| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、合同资产、固定资产、长期股权投 资等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测 试结果，对相应资产计提相关减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 类别 | 项目 | 2024年度计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -0. ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

北京银信长远科技股份有限公司 55 展望2025 57 意见反馈 | 03 | 关于本报告 | | | 05 公司寄语 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 责任聚焦 | | | 09 走进银信科技 | | | 17 | ESG治理体系 | | | | | | 1. | 规范治理，实现稳健发展 | | 2. | 低碳环保绘就绿色画卷 | | | | 坚持合规运营 | 23 | | 完善环境管理 | 31 | | | 恪守商业道德 | 26 | | 力行节能环保 | 32 | | | 信息数字化建设 | 27 | | 推行绿色办公 | 33 | | | 技术研发创新 | 29 | | | | | 4. | 客户至上，卓越服务品质 | | 5. | 深化合作，携手产业共赢 | | | | 产品质量管理 | 45 | | 供应链管理 | 49 | | | 优质服务保障 | 46 | | 产业协同发展 | 52 | 行公益共发展 53 3. 以人为本，成就员工理想 合规雇佣管理 35 多元薪酬体系 37 守护职业健康 39 赋能职业发展 40 重视员工关怀 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-015 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFTMWfMX9S 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2025 年4月24日披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00至17:00 在"价值在线"（www ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近 日收到公司副总经理康曼女士的书面辞职报告，康曼女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，康曼女士辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十日 1 康曼女士的高级管理人员职务原定任期为2024年6月28日至2027年6月27日。截 止本公告披露日，康曼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 康曼女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对康曼女 士在任职期间为公司发展所做 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-008 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会 议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮 件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司北京分行授信额度的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司 向星展银行(中国)有限公司北京分行的授信不超过人民币肆仟万元或者等值外币的 包含金融衍生品在内的综合授信。上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。 经审议，董事会认为：公司生产经 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会 议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮 件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司北京分行授信额度的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司 向星展银行(中国)有限公司北京分行的授信不超过人民币肆仟万元或者等值外币的 包 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14 日；最新有效的转股价格为9.25元/股。 2、2025年第一季度，共有2,770张"银信转债"完成转股（票面金额共计 277,000元人民币），合计转成29,942股"银信科技"股票（股票代码：300231）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为1,571,446张，票面总金额为 157,144,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"银信 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12305 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 关于不提前赎回"银信转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2025年2月14日至2025年3月6日期间，北京银信长远科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格不低于"银信转债"当期转股价格（9.25元/股）的130%（含130%，即12.025 元/股），根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"银信转债"有条件赎回条 款。 2、公司于2025年3月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于不提前 赎回"银信转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"银信转债"的提前赎回 权利，且在未来三个月内（即2025年3月7日至2025年6月6日），如再次触发"银信 转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回 ...

| | | 一、审议通过《关于不提前赎回"银信转债"的议案》 自2025年2月14日至2025年3月6日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"银信转债"当期转股价格（9.25元/ 股）的130%（含130%，即12.025元/股），根据《北京银信长远科技股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"银信转债"有条件赎 回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债 投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使"银信转债"的提前赎回权利。 同时，在未来三个月内（即2025年3月7日至2025年6月6日），如再次触发"银信转 债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月6日后首个交易 日重新计算，若"银信转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另 行召开会议决定是否行使"银信转债"的提前赎回权利。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回"银信转债"的公告》（公告编号 ...