格隆汇8月11日丨开尔新材(300234.SZ)公布，公司副总经理刘永珍女士持有公司股份3,120,039股(占公司 总股本的0.62%)，计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内(自2025年9月2日至2025年12月1日) 通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过78.0010万股(不超过公司总股本的0.1550%)。 ...

2024年1至12月份，开尔新材的营业收入构成为：工业占比100.0%。 开尔新材（SZ 300234，收盘价：5.69元）8月11日晚间发布公告称，浙江开尔新材料股份有限公司副总 经理刘永珍女士持有公司股份约312万股（占公司总股本的0.62%），计划自本公告披露之日起15个交 易日后的三个月内（自2025年9月2日至2025年12月1日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不 超过约78万股。 （文章来源：每日经济新闻） ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-029 公司副总经理刘永珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）副总经 理刘永珍女士持有公司股份 3,120,039 股（占公司总股本的 0.62%），计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（自 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 780,010 股（不超过 公司总股本的 0.1550%）。 近日公司收到了副总经理刘永珍女士出具的《股份减持计划告知函》，现将 相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | 持有有限售条件 | 持有无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 股份数量（股） ...

浙江开尔新材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 （一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-024 浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开 尔新材公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生 了 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届 董事会。 同日，公司第六届董事会召开了第一次（临时）会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董 事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：邢翰学先生（董事长）、吴剑鸣女士、邢翰科先生 独立董事：夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生 职工代表董事：曹益亭先生 上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-028 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞 弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，上述三 人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股 份 45,500,000 股，占其所持股份的 21.76%，占公司总股本的 9.04%。具体如 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-027 浙江开尔新材料股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表认真审议，会议选举曹益亭先生为公司第六届董事会职工代表董事。曹益亭 先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同 组成公司第六届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。 曹益亭先生的简历详见附件。 特此公告。 二〇二五年七月三十一日 附件：曹益亭先生简历 曹益亭先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及根据《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 浙江开尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 （一）不具有《公司法》或者《公司章程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...