4]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, given the preliminary nature of the financial data[8]. Earnings Forecast Period - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].