现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入74.10亿元，同比增长4.73%；实现归属 于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长127.06%。 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2023年共召开了6次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 3 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第七次会议： 1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 | 通过 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查 意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市洲明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-024 深圳市洲明科技股份有限公司 关于海外上市子公司Trans-Lux Corporation 发布2023年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司的子公司 Trans-Lux Corporation 于近日公布了 2023 年年度报告。 2024 年 4 月 22 日 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. FORM 10-K (Mark One) [X] ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 or [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITI ...

深圳市洲明科技股份有限公司 股东大会、董事会和总经理的决策权限制度 第一条 为了提高公司的运行效率，保证公司、股东和债权人合法权益，使 公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小 和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳市洲明科技股份有限公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《深圳市 洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关联交易管理 制度》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，根据《公司法》及《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 除《公司章程》或股东大会决议另有规定外，下列事项应由股东大 会审议批准： （一）股东大审议批准以下对外担保： 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供 的任何担保； 3、连续12个月内担保金额 ...

一、预计提供担保的情况概述 随着公司国内外业务的快速发展，为满足子公司业务扩展和生产经营的需 要，公司拟为全资及控股子公司向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营需要时提 供担保，担保额度共计不超过32亿元，本次担保的方式包括但不限于公司提供 抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用，期限为自2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授 权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表负责与金融机构签订相关担 保协议，不再另行召开董事会或股东大会，董事长可根据实际经营需要在总担 保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。超出上述期间及额度范围内的担 保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实 施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-034 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为进一步加快公司产业升级和发展的步伐，联合相关专业投资机构的力量优 势来整合提升公司产业资源与价值，公司拟以全资子公司深圳市前海洲明基金管 理有限责任公司（以下简称"前海洲明基金"）与深圳市时代伯乐创业投资管理 有限公司（以下简称"时代伯乐"）、政府引导基金、社会投资者与金融机构共 同联合发起设立总规模为人民币5亿元的产业投资基金，该基金名称暂定为洲明 伯乐光电智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体的企业名称尚待工商部 门核准；以下简称"洲明伯乐光电智能产业投资基金"或"产业投资基金"）， 其中公司或指定的全资子公司将认缴不超过基金总规模的40%，即不超过人民币 2亿元。 2、本次对外投资的审批情况 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于全资子公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公 司共同发起设立洲明伯乐光电智能产业投资基金的议案》，并授权董事长或其授 权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第5号 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-035 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进业务的开展，深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司中山市洲明科技 有限公司（以下简称"中山洲明"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分 信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订 的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向 卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司、中山洲明预计向买方提供 累计金额不超过6.0亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担 保有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长 或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。 超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决 议后才能实施 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙玉麟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为管理背景的独立董事，密切关注 公司经营管理情况，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席本报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人孙玉麟，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员； 1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长； 1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；20 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 2、列入《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法 》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 3、本次预留授予激励对象为本公司（含子公司）的核心技术（业务）骨干 人员，不包含董事、高级管理人员、独立董事、监事。所有激励对象均与公司 、子公司签署劳动合同或聘用合同。 4、截至本激励计划授予日，列入本激励计划拟预留授予的激励对象不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证 券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 5、列入本次《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对 1 象条件。本次激励计划的预留授 ...