北京银信长远科技股份有限公司 鲍卉芳女士：1963年出生，中国国籍，1990年3月毕业于中国人民大学民法 专业，法学硕士。2010年取得上市公司独立董事资格。2003年5月至今任北京市 康达律师事务所合伙人律师。2016年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 独立董事2024年度述职报告 （鲍卉芳） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公 ...

（一） 基本情况 周华，男，1976年出生，中国国籍，北京大成律所事务所合伙人。2000年7 月获安徽师范大学教育学学士学位，2011年7月获北京师范大学法律硕士学位。 2000年9月至2008年7月，任职于芜湖职业技术学院，讲师；2011年5月至2012年1 月，任职于北京义会嘉置业有限公司，法务部负责人；2012年1月至2020年4月， 任北京大成律师事务所律师；2020年5月至今，任北京大成律师事务所合伙人。 2024年6月至今，任公司第五届董事会独立董事。 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周华） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 04 月 1 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林静颖、主管会计工作负责人祝国辉及会计机构负责人(会计 主管人员)李志慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 1,609,728,713.24 元，比上年同期下降 18.56%；归属于上市公司股东净利润-117,992,735.20 元，比上年同期下降 211.20%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-116,204,249.44 元，比上市同期下降 202.17%。主要原因系： 1、受金融客户信息化建设投入增速放缓、行业竞争加剧等因素影响， 导致公司整体收入规模及毛利率水平较上年同期有所下降。 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-012 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 464,316,060.82 | 376,570,029.46 | | 2 ...

（2）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，以及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和北京银信长远科技股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信所"），成立于 2011 年 1 月 ...

北京银信长远科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年度期末 | 占用形成 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | 北京银信长远科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京银信长远科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事及离任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，董事会认为公司独立董事郝 振平先生、周华先生以及鲍卉芳女士（换届离任）均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章程修订案 由于公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本由 419,015,055 股增加至 444,267,334 股,相应的注册资本由 419,015,055 元增加至 444,267,334 元。根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条 款进行修订，章程修订内容对照如下： | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 41,901.5055 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,426.7334 | | 万元。 | | | 万元。 | | | 第十八条 公司股份总数为 | | 41,901.5055 万 | 第十八条 | 公司股份总数为 44,426.7334 万 | | 股，每股面值人民币 | 1 | 元，全部为普通股。 | 股，每股面值人民币 | 1 元，全部为普通股。 | 二、本章程其他内容没有变化。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二 ...

关于对北京银信长远科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11665 号 关于北京银信长远科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年度报告的目的使用，不得用作 任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11665 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11663 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制 ...