证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选 择流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机 构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投 资； 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金，在上述额度内，资 金可以滚动使用； 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收 益具有不确定性，敬请广大投资者投资风险。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置资金进行委托理财的议案》（以下简称"本议案 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《公司章程》和《监事会议 事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法律 法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监 督和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现 将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | - ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-011 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-013 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 7 日，其中： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-006 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或专人送达方式送达 至全体监事。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2024 年度，公司实现营业总收入 44,859.96 万元，同比下降 27.05%，实现营 业利润 2,619.40 万元，同比下降 66.57%，实现利润总额 2,5 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-005 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式或专人送达方式发 出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-007 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险 警示情形。 一、审议程序 3、基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利 益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为 基数，向全体股 ...

开尔新材（300234）公告，2024年营业收入4.49亿元，同比下降27.05%。归属于上市公司股东的净利润 2373.04万元，同比下降68.10%。基本每股收益0.05元/股，同比下降66.67%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.14元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 23.73 million yuan, a decrease of 68.10% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -10.67 million yuan, a decline of 117.40% year-on-year[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥448,599,583.25, a decrease of 27.05% compared to ¥614,983,103.67 in 2023[33]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, a decline of 66.67% from ¥0.15 in 2023[33]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,347,334,484.20, a decrease of 7.31% from ¥1,453,597,436.12 at the end of 2023[33]. - The company's net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥10,672,694.07 for 2024, compared to ¥61,353,419.89 in 2023, a decline of 117.40%[33]. - The cash flow from operating activities increased by 49.28% to ¥154,315,080.34 in 2024, compared to ¥103,372,507.08 in 2023[33]. - The company achieved operating revenue of 448.60 million yuan, a year-on-year decrease of 27.05%[63]. - Net profit attributable to shareholders was 23.73 million yuan, down 68.10% year-on-year, with a net profit of -10.67 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 117.40%[63]. Business Strategy and Operations - The company plans to continue focusing on its core business, strengthen its existing advantages, and enhance resource investment in new product market introduction[7]. - The company aims to explore new business models to improve internal operational efficiency and increase profit levels[7]. - The company is actively managing accounts receivable to mitigate risks associated with collection delays and potential bad debts[14]. - The company will closely monitor market trends and optimize product structures to mitigate potential negative impacts from industry policy changes[8]. - The company is committed to continuous innovation and product development to maintain its competitive edge in the market[11]. - The company plans to continue exploring new business forms and technological routes in energy-saving and environmental protection sectors to strengthen its competitive edge[66]. - The company aims to leverage key technology breakthroughs to enhance product value and maintain its leading position in the industry[65]. Market Position and Industry Trends - The company is a market leader in the research and development of new functional enamel materials, with a focus on diverse applications in various industries[10]. - The company operates in the new functional enamel materials industry, closely linked to the development of large public infrastructure projects such as subways and tunnels[42]. - The national plan for transportation infrastructure emphasizes the development of urban public transport, which presents new opportunities for the company[43]. - The company is a leader in the new functional enamel materials industry, focusing on innovative research and market promotion, with a significant market share in the domestic segment[50]. - The energy investment scale in key sectors is expected to grow by over 25% by 2027 compared to 2023, driven by policies promoting energy-saving and environmental protection[46]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for energy-saving and carbon reduction technologies across multiple industries[47]. Product Development and R&D - R&D investment amounted to 13.62 million yuan, accounting for 3.04% of the company's operating revenue, focusing on high-value product development[69]. - The company is conducting research on high-performance enamel boards to enhance product toughness and reduce quality defects, which is expected to significantly impact market competitiveness[96]. - The company plans to optimize enamel glaze formulations to prepare microcrystalline composite toughened high-performance enamel boards, targeting high-end market penetration[96]. - The anticipated market potential for the new products is substantial, with broad application prospects[96]. - The company has developed a lightweight, high-strength insulation decorative integrated board suitable for ultra-low energy and nearly zero energy building envelope structures, effectively reducing building operating energy consumption[98]. Financial Management and Governance - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0.14 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 503,171,090 shares[18]. - The company has established a market value management system and disclosed a valuation enhancement plan[140]. - The company has a complete R&D, procurement, production, and sales system, ensuring independence from controlling shareholders[153]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[146]. - The company has a commitment to maintaining high standards in corporate governance and operational transparency[158]. Employee Management and Development - The company emphasizes talent development and management efficiency to build a high-quality team and enhance overall management capabilities[137]. - The company has established a performance management system that links employee compensation to company performance, ensuring internal fairness and external competitiveness[184]. - The company has approved an internal training plan to enhance employee efficiency and performance, utilizing both internal and external training resources[185]. - The company has 25 retired employees who require financial support, indicating a commitment to employee welfare[182]. Shareholder Engagement and Equity Management - The company has established a complete decision-making process and mechanism to protect the rights of minority shareholders[188]. - The profit distribution plan complies with the company's articles of association and has been approved by the board and independent directors[190]. - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[188]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 503,171,090 shares as of December 31, 2023[186].