本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-024 山东美晨科技股份有限公司 董事会、监事会以及审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 1、立案调查事项 因涉嫌信息披露违法违规，美晨科技于 2025 年 3 月 31 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0042025004 号）。目前，中国 证券监督管理委员会正在对公司进行立案调查。截止审计报告日，立案调查仍在 进行中，我们无法判断该事项对美晨科技财务报表的影响程度。 （二）强调事项 事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（一）所述，美晨科 技全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续 亏损，2022 年、2023 年、2024 年实现的归属于美晨科技的净利润分别为 -112,767.93 万元、-128,538.37 万元、-54,754.02 万元，截至报告期末赛石园林累 计未分配利润为-290,330.01 万元，归属于美晨科技的股东权 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东美晨科技股份有限公司全体股东： 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"本公 司"）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），从公司实际情况出发，建立了内部控制制度， 形成了 较为完善的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。 公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-021 山东美晨科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门 委员会情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事刘 子传先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）； 2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事刘 子传先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）； 3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、 董事刘子传先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 4、董事会战略 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-027 山东美晨科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经审计合并财务报表未分配利润为-2,955,968,667.25 元，公司未弥补亏损金额为 2,955,968,667.25 元，实收股本为 1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额的三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司持续优化经营业务结构，对外转让园林部分资产，聚焦非 轮胎橡胶业务。2024 年度非轮胎橡胶业务有所增长，公司盈利情况也有明显改 善，但受以前年度融资规模影响，公司财务费用仍然较高，同时 20 ...

山东美晨科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会审 计委员会对永拓所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为永拓所资质等方面合规有效，履职保持独立性，审计工作勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件： 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年， ...

就上市公司在本次交易首次信息披露日前 20 个交易日内股票价格波动超过 20%的情况，上市公司特做出如下风险提示： "1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异 常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险； 公司董事会对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况进行了 自查，具体情况如下： 上市公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十次会议，审议本次重 组事项。本次交易未停牌，首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内（2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 18 日）该区间段美晨科技股票（代码：300237.SZ）、 同期创业板指数（代码：399006.SZ）、申万股票指数-其他汽车零部件（850925.SWI） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/指数 | 2025 | 年 3 | 月 21 日 | 2025 | 年 4 | 月 18 | 日 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美晨科技（元/股） | | | 2.17 ...

山东美晨科技股份有限公司 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条之第二款、第三款的规定。 3、本次交易将进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，集中优势资 源发展汽车配件业务，有利于增强公司持续经营能力。本次交易不会导致上市公 司新增同业竞争，交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持 独立性并严格规范关联交易。因而，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第四款的规定。 综上，董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第 9 号-上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 非经营性占用方 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 累计发生金额 | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 潍坊市华以农业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 390.00 | | 16.71 | | | | | 406.71 | 往来借款 | | | 潍坊市华以农业科技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 52.24 | | | | 31.39 | | 10.10 | | 73.53 往来借款利息 | | | 山东美晨工业集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 24,423.12 | | 84 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司担保金额已超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"母公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供 担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 一、综合授信及担保事项概述 为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资 机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民 币 463,250.00 万元综合授信（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资 金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资 业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信额度内，各融资机构、 各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授 ...

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 山东美晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公 司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻"聚焦主责主业"的战 略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为"山东美晨科技股份有限 公司"，标志着公司进入"单一主业、专业聚焦、精益经营"的全新发展阶段 ...