证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-013 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 7 日，其中： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-006 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或专人送达方式送达 至全体监事。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2024 年度，公司实现营业总收入 44,859.96 万元，同比下降 27.05%，实现营 业利润 2,619.40 万元，同比下降 66.57%，实现利润总额 2,5 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-005 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式或专人送达方式发 出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-007 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险 警示情形。 一、审议程序 3、基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利 益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为 基数，向全体股 ...

开尔新材（300234）公告，2024年营业收入4.49亿元，同比下降27.05%。归属于上市公司股东的净利润 2373.04万元，同比下降68.10%。基本每股收益0.05元/股，同比下降66.67%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.14元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：开尔新材 股票代码：300234 披露日期：2025 年 4 月 12 日 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人（会 计主管人员）俞铖耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,373.04 万元，较上年下降 68.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,067.27 万元， 较上年下降 117.40%。业绩下降的主要原因为受下游需求缓慢复苏，叠加市 场环境变化等影响，公司根据长远发展规划，严控收款风险，战略性选择优 质客户及项目进行合作，公司产能未能有效释放，固定费用未能有效摊薄； 此外，市场竞争加 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-003 浙江开尔新材料股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | | 盈利：1,500 | 万元 | - 2,250 | 万元 | 盈利：7,438.54 | 万元 | | | | 比上年同期下降：69.75% - | | | 79.83% | | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | | 亏损：800 - | 万元 | 1,200 | 万元 | 盈利：6,135.34 | 万元 | 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就本 ...

上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号： 2024-034）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已配合金科尔完成了上述股权转让的工商变更登记 手续，公司不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-038 浙江开尔新材料股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 10 月 29 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》，同意公司将持有的控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称 "金科尔"或"标的公司"）51%的股权以人民币 867 万元的价格转让给杨逸清。 本次交易对公司财务状况及经营成果的具体影响数据以经会计师事务所年 度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。 特此公 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-037 成立日期：2015 年 12 月 11 日 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡市金科 尔动力设备有限公司（以下简称"金科尔"）因运营调整减少注册资本 1000 万 元（人民币，下同），本次减资完成后，金科尔的注册资本由 2000 万元变更为 1000 万元。近日，金科尔办理完成了相关工商变更登记手续，并领取了宜兴市 数据局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下： 统一社会信用代码：91320211MA1MCNP22E 名 称：无锡市金科尔动力设备有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：周秋芬 注册资本：1000 万元整 浙江开尔新材料股份有限公司 住 所：宜兴市新建镇留住村新丰北路 36 号 经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销 售（除依法须经批准的项目外 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-036 截至本公告披露日，根据《股权转让协议》关于款项支付的安排，公司已收 到杨逸清支付的第一期股权转让款 435 万元，占交易总金额的 50.17%。 截至本公告披露日，金科尔尚未办理上述股权转让的工商变更登记手续，根 据后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。 浙江开尔新材料股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 10 月 29 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》，同意公司将持有的控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称 "金科尔"或"标的公司"）51%的股权以人民币 867 万元的价格转让给杨逸清。 本次交易完成后，公司将不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报 表范围。 上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的 ...