证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-047 深圳市洲明科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就，根据深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十五次 会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 18 日为预留 授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予 B 类权益合计 205.0000 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1 限制性股票预留授予日：2024 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 股东大会、董事会和总经理的决策权限制度 第一条 为了提高公司的运行效率，保证公司、股东和债权人合法权益，使 公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小 和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳市洲明科技股份有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《深圳市 洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关联交易管理 制度》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，根据《公司法》及《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 除《公司章程》或股东大会决议另有规定外，下列事项应由股东大 会审议批准： （一）股东大审议批准以下对外担保： 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供 的任何担保； 3、连续12个月内担保金额 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 深圳市洲明科技股份有限公司 | 序号 | 会议时间 | 审议议案事项 | 决议情况 | 第五届监事会第六次会议： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-030 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文件及 《公司章程》等相关规定，对公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查， 具体情况如下： 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司进行外汇衍生品投资是遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易， 所有外汇衍生品投资交易业务均以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内部控制机制不完善而造成风险。 4、回款预 ...

一、预计提供担保的情况概述 随着公司国内外业务的快速发展，为满足子公司业务扩展和生产经营的需 要，公司拟为全资及控股子公司向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营需要时提 供担保，担保额度共计不超过32亿元，本次担保的方式包括但不限于公司提供 抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用，期限为自2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授 权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表负责与金融机构签订相关担 保协议，不再另行召开董事会或股东大会，董事长可根据实际经营需要在总担 保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。超出上述期间及额度范围内的担 保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实 施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-034 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

关于公司2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分： 4.1定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，深圳市洲明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司2023年度衍生品投资情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-036 深圳市洲明科技股份有限公司 一、衍生品投资审议批准情况 2023年4月13日，公司召开了五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司及其控股子公司根 据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过25,000万美元的外汇衍生品 交易业务，有限期为上述董事会审议通过之日起12个月内，期间可以灵活滚动使 用。 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益 4,171万元人民币，衍生品公允价值变动损失3,659万元人民币， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-043 深圳市洲明科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。根据公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238 人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 2022年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-037 深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品 交易业务。 3、特别风险提示：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明 科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1. 投资目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展 ...