证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-032 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值和信用减值 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测 试结果对资产和信用减值准备进行计提及转回，现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确 反映公司截至2025年6月30日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以2025 年6月30日为基准日，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行全面 清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，对已计提的 ...

Group 1 - The company, Kaier New Materials (300234.SZ), announced that its Vice President, Liu Yongzhen, holds 3,120,039 shares, representing 0.62% of the total share capital [1] - Liu Yongzhen plans to reduce her holdings by up to 780,010 shares, which is no more than 0.1550% of the total share capital, within three months starting from September 2, 2025, after a 15 trading day period following the announcement [1]

Group 1 - The company Kaili New Materials announced that its Deputy General Manager Liu Yongzhen plans to reduce her shareholding by up to approximately 780,000 shares, which represents about 0.62% of the total share capital [2] - The reduction will take place within three months, starting from September 2, 2025, to December 1, 2025, through centralized bidding or block trading [2] Group 2 - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the industrial sector, with a 100.0% contribution [3]

浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-029 公司副总经理刘永珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）副总经 理刘永珍女士持有公司股份 3,120,039 股（占公司总股本的 0.62%），计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（自 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 780,010 股（不超过 公司总股本的 0.1550%）。 近日公司收到了副总经理刘永珍女士出具的《股份减持计划告知函》，现将 相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | 持有有限售条件 | 持有无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 股份数量（股） ...

Market Overview - The renovation and building materials sector increased by 0.33% on August 4, with Youbang Ceiling leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3583.31, up 0.66%, while the Shenzhen Component Index closed at 11041.56, up 0.46% [1] Top Gainers in the Sector - Youbang Ceiling (002718) closed at 17.65, up 3.70% with a trading volume of 34,400 lots and a transaction value of 59.97 million [1] - Jingxue Energy (301010) closed at 19.08, up 3.25% with a trading volume of 51,900 lots and a transaction value of 97.68 million [1] - Kaier New Materials (300234) closed at 5.56, up 2.96% with a trading volume of 169,100 lots and a transaction value of 92.56 million [1] Top Losers in the Sector - Kexin New Materials (833580) closed at 14.80, down 2.05% with a trading volume of 36,100 lots and a transaction value of 53.10 million [2] - Wanli Stone (002785) closed at 29.60, down 2.05% with a trading volume of 61,300 lots and a transaction value of 182 million [2] - Yangzi New Materials (002652) closed at 4.12, down 1.90% with a trading volume of 874,200 lots and a transaction value of 360 million [2] Capital Flow Analysis - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 21.44 million from main funds, while retail funds saw a net inflow of 10.99 million [2] - The main funds' net inflow for Yangzi New Materials (002652) was 16.58 million, while it faced a net outflow of 29.77 million from retail investors [3] - Luoyang Energy (002088) had a main fund net inflow of 14.49 million, but also saw significant outflows from both retail and speculative funds [3]

证券日报网讯7月31日晚间，开尔新材（300234）发布公告称，邢翰学先生被选举为董事长。 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 （一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-024 浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开 尔新材公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生 了 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届 董事会。 同日，公司第六届董事会召开了第一次（临时）会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董 事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：邢翰学先生（董事长）、吴剑鸣女士、邢翰科先生 独立董事：夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生 职工代表董事：曹益亭先生 上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-028 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞 弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，上述三 人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股 份 45,500,000 股，占其所持股份的 21.76%，占公司总股本的 9.04%。具体如 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | ...