证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-024 浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开 尔新材公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生 了 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届 董事会。 同日，公司第六届董事会召开了第一次（临时）会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董 事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：邢翰学先生（董事长）、吴剑鸣女士、邢翰科先生 独立董事：夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生 职工代表董事：曹益亭先生 上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-028 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞 弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，上述三 人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股 份 45,500,000 股，占其所持股份的 21.76%，占公司总股本的 9.04%。具体如 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-027 浙江开尔新材料股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表认真审议，会议选举曹益亭先生为公司第六届董事会职工代表董事。曹益亭 先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同 组成公司第六届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。 曹益亭先生的简历详见附件。 特此公告。 二〇二五年七月三十一日 附件：曹益亭先生简历 曹益亭先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及根据《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 浙江开尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 （一）不具有《公司法》或者《公司章程 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或者工作背景； （五）符合有关法律法规或者《公司章程》规定的其他条件。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-025 浙江开尔新材料股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表 大会，选举产生了公司第六届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十条的相 关约定，经全体董事同意豁免通知时限，公司第六届董事会第一次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以口头方式发出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-026）。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亭、夏祖兴、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 ...

Group 1 - The stock price of Kaier New Materials closed at 5.47 yuan on July 30, down 0.11 yuan, a decrease of 1.97% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 362,300 hands, with a transaction amount of 199 million yuan [1] - The company specializes in the research, production, and sales of new functional enamel materials, primarily used in construction decoration and rail transit sectors [1] Group 2 - Kaier New Materials is part of the renovation and building materials sector, also involved in carbon trading and hydrogen energy concepts [1] - The company announced it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 31, where the board of directors' re-election proposals will be reviewed [1] - Shareholders can participate in voting either in person or online [1] Group 3 - On July 30, the net inflow of main funds was 2.19 million yuan, accounting for 0.12% of the circulating market value [1]