深圳市洲明科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生向公司董事会出具了 《关于独立性自查情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄启均） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，密切关注公司发展 战略、运营管理体系建设、人员选拔与培养、财务状况的变化等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人黄启均，1962年生，中国国籍，EMBA学历，具备经济师专业资格，无 境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、 副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015 年5月至今在中山市东方晨星 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-043 深圳市洲明科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。根据公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-028 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现税后净利 润 41,208,250.85 元，扣除按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 4,120,825.08 元，加上年初母公司未分配利润 1,329,976,017.08 元，扣除已分配的 2022 年度现金分红 16,336,342.43 元（不包括股份回购）后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,350,727,100.42 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益 和长远利益，结合《公司法 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 深圳市洲明科技股份有限公司 | 序号 | 会议时间 | 审议议案事项 | 决议情况 | 第五届监事会第六次会议： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,492,251,546.40, a decrease of 8.31% compared to ¥1,627,563,132.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,426,695.48, down 86.56% from ¥144,573,099.99 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥53,321,179.12, a decline of 140.18% compared to ¥132,713,373.99 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, representing an 84.62% decrease from ¥0.13 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,492,251,546.40, a decrease of 8.3% compared to CNY 1,627,563,132.29 in the same period last year[28] - Net profit attributable to the parent company was CNY 19,426,695.48, a decline of 86.6% from CNY 144,573,099.99 in the previous year[29] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -53,321,179.12, compared to a net inflow of CNY 132,713,373.99 in Q1 2023[32] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, down from CNY 0.13 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,297,182,220.91, a slight decrease of 0.11% from ¥10,308,985,070.37 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets amounted to CNY 10,297,182,220.91, slightly down from CNY 10,308,985,070.37 at the end of the previous quarter[27] - The company’s total liabilities as of the end of Q1 2024 were approximately CNY 5.60 billion, showing a slight decrease from CNY 5.62 billion at the beginning of the quarter[26] - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 4,753,442,025.49, an increase of 0.5% from CNY 4,729,412,954.52[27] Expenses - Sales expenses increased by 17.10% to 232 million RMB, while R&D expenses rose by 10.72% to 84 million RMB in Q1 2024[16] - Research and development expenses increased to CNY 83,841,735.80, up 10.7% from CNY 75,722,197.71 in the same quarter last year[28] - The company reported a substantial increase in sales expenses due to strategic investments in the international market, which has impacted net profit[19] Income and Investments - Financial expenses decreased by 42.69% to ¥10,453,409.45, primarily due to exchange rate fluctuations[10] - Other income increased by 67.28% to ¥11,275,855.41, mainly due to an increase in government subsidies compared to the same period last year[10] - Investment income saw a significant decline of 289.30%, resulting in a loss of ¥87,245,934.14, attributed to reduced returns from joint ventures and foreign exchange rate changes[10] - The company recorded an investment loss of CNY -87,245,934.14, compared to a profit of CNY 46,089,631.13 in the same period last year[28] Orders and Market Strategy - In Q1 2024, the company achieved total revenue of 1.492 billion RMB, with a year-on-year decline attributed to longer delivery cycles for large customer orders[14] - The company secured new orders worth 1.743 billion RMB in Q1 2024, with a total backlog of 2.424 billion RMB at the end of the quarter, reflecting a year-on-year increase[13] - The company focused on a large customer strategy, enhancing order stability and revenue growth through long-term partnerships with major clients[18] - The total amount of new orders received in 2023 was 7.031 billion RMB, with a year-end backlog of 2.168 billion RMB[13] Production and Technology - The company has achieved a significant increase in Mini/Micro LED product shipments, ranking first in the industry for B-end brand companies, with a notable year-on-year growth in Q1 2024[21] - The company plans to expand its Mini/Micro LED production capacity from 3,000KK/month to 10,000KK/month by the end of 2024, with COB capacity at 4,000KK/month and MIP capacity at 6,000KK/month[21] - The company has implemented a new LED+AI product matrix, integrating LED display technology with artificial intelligence, enhancing product offerings and operational models[22] - The company has successfully addressed several technical challenges in the Mini/Micro LED field, ensuring consistent display quality and high yield rates[20] Cash Flow - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 2.19 billion at the beginning of the quarter to CNY 1.86 billion by the end of Q1 2024[25] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥76,032,750.56 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥15,736,758.34 in Q1 2023[33] - The total cash and cash equivalents decreased by ¥283,870,064.64 in Q1 2024, while it increased by ¥114,863,887.77 in Q1 2023[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,413,341,703.32 at the end of Q1 2024, down from ¥1,443,046,891.61 at the end of Q1 2023[33] - The company paid ¥131,858,551.31 in cash for debt repayment in Q1 2024, compared to ¥242,267,413.94 in Q1 2023[33] - The cash paid for dividends, profits, or interest was ¥6,621,786.66 in Q1 2024, an increase from ¥3,799,801.84 in Q1 2023[33] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive ¥3,379,531.08 in Q1 2024, contrasting with a negative impact of ¥21,111,758.36 in Q1 2023[33] Corporate Governance - The company has not audited the Q1 2024 report[34] - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements[34] - The company’s board of directors reported on April 22, 2024, regarding the Q1 performance[35]

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238 人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 2022年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-045 深圳市洲明科技股份有限公司 关于修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的情况 | 30%的事项； | 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 | | --- | --- | | 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 | 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 | | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 | 超过 5000 万元； | | 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 | 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 | | 万元的； 3000 | 相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 | | 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 | 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 | | 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 | 500 万元； | | 净利润的 万 50%以上，且绝对金额超过 300 | 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-030 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-038 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2024年4月18日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议 由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会 议表决的董事7人，其中董事李志先生、张晓云女士、孙玉麟先生以通讯方式出 席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 管理层有效地执行了 ...