北京市岳成律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年六月 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试 行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师根据《证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、行政法规和规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现场会议于 2025 年 6 月 23 日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | 北京银信长远科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票及衍生品种情况的自查报告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6 月6日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-026 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 6 日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议，审议 通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有 关信息。 三、核查意见 监事会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | 北京银信长远科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 6 日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议，审议 通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-024 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信 长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事 会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及 内容符合《公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科技股份有限公司公司章程》（以下简称 ）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 北京银信长远科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《公司章程》规定的任职资格；符合《上 市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定 为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的情形；6、 ...

证券简称：银信科技 证券代码：300231 债券简称：银信转债 债券代码：123059 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年六月 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或 定向增发的公司 A 股普通股。 三、公司可转债处于转股期，本激励计划所称公司股本总额为截至 2025 年 5 月 30 日的公 ...

1 创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：银信科技 | | 股票代码：300231 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：银信转债 | | 债券代码：123059 | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 | | | | 2 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公 | | | | 3 | 开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券简称：银信科技 证券代码：300231 债券简称：银信转债 债券代码：123059 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或 定向增发的公司 A 股普通股。 三、公司可转债处于转股期，本激励计划所称公司股本总额为截至 2025 年 5 月 30 日的 ...