深圳市洲明科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 各位董事： 一、2023年度的主要经营指标 2023 年度，公司实现毛利率 28.80%，国内外业务毛利率同比均有所改善， 主要得益于公司连续多年在国际市场的深耕、渠道的提前布局及品牌优势，公司 产品及解决方案的附加值逐渐体现。 2023 年，公司实现归母净利润 1.44 亿元，较去年同期增长 127.06%；实现扣 非后归母净利润 1.53 亿元，较去年同期增长 187.10%；报告期内，公司营收稳健 增长、净利润有所改善，盈利能力提升。 二、2023年度经营重点介绍 "引领技术，聚焦产品，巩固销服，提质增效" 公司以坚决的技术投入，持续做好 COB 和 MIP 等技术及 Mini/Micro 产品的 领先；在产品领域，公司致力于产品标准化、归一化、平台化，不断聚焦精品产 品，提升产品与服务质量，持续提升产品竞争力；在销服领域，公司坚持准直销 与渠道两手抓的策略，不断升级全球化的销服网络，持续构建对行业头部客户的 需求响应能力，同时深耕渠道，匹配符合渠道需求的产品和解决方案，提升客户 单位：亿元 | | 2022 年度 | 2023 年度 | 同比增减 ...

中泰证券股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司 2022 年 9 月 20 日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以 下简称"前海洲明"或"受让方"）与广州灵宇信息科技有限公司（以下简称"灵宇 科技"）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》， 约定前海洲明以总价人民币 900 万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计 持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称"轩智文化"）100%的股权。灵宇 科技、罗杨柳合称为"转让方"。 2、业绩承诺情况及业绩补偿方式 根据前海洲明与交易对方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>补 充协议》的约定，在本次交易中，转让方灵宇科技、罗杨柳向前海洲明承诺，轩 智文化在 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现经审计的扣除非经常性损益后净 利润分别不低于人民币 0 万元、人民币 80 万元、人民币 120 万元。若轩智文化 在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目 标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经审计后的净利润 与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。 二、业 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-031 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2023年12月31日的各项资产进 行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉、长期股权投资等）进 行清查和资产减值测试后，公司2023年度计提各项信用减值损失及资产减值准备 共计267,555,397.48元，计提项目明细如 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度、项目贷款额度的公告 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，具体内 容如下： 一、向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的情况概述 为保证深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司深圳市雷 迪奥视觉技术有限公司(以下简称"雷迪奥")、ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳蓝普科技有限公司、广东洲明节能科技有限公司、东莞市爱加 照明科技有限公司、杭州柏年智能光电子股份有限公司、山东清华康利城市照明 研究设计院有限公司、深圳市海泰装备有限公司、中山市洲明科技有限公司、中 山洲明智能制造有限公司各项日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道。 公司及上述雷迪奥等十一家全资、控股子公司在风险可控的前提下，拟 ...

经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事华小宁先生为公司第五届董 事会独立董事专门会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。全体独立董事共同推举独立董事华小宁先生主持本次会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会 议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 - 1 - 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-032 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204 号）同意注册，公司向特 定投资者定向增发人 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-047 深圳市洲明科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就，根据深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十五次 会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 18 日为预留 授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予 B 类权益合计 205.0000 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1 限制性股票预留授予日：2024 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇衍生品交易业 务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外 汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司拟开展的外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品投资的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年继续开展外汇衍生品投资业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品投资的背景 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其全资/控股子公司持有大量的外 汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起 伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有效的外汇风险 管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品投资概述 公司及其全资/控股子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额 度不超过30,000万美元的外汇衍生品投资业务，该额度自董事会审议批准之日起 12个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 上述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，公司拟开展的 外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交 易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-041 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00。 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权 ...