法定代表人：傅祖强 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-035 浙江开尔新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江晟开幕 墙装饰有限公司（以下简称"晟开幕墙"）因经营需要，对其住所地进行了变更。 近日，晟开幕墙办理完成了相关工商变更登记手续，并领取了杭州市上城区市场 监督管理局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下： 统一社会信用代码：91330104699802380X 名 称：浙江晟开幕墙装饰有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：壹仟贰佰万元整 成立日期：2010 年 01 月 11 日 住 所：浙江省杭州市上城区恒祺商务中心 2 幢 407 室 经营范围：服务：建筑幕墙、建筑装修装饰工程设计与施工，钢结构、金属 门窗、建筑智能化设备、机电设备安装的设计与施工。批发（含网上销售）：装 饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 浙江开尔新材料股份有限 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-033 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人 送达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 一、董事会会 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-034 浙江开尔新材料股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重大风险及重大不确定性：本次交易尚需交易双方按照协议约定支付对价并 办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 10 月 29 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意公司将持有的控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称"金科 尔"或"标的公司"）51%的股权以人民币 867 万元的价格转让给杨逸清。本次 交易完成后，公司将不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报表范 围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本 次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-032 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-031 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司转让参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 5 月 31 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于拟转让参股公 司部分股权的议案》，为进一步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规 划，同时为支持上海舜华新能源系统有限公司（以下简称"上海舜华"或"标的 公司"）增强实力，优化股权结构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的 部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业投资有限公司（以下简称"京城产 投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华 2.02%的股权（以下简称"交易标的"） 以 2,739.7805 万元的价格转让给京城产投（以下简称"本次交易"）。 上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号： 2024-022）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 5 月 31 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于拟转让参股公 司部分股权的议案》，为进一步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规 划，同时为支持上海舜华新能源系统有限公司（以下简称"上海舜华"或"标的 公司"）增强实力，优化股权结构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的 部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业投资有限公司（以下简称"京城产 投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华 2.02%的股权（以下简称"交易标的"） 以 2,739.7805 万元的价格转让给京城产投（以下简称"本次交易"）。 上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号： 2024-022）。 二、交易进展情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-030 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司转让参股公司 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 披露日期：2024 年 8 月 13 日 1 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计 主管人员)俞铖耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年 | 1-6 月占 用累计发生金额 | 2024 | 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2024 年 偿还累计发生 | 1-6 月 | 2024 | 年 6 月 占用形成原 末占用资金余 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 金额 | | | 额 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-029 浙江开尔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）， 适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数 据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于 不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计 处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-027 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例① | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 比例 | | | | | | | 邢翰学 | | 是 | 18,000,000 | 15.96% | 3.58% | 年 2023 | 8 | 2024 | 年 7 | 申万宏源证券 | | | | ...