证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-049 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现场会议于 2024 年 12 月 20 日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出席本次会议的股东及股东代表 499 人，代表股份 95,967,196 股，占公司 总股本的 21.6 ...

北京市岳成律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十二月 1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试 行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 WWW.YUECHENG.COM 法律意见书 编号：北京总所法律意见书 20241217020 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市岳成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12 月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于处置参股金融机构股权的议 案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于处置参股金融机构股权 并计提减值准备的公告 一、公司持有参股金融机构股权的情况 公司于2016年12月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟参 股包头农村商业银行股份有限公司的议案》，公司以自有资金21,780万元认购包头农 村商业银行股份有限公司（以下简称"包头农商银行"）9,900万股股份。截至2017 年末，公司该项投资已履行所有法律程序，获得国家有关主管部门批准，在办理完 成工商注册变更登记后，公司向包头农商银行委派一名董事。根据《企业会计准则 第2号—长期股权投资》及公司会计政策等规定，公司 ...

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议于2024年12月3日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展 大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董 事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于处置参股金融机构股权的议案》 综合考虑公司的整体发展战略、市场环境变化以及未来业务布局等多方面因素， 为更好聚焦公司主业发展，优化产业结构，进一步提升核心竞争力，董事会同意以 退股方式处 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 比例达到5%的提示性公告 公司控股股东、实际控制人詹立雄及其一致行动人上海纯达资产管理有限公 司一纯达蓝宝石6号私募证券投资基金和国金证券资管一詹立雄一国金资管鑫进 33 号单一资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动主要因北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）实施权益分派、增减持股份、股权激励计划、配股公开发行、可转债 转股被动稀释、实施回购方案原因共同导致控股股东、实际控制人詹立雄及其一致 行动人上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金（以下简称 "纯达蓝宝石6号"）和国金证券资管－詹立雄－国金资管鑫进33号单一资产管理计 划（以下简称"国金资管鑫进33号 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：北京银信长远科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 北京银信长远科技股份有限公司 股票简称：银信科技 股票代码：300231 信息披露义务人之一：詹立雄 通讯地址：北京市海淀区苏州街18号院 信息披露义务人之二：上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资 基金 通讯地址：上海市青浦区会恒路399弄28号3号楼 信息披露义务人之三：国金证券资管－詹立雄－国金资管鑫进33号单一资产管理计 划 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦1106 股权变动性质：持股比例减少（本次权益变动系实施权益分派、增减持股份、股权 激励计划、配股公开发行、可转债转股被动稀释、实施回购方案原因共同导致信息披露 义务人持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降5.01%） 签署日期：2024年11月13日 1 第一节 释义 本报告书中，除非文意另有所指，下列用语具有如下含义： 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》及相关的法律、法 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 1、本次权益变动主要因北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）可转换公司债券转股使公司总股本增加，从而导致公司控股股东、实 际控制人及其一致行动人合计持有公司的股份比例被动稀释超过1%，不涉及股东减 持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司 的治理结构和持续经营。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额为人民币39,140.00万元。经深圳证券交易所"深证上【2020】684号" 文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券 简称"银信转债"，债券代码"123059"，并于 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 自2024年10月8日至2024年11月13日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"银信转债"当期转股价格（9.25元/ 股）的130%（含130%，即12.025元/股），根据《北京银信长远科技股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"银信转债"有条件赎 回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债 投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使"银信转债"的提前赎回权利。 同时，在未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发"银信 转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年2月13日后首个交 易日重新计算，若"银信转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将 另行召开会议决定是否行使"银信转债"的提前赎回权利。 表决结果：赞成5票，反对0 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于不提前赎回"银信转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年10月8日至2024年11月13日期间，北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于"银信转债"当期转股价格（9.25元/股）的130%（含130%，即 12.025元/股），根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"银信转债"有条件 赎回条款。 2、公司于2024年11月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于不提 前赎回"银信转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"银信转债"的提前赎 回权利，且在未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发"银 信 ...