浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘芙 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求， 在 2024 年度的工作中认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责，有效维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘芙，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，材料科学 与工程专业博士。1989年8月至2011年11月历任浙江大学材料科学与工程学系助 理工程师、工程师、高级工程师；2011年12月至今任浙江大学材料科学与工程学 院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖，编写教材1本。2022年7月25日起任 公司独立董事。兼任江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事。 （二 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——倪丽丽 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2024 年度公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司召开了董事会会议 5 次，股东大会 1 次。本人作为公司独 立董事，参加了第五届董事会第九次至第十三次会议等 5 次董事会会议和 1 次股 东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下： | 报告期内出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常变动的负 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——李世程 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，认真、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案， 以独立、客观、谨慎的原则参与决策，充分发挥本人的专业特长，积极为公司的 健康稳定发展建言献策，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李世程，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，浙江大 学法学学士、美国亚利桑那州立大学（金融财务）硕士，具有律师执业资格。2016 年起至今在浙江泽大律师事务所任职，现为高级合伙人律师、浙江泽大破产业务 委员会秘书，2024年11月获浙江省重大决策社会风险评估从业资格，2025年办理 全国首例AI换 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-010 浙江开尔新材料股份有限公司 （四）变更性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江开尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10158 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10156 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：闻炜锋 中国·上海 二〇二五年四月十日 专项报告 第 2 页 开尔新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 会议、第五届监事会第八次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告工作安排，立信会计师事务 所对公司 2024 年度财务报表及内部控制情况进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公 司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入 金额等进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业 ...

为便于广大投资者更加全面了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 18 日采用网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简 称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-012 浙江开尔新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日披 露了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 二、征集问题事项 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告日起开放，投资者可于 2025 年 4 月 18 日 15:00 前通过上述网址 https://eseb.cn/1n5rWsv14Y0 或使用微信扫描上方二维码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 以上内容如有变动，公司将另行公告。欢迎广大投资者积极 ...