中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （五）募集资金使用 现场检查手段： （1）查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件； （2）查阅公司开设募集资金专户的决议，募集资金三方监管协议、补充协议等； （3）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账，抽查募集资金大额支付凭证及原始 凭证； （4）与公司高级管理人员、财务部门人员进行沟通，了解募集资金使用的具体方向及合 规情况，募集资金投资项目的建设进度。 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：富瑞特装 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 | 联系电话：010 65051166 | | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010 65051166 | | | 现场检查人员姓名：冯进军、李抒昕 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-081 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第八次临时 股东大会会议通知于2023年12月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月27日（星期三） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次 ...

上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所严雪瑾律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第八次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-080 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注 函》（以下简称"《关注函》"）（创业板关注函【2023】第 312 号），根据《关注函》 的要求，公司现就《关注函》所涉及的问题回复说明如下： 2023 年 11 月 27 日晚间，你公司披露《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》，经董事会审议通过，公司拟将"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢 燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。我部关注到，"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"原预计于 2022 年 12 月 31 日实施完成，在 2022 年已延期一 次，截至今年 10 月底的实施进度为 54.71% ...

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 查并出具核查意见如下： 关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2023 年 11 月 28 日 收到张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"、"富瑞特装"）转发 的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注函》（以下简称"《关注函》"） （创业板关注函【2023】第 312 号），现就《关注函》中的相关问题进行专项核 问题 2.结合上述募投项目的剩余进度及建设内容、具体建设及资金投入时 间安排说明预计项目还需延期一年是否合理、审慎。请保荐机构核查并发表明确 意见。 公司回复： （1）"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"截止 2023 年 10 月 31 日项目实施 进度为 54.71%，厂房已按计划基本建设完毕，剩余工作主要为部分生产设备的 采购及安装调试等。公司长期看好天然气应用装备和低温装卸臂产品的市场前景， 公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司于 2023 年内加大了海外市场的开拓 力度，重点开发未来天然气基础设施投资力度较大的俄罗斯等地市场，根据目前 国 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023年12月） | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 现第十二条 | | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 原第二十二条 | 现第二十三条 | | 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 | 要求公司收购其股份； | | 收购其股份的。 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第三条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士 指至少符合下列条件之一的人士 ...

中国国际金融股份有限公司 部分募集资金投资项目延期时间调整的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对富瑞特装部分募集资金投资项目延期时间调整的事项进行 了核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除 发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上 述资金到位情 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行财务 报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露 相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，经董事会 审议，并提交股东大会决定。在公司股东大会审议决定前，公司不得聘请会计师 事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见 经核查，公司拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独 立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟变更 2023 年 度审计会计师事务所事宜符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 （独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事 ...