本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日 收到非独立董事张懿哲女士递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张懿哲女 士申请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，辞职后仍在公 司担任其他职务。 张懿哲女士的董事职务原定任期至第五届董事会届满之日止。截止本公告披露 日，张懿哲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 二〇二五年十二月二十九日 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议于2025年12月29日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8 层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电 子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》 因公司治理结构调整，非独立董事张懿哲女士向董事会提交书面辞职报告，申 请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，为保 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to continuous innovation and enhancing intrinsic value to provide better returns to investors, despite external factors affecting its market capitalization [2] Group 1: Company Performance - The company has maintained a consistent dividend policy since its listing in 2011, distributing a total of 719 million yuan in cash dividends over 14 years [2] - The company plans to focus on its core business and increase efforts in technological and institutional innovation [2] Group 2: Market Influences - The company's market capitalization is influenced by various factors, including macroeconomic conditions, industry cycles, and market sentiment [2]

Company Overview - Yinxin Technology (SZ 300231) announced its fifth board meeting on December 12, 2025, to discuss the revision of the "Board Meeting Rules" [1] - As of the report, Yinxin Technology has a market capitalization of 4.5 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Yinxin Technology is as follows: - Banking sector accounts for 55.96% - Energy, manufacturing, and other industries account for 20.14% - Insurance and securities account for 11.54% - Telecommunications sector accounts for 9.93% - Government sector accounts for 2.43% [1]

北京银信长远科技股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 人员组成和办事机构 第六条 发展战略委员会主任委员的职责包括： （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； 1 第一条 为做好北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的发展战略制定、评价和相关分析预测工作，完善公司公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》、等法律、法规、规章和《北 京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司章程"）、 《北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则》，本公司董事 会设立发展战略委员会，并制订本工作规则。 第二条 发展战略委员会是本公司董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 发展战略委员会委员由董事担任，人数不得少于3人。发展战略委员 会委员应具备适当的专业知识和工作经验。 第四条 发展战略委员会委员的任期与董事一致，委员任期届满，可连选连 任。期间若有委员不再担任本公司董事职务或应当具有独立董事身 份的委员不再具备本公司章程所规定的独立性，则自动失去委员资 格，并由董事会根据本公司章程和其他相关规定补足相应委员人数。 第五条 发 ...

北京银信长远科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 12 月） 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户，专项账户的设立 和募集资金的存储由公司财务部办理。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 1 的会计师事务所出具验资报告。 第一章 总则 第一条 为了加强对北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过 ...

北京银信长远科技股份有限公司 第三章 对担保申请人的调查 2 （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5000万元 （五） 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计总资产30%以后提供的任何担保； （六） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的30%； （七） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八） 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 第五条 除第四条规定须经股东会审议通过的对外担保事项外，其余对外担保 事项由董事会审议批准。 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限 1 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风 险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特决定设立北京银信长远科技股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作规则及其他有他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会由三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会 ...

北京银信长远科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第四条 投资者关系管理的目的： 1 第一条 为加强北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京银信长远科技股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资者利益 最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 规范严谨原则：严格按照《上市规则》等法律、法规、规章 及规范性文件的有关规定向投资者披露公司信息； （二） 公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025年12月） 第一章 总则 第二十条 本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会任命。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员 组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及 时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董 事的任期结束。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第三章 议事规则 2 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 本委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬 ...