关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-010 浙江开尔新材料股份有限公司 （四）变更性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江开尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选 择流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机 构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投 资； 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金，在上述额度内，资 金可以滚动使用； 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收 益具有不确定性，敬请广大投资者投资风险。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置资金进行委托理财的议案》（以下简称"本议案 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-011 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

为便于广大投资者更加全面了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 18 日采用网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简 称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-012 浙江开尔新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日披 露了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 二、征集问题事项 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告日起开放，投资者可于 2025 年 4 月 18 日 15:00 前通过上述网址 https://eseb.cn/1n5rWsv14Y0 或使用微信扫描上方二维码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 以上内容如有变动，公司将另行公告。欢迎广大投资者积极 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10158 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10156 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：闻炜锋 中国·上海 二〇二五年四月十日 专项报告 第 2 页 开尔新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 会议、第五届监事会第八次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告工作安排，立信会计师事务 所对公司 2024 年度财务报表及内部控制情况进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公 司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入 金额等进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《公司章程》和《监事会议 事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法律 法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监 督和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现 将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | - ...