本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长林静颖女士提名，董事 会提名委员会资格审查，同意聘任祝国辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任祝国辉先生 为公司董事会秘书之日起，公司董事长林静颖女士不再代行董事会秘书职务。 祝国辉先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相 关的法律法规，具有良好的教育背景和个人品德，具备履行职责所必须的专业知识、 工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 祝国辉先生联系方式如下： 特此公告。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-037 北京银信长远科技股份有 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-036 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-037）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长林静颖女士提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任祝国辉 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。自董事会审议通过聘任祝国辉先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长林 静颖女士不再代行董事会秘书职务。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第 ...

关于对北京银信长远科技股份有限公司的 深 圳 证 券 交 易 所 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 监管函 北京银信长远科技股份有限公司董事会： 你公司发行的"银信转债"前期存在触发《创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款 的情形。你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易 日前披露提示性公告，亦未在触发转股价格修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条以及《上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 创业板监管函〔2024〕第 132 号 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 17 日 2 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于不向下修正银信转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月9日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格90%的情形，已触发"银信转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年8月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不 向下修正"银信转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价 格，且在未来六个月内(即2024年8月10日至2025年2月9日)，如再次触发"银信转债" 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年2月10日起重新起算，若 再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将召开董事会会议审议是否行使"银信 转债"转股价格的向下修正权利。 一、 "银信转 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-033 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次会议于2024年8月9日下午15:30在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展 大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日以邮件方式发 出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章 程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下 决议： 二〇二四年八月九日 综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及 对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期， 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内(即2024年8月10日至 2025年2月9日)，如再次触发"银信转债"转股价格向下修正条款，亦不提 ...

自2024年7月22日至2024年8月2日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 "银信转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照深圳证券交易所的 相关规定及《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 可转债基本情况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下 简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于银信转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）将于2024年7月15日按面值支付第四年利息， 每10张"银信转债"（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年7月12日（星期五） 7、下一付息期起息日：2024年7月15日 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元。 经深圳证券交易所"深证上【2020】684号"文同意，公司可转换公司债券于2020 年8月12日起在深圳 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14 日；最新有效的转股价格为9.25元/股。 2、2024年第二季度，共有0张"银信转债"完成转股（票面金额共计0元人民 币），合计转成0股"银信科技"股票（股票代码：300231）。 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为3,907,355张，票面总金额为 390,735,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"银信 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-028 北京银信长远科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 非独立董事：林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士 独立董事：郝振平先生、周华先生 董事长：林静颖女士 2、第五届监事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会人员组成情况 1、第五届董事会成员 非职工代表监事：王建新先生 职工代表监事：张鹏娴女士、许园园女士 监事会主席：王建新先生 3、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 总经理：孙艳宁女士 副总经理：祝国辉先生、康曼女士、钟瑞聪先生 财务总监：祝国辉先生 传 真：010-82621118 电子邮箱：public@trustfar.cn 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-026 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司 第五届董事会第一次会议于2024年6月28日下午16:00在北京市朝阳区安定路35号北 京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》的相关规定。会议由全体董事推举 董事林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 1 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董 ...