证券简称：洲明科技 证券代码：300232 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）本次授予符合授予条件满足情况的说明 7 | | （二）本激励计划预留授予情况 7 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | | 洲明科技、本公司、 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-024 深圳市洲明科技股份有限公司 关于海外上市子公司Trans-Lux Corporation 发布2023年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司的子公司 Trans-Lux Corporation 于近日公布了 2023 年年度报告。 2024 年 4 月 22 日 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. FORM 10-K (Mark One) [X] ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 or [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITI ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事 会第六次会议，并于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》， 预计自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有 限公司（以下简称"卓迅辉"）发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民 币 5,000 万元、与惠州市卓创伟业实业有限公司（以下简称"卓创伟业"）发生 的日常经营性关联交易金额不超过人民币 4,000 万元。独立董事发表了事前认可 意见和独立意见。 2、2023年1月1日至2023年12月31日，公司与上述关联方实际发生的日常关 联交易金额如下表所示： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐 ...

现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入74.10亿元，同比增长4.73%；实现归属 于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长127.06%。 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2023年共召开了6次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 3 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第七次会议： 1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 | 通过 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-046 深圳市洲明科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 办公传真：0755-29912092 电子邮箱：yilinying@unilumin.com 办公地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B栋 易林颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《公司章程》等相关规定。易林颖女士的简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0755-29918999-8197 邮政编码：518103 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任易林颖女士为公司证券事务代表，协助董 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-045 深圳市洲明科技股份有限公司 关于修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的情况 | 30%的事项； | 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 | | --- | --- | | 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 | 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 | | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 | 超过 5000 万元； | | 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 | 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 | | 万元的； 3000 | 相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 | | 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 | 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 | | 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 | 500 万元； | | 净利润的 万 50%以上，且绝对金额超过 300 | 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 ...

中泰证券股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司 2022 年 9 月 20 日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以 下简称"前海洲明"或"受让方"）与广州灵宇信息科技有限公司（以下简称"灵宇 科技"）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》， 约定前海洲明以总价人民币 900 万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计 持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称"轩智文化"）100%的股权。灵宇 科技、罗杨柳合称为"转让方"。 2、业绩承诺情况及业绩补偿方式 根据前海洲明与交易对方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>补 充协议》的约定，在本次交易中，转让方灵宇科技、罗杨柳向前海洲明承诺，轩 智文化在 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现经审计的扣除非经常性损益后净 利润分别不低于人民币 0 万元、人民币 80 万元、人民币 120 万元。若轩智文化 在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目 标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经审计后的净利润 与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。 二、业 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇衍生品交易业 务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外 汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司拟开展的外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查 意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄启均） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，密切关注公司发展 战略、运营管理体系建设、人员选拔与培养、财务状况的变化等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人黄启均，1962年生，中国国籍，EMBA学历，具备经济师专业资格，无 境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、 副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015 年5月至今在中山市东方晨星 ...