广东崇立律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年六月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 （2025）崇立法意第 027 号 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和证券交易所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的 有关文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已获得公司的保证：公司已向本所提供了出具 本法律意见书所必需的、真实的、准确的、完 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益， 在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《北京银信长远科技股份有限公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，并结合实际情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、 电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信 长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事 会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及 内容符合《公司法》 ...

北京银信长远科技股份有限公司监事会 北京银信长远科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等有 关规定，符合公司的实际情况。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科技股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于2025年6月6日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层 会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子 邮件、电话、口头等方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形 成如下决议： 一、审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2024 年年度权益分派方案已经2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025年5月15日，公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配 预案》。2024年年度利润分配方案为：公司拟以2024年度利润分配方案实施时股 权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：银信转债、债券代码：123059） 目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激 励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权 ...

关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 1、债券代码：123059 债券简称：银信转债 2、调整前转股价格：人民币9.25元/股 3、调整后转股价格：人民币9.15元/股 4、转股价格调整生效日期：2025年5月27日 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

北京市岳成律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 WWW.YUECHENG.COM 法律意见书 编号：北京总所法律意见书 20250514022 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市岳成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试 行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2024 年度股东大会，现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在公司会 议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本 次会议通知于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出 ...