浙江开尔新材料股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或者工作背景； （五）符合有关法律法规或者《公司章程》规定的其他条件。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-025 浙江开尔新材料股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表 大会，选举产生了公司第六届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十条的相 关约定，经全体董事同意豁免通知时限，公司第六届董事会第一次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以口头方式发出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-026）。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亭、夏祖兴、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 ...

注：上述股东所持公司股份已全部解除限售，均为无限售流通股。另依据《公司法》 规定及相关承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%。表格中若各 单项数据相加与合计数存在尾差，系因四舍五入导致。 | | | 证券代码：300234 | | | 证券简称：开尔新材 | | | | | | 公告编号：2025-023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 浙江开尔新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 关于持股 | | 5%以上股东股份质押的公告 | | | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | | | | | | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | | | 一、股东股份质押基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-023 下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 股份限 | 占已质 | 未质押 股份限 | 占未质 | | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻结 | 押股份 | | | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | ...

浙江开尔新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）及《浙江开尔新材料股份限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实 ...

一、监事会会议召开情况 届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或专人送达 方式送达至全体监事。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-020 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）、 （2019 年修订）、 《上市公司章程指引》 （2025 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 年修订）、 范运作》（2025 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修 订）等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，不再设置监事会，并对《公司章程》进行同步修订，废止其附件《监事 会议事规则》。 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 十六次（临时）会议，会议决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14：30 （2）网络投票的时间：2025 年 7 月 31 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 （1）现场表决：包括本人出席及 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-021 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 二〇二五年七月十五日 附件：第六届董事会董事候选人简历 邢翰学先生，1966 年生，无永久境外居留权，浙江大学工学学士，正高级 工程师；曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员（2004-2008 年）、 第 21 届国际搪瓷大会副主席，建设部"建筑装饰用搪瓷钢板"行业标准主要起 草人之一、金华市第六届政协委员会委员；曾获中国轻工业联合会科学技术发明 奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀 青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖、2021 年中国冶金 科学技术 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正对照表 （已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚须经 2025 年第一次临时股 东大会审议） 修订前条款 修订后条款 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股 东会"。不做逐一 全文：股东大会 列示。 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表 监事"的表述均 全文：监事会、监事 予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或 者"审计委员会"或者"审计委 员会成员"。不做逐一列示。 全文：或 全文：相关"或"的表述更新为"或者"。不做逐一列示。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 第一条 为维护公 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董 事为公司的法定 ...