声明人武辉作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司提名本人为 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （武辉） 作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化 运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、 基本情况 本人武辉，博士学历，现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师， 长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做 访问学者。会计学科带头人，"泰山学者科研团队"学术骨干、"中国高等教育 学会财经分会政府绩效评价研究中心"研究员，山东财经大学教授委员会委员。 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 ...

一、2023 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-026 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 三、报备文件 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1、第五届董事会第三十二次会议决议； 2、第五届监事会第三十一次会议决议 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公 司的净利润-139,077.66 万元，母公司本年度亏损未提取法定盈余公积金，2023 年实现可供股东分配的净利润-139,077.66 万元，其中母公司实现可供股东分配的 净利润为-241,543.68 万元，母公司年初未分配利润 49,067.73 万元，本年度未分 配普通股股 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-022 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议，于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公 司董事长孙来华先生主持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董 事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...

山东美晨生态环境股份有限公司 董事会、监事会及独立董事对非标准审计意见涉及事项的专项说明 一、审计报告中强调事项段的内容 永拓所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告，强调事项如下： 事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（一）所述，美晨生 态全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续 亏损且亏损金额持续加大，2023 年、2022 年、2021 年实现的归属于美晨生态的 净利润分别为-128,538.37 万元、-112,767.93 万元、-37,041.14 万元，截至期末累 计未分配利润为-235,576.00 万元，归属于美晨生态的股东权益为-79,095.11 万元。 由于赛石园林持续亏损金额较大，且园林绿化施工行业整体处于下行趋势中，美 晨生态拟处置剥离杭州赛石园林集团有限公司以减少亏损，聚焦非轮胎橡胶制品 行业做大做强。 美晨生态已聘请财务顾问就赛石园林处置剥离制定方案，但由于剥离方案的 后续执行具有不确定性，且该事项较为重大，我们提醒财务报表使用者予以关注。 事项二： 我们提醒财务报表使用者关注，如 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-031 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的 议案》，鉴于公司第五届董事会任期将届满（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年 度股东大会通过之日起三年），为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司控股股东潍坊 市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征询董 事候选人本人意见后，确定本次换届选举董事人选： 1、孙来华先生、王永刚先生、庞安全先生、李瑞龙先生、周建华先生、 ...

声明人吕洪果作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司提名本人 为山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名吕洪果先生为山东美 晨生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人吕洪果先生已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-038 山东美晨生态环境股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）分别 于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 8 日、2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露了 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-040）、《关于新增累计 诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2023-052）、《关于新增累计诉讼、 仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2024-011）。截至本公告披露日，前述累 计诉讼、仲裁事项中有 26 项案件取得新的进展，涉及金额合计 11,614.10 万元 （其中已结案共计 7 件，涉及金额人民币 216.51 万元，均为公司作为被告诉讼 案件；已判决或已调解案件共计 7 件，涉及金额人民币 3,952.50 万元，其中公司 作为原告涉案金额人民币 2,515.34 万元，公司作为被告涉案金 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-027 山东美晨生态环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所为公 司 2024 年审计机构的议案》，鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓所"）在工作中勤勉尽责，董事会拟提议继续聘任永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 截至 2023 年末，包括首席合伙人吕江、合伙人数量 97 人、注册会计师人数 312 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人。 2023 年经审计的收入总额 35,172 万元（其中，审计业务收入 29,644 万元、 证券业务收入 14,106 万元）。2023 年度上市公司审 ...