浙江开尔新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职相关事宜，保障公司治理的稳定性及股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管 理，包括辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应向公司董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职 报告之日起辞任生效，如因 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披 露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关 询问和报告义务。公司董事、高级管理人员，不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第四条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 董事、高级管理人员所持本公 ...

法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：俞铖耀 会计机构负责人（会计主管人员）：俞铖耀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2025 年 1-6 还累计发生金 | 月偿 2025 | 年 6 月末 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | 占用资金余额 因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-032 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值和信用减值 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测 试结果对资产和信用减值准备进行计提及转回，现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确 反映公司截至2025年6月30日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以2025 年6月30日为基准日，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行全面 清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，对已计提的 ...

Group 1 - The company, Kaier New Materials (300234.SZ), announced that its Vice President, Liu Yongzhen, holds 3,120,039 shares, representing 0.62% of the total share capital [1] - Liu Yongzhen plans to reduce her holdings by up to 780,010 shares, which is no more than 0.1550% of the total share capital, within three months starting from September 2, 2025, after a 15 trading day period following the announcement [1]

Group 1 - The company Kaili New Materials announced that its Deputy General Manager Liu Yongzhen plans to reduce her shareholding by up to approximately 780,000 shares, which represents about 0.62% of the total share capital [2] - The reduction will take place within three months, starting from September 2, 2025, to December 1, 2025, through centralized bidding or block trading [2] Group 2 - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the industrial sector, with a 100.0% contribution [3]

浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-029 公司副总经理刘永珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）副总经 理刘永珍女士持有公司股份 3,120,039 股（占公司总股本的 0.62%），计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（自 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 780,010 股（不超过 公司总股本的 0.1550%）。 近日公司收到了副总经理刘永珍女士出具的《股份减持计划告知函》，现将 相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | 持有有限售条件 | 持有无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 股份数量（股） ...

Market Overview - The renovation and building materials sector increased by 0.33% on August 4, with Youbang Ceiling leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3583.31, up 0.66%, while the Shenzhen Component Index closed at 11041.56, up 0.46% [1] Top Gainers in the Sector - Youbang Ceiling (002718) closed at 17.65, up 3.70% with a trading volume of 34,400 lots and a transaction value of 59.97 million [1] - Jingxue Energy (301010) closed at 19.08, up 3.25% with a trading volume of 51,900 lots and a transaction value of 97.68 million [1] - Kaier New Materials (300234) closed at 5.56, up 2.96% with a trading volume of 169,100 lots and a transaction value of 92.56 million [1] Top Losers in the Sector - Kexin New Materials (833580) closed at 14.80, down 2.05% with a trading volume of 36,100 lots and a transaction value of 53.10 million [2] - Wanli Stone (002785) closed at 29.60, down 2.05% with a trading volume of 61,300 lots and a transaction value of 182 million [2] - Yangzi New Materials (002652) closed at 4.12, down 1.90% with a trading volume of 874,200 lots and a transaction value of 360 million [2] Capital Flow Analysis - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 21.44 million from main funds, while retail funds saw a net inflow of 10.99 million [2] - The main funds' net inflow for Yangzi New Materials (002652) was 16.58 million, while it faced a net outflow of 29.77 million from retail investors [3] - Luoyang Energy (002088) had a main fund net inflow of 14.49 million, but also saw significant outflows from both retail and speculative funds [3]

证券日报网讯7月31日晚间，开尔新材（300234）发布公告称，邢翰学先生被选举为董事长。 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 （一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业 ...