北京银信长远科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025年12月） 第一章 总则 第二十条 本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会任命。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员 组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及 时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董 事的任期结束。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第三章 议事规则 2 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 本委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬 ...

北京银信长远科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第四条 投资者关系管理的目的： 1 第一条 为加强北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京银信长远科技股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资者利益 最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 规范严谨原则：严格按照《上市规则》等法律、法规、规章 及规范性文件的有关规定向投资者披露公司信息； （二） 公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者 ...

北京银信长远科技股份有限公司 第三章 对担保申请人的调查 2 （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5000万元 （五） 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计总资产30%以后提供的任何担保； （六） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的30%； （七） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八） 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 第五条 除第四条规定须经股东会审议通过的对外担保事项外，其余对外担保 事项由董事会审议批准。 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限 1 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风 险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特决定设立北京银信长远科技股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作规则及其他有他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会由三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会 ...

北京银信长远科技股份有限公司 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）和《北京银信长远科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 经董事会授权，公司证券事务部具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露工作。董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事 务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司 ...

北京银信长远科技股份有限公司 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使 年报信息披露发生重大差错并造成重大不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年 报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错 造成重大不良影响的； 1 第一条 为了提高北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理办法。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以 ...

北京银信长远科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 1 第三章 对外投资的管理 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会、总经理办公会等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制 财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产，持有至到期投资等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产 ...

北京银信长远科技股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则对公司及公司股东、董事、高级管理人员和列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的职权及授权 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举、更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出 席股东会，并依法享有各项股东权利。 第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东会应当遵守有关法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025年12月） 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作。 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会任命。 第五条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职 ...

北京银信长远科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息迅速并及时地报告、 归集和管理，保证内部信息畅通，提高公司的决策力、执行力和风险防范控制力， 确保公司及时、真实、准确、完整地获取信息并履行信息披露义务，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、《公司章程》及公司制定的《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及子公司。 第三条 本制度所称"重大信息"是指在本公司及所属子公司的经营管理 活动中产生的资产、业务和业绩结果，以及对本公司的生产经营和股票（或衍生 品种）的交易价格波动具有重大影响的信息。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括不限于公司或子公司出现、发生或即将发生的 以下内容及其持续进展情况： （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项。 （二）重大交易事项，包括： 1、购买或出售资产 ...