证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-076 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营 效率，拟根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整，调整后的公司组织 架构图如下： 公司的主要全资、控股子公司具体分工如下：张家港富瑞重型装备有限公司 主要负责重型装备业务板块；张家港富瑞深冷科技有限公司主要负责LNG船 用供气系统和储运应用装备的海外业务及国内外工业瓶业务和相关服务业板块； 江苏富瑞能源服务有限公司主要负责LNG运维服务及销售业务板块；张家港富瑞 新能源科技有限公司主要负责LNG车用供气系统业务板块；江苏长隆石化装备有 限公司主要负责LNG装卸设备业务板块；张家港富瑞阀门有限责任公司主要负责 各类阀门业务板块。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第三条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士 指至少符合下列条件之一的人士 ...

中国国际金融股份有限公司 部分募集资金投资项目延期时间调整的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对富瑞特装部分募集资金投资项目延期时间调整的事项进行 了核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除 发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上 述资金到位情 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。战略委员会主任委员由董 事长担任，或由董事长提名经董事会选举产生。战略委员会召集人负责召集和主 持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 26 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 26 | | ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行财务 报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露 相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，经董事会 审议，并提交股东大会决定。在公司股东大会审议决定前，公司不得聘请会计师 事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事及须由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、 传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可 以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会 议决议上签字即视为出席了专门会议并同意专门会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会议。 1 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见 经核查，公司拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独 立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟变更 2023 年 度审计会计师事务所事宜符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 （独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-075 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务审计机构。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变 更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年12 月7日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《 ...