证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳市光韵达实业投资有限公司成立，法定代表人为曾三 林，注册资本1000万元，经营范围包含：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片 及产品制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由光韵达全资持股。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-073 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隽飞投 资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有 公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全 权委托给隽飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资持有公司107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮 资讯网披露的《关于签署<表决权委托协议><股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2024-055）。 一、会议 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-074 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 2024年10月31日下午15：30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年10月28日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于公司审计委员会原委员均已辞任，为确保审计委员会的正常运作，董事会补 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-072 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-071 深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300778790429A 类型：上市股份有限公司 法定代表人：曾三林 成立日期：2005 年 10 月 25 日 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27日召 开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公 司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长 和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月 14 日 、 10 月 15 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-070 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 始日期 | 解除日期 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 11,700,000 | 19.72% | 2.37% | 2023-02-07 | 2024-10-15 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 已还款 | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，侯若洪先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | 股东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人邵世凤 已书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵世凤作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为 深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...