4月23日晚间，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"银信科技（300231）"）披露2024年年度报 告。公司在年报中披露，在人工智能与数字经济蓬勃发展的当下，智算中心已成为新型基础设施的重要 组成部分，算力是驱动数字经济发展的核心动力。报告期内公司紧抓行业发展机遇，积极布局算力业 务，打造第二增长曲线，报告期内已落地实施若干大型智算中心项目建设与维护服务，2024年公司算力 项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务实现收入3048.58万元。 公司成立至今，一直专注于数据中心IT基础设施服务领域，公司深耕以银行为主的金融行业多年，在智 算行业政策持续加码、技术进步和市场需求等多重驱动下，依托自身在行业二十余年的技术积累、品牌 优势以及客户资源优势，通过整合现有技术资源和行业经验，全面深化业务布局，积极布局算力业务； 与此同时公司也将持续扩张市场版图，为各行业客户提供包括咨询服务、软件产品及实施服务、应用软 件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域的全方位信息化服务，打造"自主可控"国产化 IT服务的全市场版图。 与此同时，随着国家国产化和信创战略进程的有序推进，公司依托在行业内多年来积累的客 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2024年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的独立 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北京 安华发展大厦 8 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管理人 员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由 董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度董事会工作报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | - ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月22日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配 股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 2、监事会审议情况 2025年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与公司经营业绩 及未来发展相匹配， ...

北京银信长远科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11664 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11664 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵 ...

北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11663 号 北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11663 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

北京银信长远科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11667 号 关于北京银信长远科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11667号 北京银信长远科技股份有限公司： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11663 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郝振平） 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第五 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 郝振平先生，1958年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院会计系教授。 1982年1月获天津财经大学经济学（会计学）学士学位，1987年7月获天津财经大 学经济学（会计学）硕士学位，1992年1月获天津财经大学经济学（会计学）博 士学位。1993年9月至1995年2月英国曼彻斯特大学博士后。2006年9月至2007年 8月美国俄克拉荷马州立大学富布莱特项目高级访问学者。曾任天津财经大学会 计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管 ...