北京银信长远科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 1 第三章 对外投资的管理 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会、总经理办公会等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制 财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产，持有至到期投资等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025年12月） 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作。 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会任命。 第五条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附则 51 | 第一章 总则 第一条 为维护北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京银信长远科技有限公司整体变更为股份有限公司，承继原北京银 信长远科技有限公司的全部资产、负债和业务。公司于2009年12月31日在国家工商 行 政管 理 部门 注 ...

北京银信长远科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息迅速并及时地报告、 归集和管理，保证内部信息畅通，提高公司的决策力、执行力和风险防范控制力， 确保公司及时、真实、准确、完整地获取信息并履行信息披露义务，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、《公司章程》及公司制定的《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及子公司。 第三条 本制度所称"重大信息"是指在本公司及所属子公司的经营管理 活动中产生的资产、业务和业绩结果，以及对本公司的生产经营和股票（或衍生 品种）的交易价格波动具有重大影响的信息。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括不限于公司或子公司出现、发生或即将发生的 以下内容及其持续进展情况： （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项。 （二）重大交易事项，包括： 1、购买或出售资产 ...

（2025 年 12 月） 北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范北京银信长远科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由公司全 体董事过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案 ...

北京银信长远科技股份有限公司 总经理工作规则 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券监督管理委 员会认定为市场禁入者尚未解除的人员，或在公司控股股东单位担 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司总经理及 其他高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 1 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 3 第十一条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管 理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提 交会议审议事项的工作会议。 第十二条 总经理办公会议由综合管理中心行政部根据总经理批示负责会议通 知。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期 和地点；会议议题；发出通知的时间。 第十三条 总经理办公会议的议题由总经理、副总经理及其他高级管理人员提 出，办公室负责征集、汇总、列出议题、议程，报总经理审定后， 分送出席会议人员。 第十四条 参加总经理办公会议的人员包括总经理、 ...

1 第一条 为确保北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票的交易 价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文 件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 （一） 《上市规则》中规定需要披露的事项信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利 预测和利润分配及公积金转增股本等； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关 的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五） 与公司经营事 ...

北京银信长远科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询 服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《北京银信长远科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会和股东会审议批准前聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、发展战略专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一 步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年12月） 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 1 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作规则的有关规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘 书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必 须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 2 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， ...