证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-021 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 二〇二五年七月十五日 附件：第六届董事会董事候选人简历 邢翰学先生，1966 年生，无永久境外居留权，浙江大学工学学士，正高级 工程师；曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员（2004-2008 年）、 第 21 届国际搪瓷大会副主席，建设部"建筑装饰用搪瓷钢板"行业标准主要起 草人之一、金华市第六届政协委员会委员；曾获中国轻工业联合会科学技术发明 奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀 青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖、2021 年中国冶金 科学技术 ...

Core Points - The company has revised its articles of association, which will be submitted for approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][2][3] Group 1: Amendments to Articles of Association - The term "shareholders' meeting" has been changed to "shareholders' assembly" throughout the document [1] - References to "supervisory board," "supervisors," and "employee representative supervisors" have been removed or adjusted to "audit committee" or "audit committee members" [1] - The chairman of the board is designated as the legal representative of the company, with the board responsible for electing this position [2] Group 2: Legal Responsibilities and Rights - The legal representative's civil activities bind the company, and any limitations on their authority cannot be opposed by good faith third parties [2][3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3] - The articles of association become a legally binding document governing the relationships and rights among the company, shareholders, directors, supervisors, and senior management [3] Group 3: Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to request, convene, and participate in the shareholders' assembly and exercise corresponding voting rights [14] - Shareholders can inspect the company's accounting books and financial reports if they hold more than 3% of the shares for over 180 days [14] - Shareholders must comply with laws and the articles of association, and they cannot abuse their rights to harm the company or other shareholders [19][20]

事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格条件、工作经验和履职能力，符合 关于独立董事的独立性要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 综上所述，提名委员会同意夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对 公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真 审查，现发表审查意见如下： 一、关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人邢翰学先生、 吴剑鸣女士、邢翰科先生具备《 ...

Group 1 - The candidate for independent director, Li Shicheng, has declared that there are no relationships affecting his independence with the company [1][9] - The candidate has confirmed compliance with the qualifications and independence requirements set by relevant laws and regulations [1][2][9] - The candidate has undergone qualification review by the company's nomination committee and has no conflicts of interest with the nominator [1][2] Group 2 - The candidate has confirmed that he does not fall under any disqualifying conditions as per the Company Law of the People's Republic of China [2][3] - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2][5] - The candidate has affirmed that his role as an independent director will not violate any relevant laws or regulations [2][3][4] Group 3 - The candidate has stated that he possesses the necessary knowledge and experience related to the operation of listed companies [5][9] - The candidate has confirmed that he and his immediate family members do not hold more than 1% of the company's shares [5][6] - The candidate has committed to report any changes in his qualification status to the board of directors promptly [9]

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本董事会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）及《浙江开尔新材料股份限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | | 第二节 内部审计 43 | | --- | --- | | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第八章 | 通知和公告 44 | | | 第一节 通知 44 | | | 第二节 公告 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 45 | | | 第二节 解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 48 | | 第十一章 | 附则 49 | 浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东的一般规定 10 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 17 | | | 第五节 股 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏祖兴 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会提名为浙江开 尔新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会现就提名 夏祖兴 为浙江开尔新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

一、被提名人已经通过浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江开尔新材料股份有限公司董事会现就提名 刘芙 为浙江开尔新材料 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...