证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-011 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协 会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994 年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高 威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-017 深圳市方直科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2024 年度外部审计 机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司联营企业随着大环境的改善，业绩有所好转，报告期内公司投资收益较 上年同比有所增长。 综上原因，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同比呈现较大幅度的增 长。 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务 报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准 无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告具体内容如下： 2023 年度财务决算报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业收 入 10,174.03 万元，较上年同期下降 5.61%；营业利润 3,614.17 万元，较上年同期 增长 35.98%；实现归属于上市公司股东净利润为 3,187.87 万元，较上年同期增长 36.63%。业绩变动的主要原因如下： 报告期内，公司营业收入较上年同比略有下降，主要原因是本报告期受市场 变化及业务结构调整影响所致。 | 目 项 | 2023 年 | 年 2022 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（万元） | 72,3 ...

深圳市方直科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 深圳市方直科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市方直科技股份有限公司 ...

深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司董事会 同意公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效 期限为自股东大会审议通过之日起 2 年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保证金等业务。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-014 深圳市方直科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，深圳 市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开了第五届董 事会第十五次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常经营 的情况下，使用额度不超过人民币叁亿伍仟万元的闲置自有资金购买银行、证 券公司等金融机构发行的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详 细情况公告如下： 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根 据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。 （5）资金来源 一、关于使用自有闲置资金购买理财投资品种的情况 1、投资概况 （1）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲 置自有资金进行委托理财，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投 ...