（2）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，以及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和北京银信长远科技股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信所"），成立于 2011 年 1 月 ...

北京银信长远科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年度期末 | 占用形成 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | 北京银信长远科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京银信长远科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事及离任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，董事会认为公司独立董事郝 振平先生、周华先生以及鲍卉芳女士（换届离任）均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章程修订案 由于公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本由 419,015,055 股增加至 444,267,334 股,相应的注册资本由 419,015,055 元增加至 444,267,334 元。根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条 款进行修订，章程修订内容对照如下： | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 41,901.5055 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,426.7334 | | 万元。 | | | 万元。 | | | 第十八条 公司股份总数为 | | 41,901.5055 万 | 第十八条 | 公司股份总数为 44,426.7334 万 | | 股，每股面值人民币 | 1 | 元，全部为普通股。 | 股，每股面值人民币 | 1 元，全部为普通股。 | 二、本章程其他内容没有变化。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二 ...

关于对北京银信长远科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11665 号 关于北京银信长远科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年度报告的目的使用，不得用作 任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11665 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11663 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、合同资产、固定资产、长期股权投 资等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测 试结果，对相应资产计提相关减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 类别 | 项目 | 2024年度计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -0. ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

北京银信长远科技股份有限公司 55 展望2025 57 意见反馈 | 03 | 关于本报告 | | | 05 公司寄语 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 责任聚焦 | | | 09 走进银信科技 | | | 17 | ESG治理体系 | | | | | | 1. | 规范治理，实现稳健发展 | | 2. | 低碳环保绘就绿色画卷 | | | | 坚持合规运营 | 23 | | 完善环境管理 | 31 | | | 恪守商业道德 | 26 | | 力行节能环保 | 32 | | | 信息数字化建设 | 27 | | 推行绿色办公 | 33 | | | 技术研发创新 | 29 | | | | | 4. | 客户至上，卓越服务品质 | | 5. | 深化合作，携手产业共赢 | | | | 产品质量管理 | 45 | | 供应链管理 | 49 | | | 优质服务保障 | 46 | | 产业协同发展 | 52 | 行公益共发展 53 3. 以人为本，成就员工理想 合规雇佣管理 35 多元薪酬体系 37 守护职业健康 39 赋能职业发展 40 重视员工关怀 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-015 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFTMWfMX9S 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2025 年4月24日披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00至17:00 在"价值在线"（www ...