| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于2025年6月6日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层 会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子 邮件、电话、口头等方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形 成如下决议： 一、审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住 ...

关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 1、债券代码：123059 债券简称：银信转债 2、调整前转股价格：人民币9.25元/股 3、调整后转股价格：人民币9.15元/股 4、转股价格调整生效日期：2025年5月27日 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2024 年年度权益分派方案已经2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025年5月15日，公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配 预案》。2024年年度利润分配方案为：公司拟以2024年度利润分配方案实施时股 权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：银信转债、债券代码：123059） 目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激 励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权 ...

北京市岳成律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 WWW.YUECHENG.COM 法律意见书 编号：北京总所法律意见书 20250514022 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市岳成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试 行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2024 年度股东大会，现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在公司会 议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本 次会议通知于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 北京银信长远科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的投资者 时间 2025年5月7日 15:00-17:00 地点 "价值在线"（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长：林静颖女士 副总经理、财务总监、董事会秘书：祝国辉先生 独立董事：周华先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司就投资者在本次业绩说明会召开前征集到的问题及业 绩说明会召开过程中投资者提出的问题进行了回复，主要内容 如下： 1．贵公司在研发方面有什么进展 答:尊敬的投资者您好,公司围绕"坚持技术领先"战略， 致力于IT基础设施服务和智能运维技术研发。2024年公司研发 人员330人，研发投入85,599,967.95元。报告期内取得软件著 作权43项，如银信科技商业银行测试数据管理系统V1.0等；取 得发明专利3项，如一种基于数据库的 ...

4月23日晚间，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"银信科技（300231）"）披露2024年年度报 告。公司在年报中披露，在人工智能与数字经济蓬勃发展的当下，智算中心已成为新型基础设施的重要 组成部分，算力是驱动数字经济发展的核心动力。报告期内公司紧抓行业发展机遇，积极布局算力业 务，打造第二增长曲线，报告期内已落地实施若干大型智算中心项目建设与维护服务，2024年公司算力 项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务实现收入3048.58万元。 公司成立至今，一直专注于数据中心IT基础设施服务领域，公司深耕以银行为主的金融行业多年，在智 算行业政策持续加码、技术进步和市场需求等多重驱动下，依托自身在行业二十余年的技术积累、品牌 优势以及客户资源优势，通过整合现有技术资源和行业经验，全面深化业务布局，积极布局算力业务； 与此同时公司也将持续扩张市场版图，为各行业客户提供包括咨询服务、软件产品及实施服务、应用软 件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域的全方位信息化服务，打造"自主可控"国产化 IT服务的全市场版图。 与此同时，随着国家国产化和信创战略进程的有序推进，公司依托在行业内多年来积累的客 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2024年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的独立 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北京 安华发展大厦 8 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管理人 员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由 董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度董事会工作报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | - ...