证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押 | | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | | 邢翰 | 是 | | | | 否， ...

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨健成 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-025 浙江开尔新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合公司资源、提高公司资产管理效率、优化公司运营资本结构， 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州开尔装饰材 料有限公司（以下简称"开尔装饰"）减少注册资本 1400 万元，本次减资完成 后，开尔装饰的注册资本由 5000 万元变更为 3600 万元。近日，开尔装饰完成了 相关工商变更登记手续，并领取了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管 理局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下： 统一社会信用代码：91330108MA280MTM28 名 称：杭州开尔装饰材料有限公司 注册资本：叁仟陆佰万元整 经营范围：批发、零售：装饰材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 特此公告。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 成立日期：2016 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-024 浙江开尔新材料股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 2023 年 9 月 20 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大合同中标的公 告》（公告编号：2023-028），确定公司成为"广州市轨道交通十号线工程及同 步实施工程总承包项目装修材料采购项目【车站公共区墙面一体化系统采购】" 的中标单位。 近日，公司分别收到了公司与北京城建设计发展集团股份有限公司（以下简 1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效； 2、重大风险及重大不确定性：合同价款回收分阶段按比例执行，存在价款 回收较慢的风险；存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公 司承担违约的风险；合同履行存在受不可抗力影响造成的风险； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影 响，公司将根据合同要求以及收入确认原则 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-023 浙江开尔新材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划第二个锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 7 月 14 日届满。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本期员工持股 计划的相关内容，现将本期员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如 下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （一）本期员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四 届监事会第十四次（临时）会议，并于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有上海舜华新能源系 统有限公司（以下简称"上海舜华"或"标的公司"）5.96%的股权（对应注册 资本 416.63 万元）。为进一步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规 划，同时为支持上海舜华增强实力，优化股权结构，公司与上海舜华部分原股东 拟共同将持有的部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业投资有限公司（以下 简称"京城产投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华 2.02%的股权（对应注册 资本 141.25 万元，以下简称"交易标的"）以 2,739.7805 万元的价格转让给京城 产投（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，预计公司将持有上海舜华 3.94% 的股权（对应注册资本 275.51 万元）。后续标的公司拟进行增资扩股，公司拟放 弃优先增资权，预计增资完成后公司持有的上海舜华股权比例相应下降。 2024 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-021 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 5 月 30 日以电话方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知，根据《公司章程》第一百二十四条的相关约 定，经全体董事同意，豁免了本次会议的通知时限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-019 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 <公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，具体权益分派方案如下：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.30 元（含税），共计分配现金股利 15,095,132.70 元（含税），本次 利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则， 分红金额相 ...

2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-017 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式或专人送达 方式发出会议通知。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-016 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 71,303,996.33 | 74,841,018.35 | -4.73% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,097,838.61 | 10,71 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-018 浙江开尔新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 傅建有，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在金华 县供销社、金华市泰来医药有限公司任职；2009 年 3 月加入公司，曾任公司监 事会主席，现任党群/监审部经理。2017 年 11 月起任公司控股子公司金华开晴太 阳能科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，2022 年 6 月起任公司全资子 公司金华开尔产业运营管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 截至本公告披露日，傅建有先生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工 持股计划 120 万份的份额，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅建有先生作为公司高级管理 人员符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 ...